本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開的情況
（一）會議時間：
2、網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年3月27日上午9：30－11：30， 下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年3月26日下午15：00 至2017年3月27日下午15：00 期間的任意時間。
（二）現場會議召開的地點：公司會議室
（三）會議召開方式：現場投票與網路投票相結合
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：董事長陳偉先生因工作關係不能參加和主持本次會議， 董事陳偉、李向民、沈桂賢、張晨穎、蔣春晨聯合推舉董事張敬來先生主持本次會議。
（六）本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
二、會議的出席情況
（一）股東出席會議的總體情況
出席本次會議的股東（含股東授權委託代表）共15人， 代表股份120,919,200 股， 占公司有表決權股份總數（690,816,000股）的17.50%。 其中：
1、出席現場會議的股東或股東授權委託代表1人， 代表股份120,000,000股， 占公司有表決權股份總數的17.37%；
2、通過網路投票方式出席會議的股東14人， 代表股份919,200股， 占公司有表決權股份總數的0.13%；
3、出席本次會議的中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)14人，
（二）會議列席情況：董事張敬來、沈桂賢、張晨穎、蔣春晨；監事樊均輝、劉革、王超、盧朝；高級管理人員黃志雄、羅周彬以及聘請的見證律師列席了會議。
三、議案審議表決情況
（一）議案的表決方式：現場投票表決與網路投票表決相結合。
（二）議案的表決結果
1、《關於補選黃志雄先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意120,794,800股， 占出席本次會議有效表決權股份總數的99.90%；反對124,400股, 占出席本次會議有效表決權股份總數的0.10%；棄權0股, 占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決情況：同意794,800股， 占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數的86.47%；反對124,400股, 占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數的13.53%；棄權0股, 占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案通過， 黃志雄先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事， 任期至第九屆董事會任期屆滿。
2、《廣東萬家樂股份有限公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》
表決結果：本議案通過。
3、《廣東萬家樂股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所
（二）見證律師：華青春、陸昕
（三）結論性意見：萬家樂2017年第一次臨時股東大會的召集與召開程式、召集人的資格、出席會議人員的資格、會議表決程式均符合法律、法規和公司章程的規定，
五、備查檔
（一）經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）法律意見書。
特此公告。
廣東萬家樂股份有限公司董事會
二0一七年三月二十七日