本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省江山市賀村鎮淤頭村淤達山自然村8號江山歐派一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式召開，
《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席4人， 獨立董事張國林先生、獨立董事劉學堯先生、獨立董事李忠波先生等3人因為工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、公司董事會秘書吳水燕女士出席了本次會議；公司其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司使用閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案為普通表決事項， 已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的 1/2 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：周劍峰、楊婕
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程式、出席會議人員的資格、會議表決程式均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
江山歐派門業股份有限公司
2017年3月28日