本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定；
（二）本次董事會會議通知及會議資料於2017年3月17日以電子郵件方式向全體董事發出；
（三）本次董事會會議於2017年3月25日以現場方式在上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓公司會議室召開；
（四）本次董事會會議應出席董事9人， 實際出席會議董事9人；
（五）本次董事會會議由董事長孟文波先生主持， 部分監事和全體高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式表決， 形成以下決議：
1、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關於擬向上海海欣建設發展有限公司增資的議案》。
上海海欣建設發展有限公司（以下簡稱"海欣建設"）為上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"或"海欣集團"）全資子公司， 成立於1998年2月， 註冊資本2,000萬元人民幣。 海欣建設作為本公司下屬的房產建設公司， 在工業地產開發中承擔重要角色。 目前， 海欣建設需通過增加註冊資本以優化資產結構， 提高專案開發能力和經營決策效率。
經研究， 董事會同意海欣集團向海欣建設增資8,000萬元人民幣。
2、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關於擬對南京海欣麗寧服飾有限公司實施關停調整及資產處置的議案》。
南京海欣麗寧服飾有限公司（以下簡稱"南京服飾"）成立於2003年7月， 註冊資本800萬美元， 其中:本公司持股53%， 香港麗達集團有限公司持股24%， 香港麗達貿易有限公司持股23%。 由於受到製造業成本上升、行業競爭加劇、企業經營模式調整等各種因素影響， 南京服飾虧損嚴重。
根據海欣集團對虧損紡織企業的調整要求， 擬對南京服飾實施戰略調整：即關停南京服飾， 將南京服飾的土地廠房進行市場化變現；將南京服飾核心經營資源整合到南京海欣麗寧長毛絨有限公司，
經南京服飾估算， 關停南京服飾將計提2016年底存貨跌價準備4,600萬元左右。 在後續債權債務清理、非流動資產處置以及員工安置等方面預計會形成收益或損失， 具體以實際發生數字為准。
經審議， 董事會同意關停南京服飾， 並授權公司經營層辦理南京服飾關停、資產處置及土地廠房市場化變現等相關事宜。
3、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關於擬聘任潘榮輝先生為公司證券事務代表的議案》。
經研究， 董事會同意聘任潘榮輝先生為公司證券事務代表， 協助董事會秘書開展相關工作。 （潘榮輝先生簡歷請見附件）
4、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關於擬受讓上海海欣長毛絨有限公司、南海海欣長毛絨有限公司持有的江西贛南海欣藥業股份有限公司股權的議案》。
江西贛南海欣藥業股份有限公司（以下簡稱"贛南海欣"）為本公司控股子公司， 目前註冊資本10,000萬元人民幣， 其中：海欣集團持股25.56%， 上海海欣長毛絨有限公司（以下簡稱"上海長毛絨"）持股17.70%， 南海海欣長毛絨有限公司（以下簡稱"南海長毛絨"）持股17.70%。
因上海長毛絨和南海長毛絨（均為本公司全資子公司）均處於關停調整中， 為理順股權關係， 經研究， 董事會同意由集團受讓兩家子公司持有的贛南海欣股權（合計持有35.40%)， 受讓價格將依據2016年經審計的贛南海欣淨資產所對應的股權比例確定。
同時， 董事會授權公司經營層辦理股權受讓的相關事宜。
特此公告。
上海海欣集團股份有限公司
董 事 會
2017年3月28日
附：
潘榮輝先生簡歷
潘榮輝， 男， 1987年1月出生。 中南大學資訊管理與資訊系統學士、管理科學與工程碩士。 中國共產黨員。 曾任方正證券股份有限公司銷售交易部VP， 招商證券股份有限公司託管部華東區負責人。
截至目前， 潘榮輝先生未持有公司股票， 與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關係， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。