證券代碼：600271 證券簡稱：航太資訊 編號：2017-042
轉債代碼：110031 轉債簡稱：航信轉債
轉股代碼：190031 轉股簡稱：航信轉股
航太資訊股份有限公司
第六屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整， 對公告中的任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
航太資訊股份有限公司（以下簡稱“航太資訊”或“公司”）第六屆董事會第二十次會
議於 2017 年 8 月 25 日以電子郵件和書面傳真方式向全體董事和監事發出會議通知， 根據通
知， 本次會議於 2017 年 8 月 30 日以通訊方式召開。
決董事 9 名， 會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《章程》
的規定。 會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了“關於航太資訊江蘇有限公司分立江蘇愛信諾資訊技術有限公司的議
案”。
同意航太資訊江蘇有限公司分立江蘇愛信諾資訊技術有限公司。 分立前航太資訊江蘇有
限公司註冊資本為 8300 萬元， 分立後註冊資本減為 5000 萬元。 分立新設的江蘇愛信諾資訊
技術有限公司註冊資本為 3300 萬元， 註冊地址為江蘇省南京市， 公司持股比例 51%， 與公
司在航太資訊江蘇有限公司的持股比例一致。
表決結果：9 票同意， 0 票反對、0 票棄權。
二、審議通過了“關於航太資訊江蘇有限公司吸收合併江蘇省四家子公司的議案”。
同意以中資資產評估有限公司出具的評估報告（評估基準日為 2016 年 12 月 31 日）為
依據， 由航太資訊江蘇有限公司吸收合併江蘇省其他四家子公司：江蘇航太信息有限公司（公
司持股 51%）、蘇州航太資訊有限公司（公司持股 95.8%）、無錫航太資訊有限公司（公司持
股 51%）和常州航太資訊有限公司（公司持股 51%）， 並承接四家子公司的全部資產、負債、
業務及人員， 完成吸收合併後， 清算註銷被吸收合併的四家子公司。 完成吸收合併後， 航太
資訊江蘇有限公司註冊資本將由 5000 萬元增加至 11000 萬元， 公司持股比例由 51%增加至
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62.18%。
表決結果：9 票同意， 0 票反對、0 票棄權。
三、審議通過了“關於航太資訊重慶有限公司向公司轉讓重慶愛信諾科技有限公司股權
的議案”。
同意航太資訊重慶有限公司（公司全資子公司）向公司轉讓重慶愛信諾科技有限公司
100%股權， 轉讓價格為 2016 年度經審計的淨資產值， 即 3594 萬元。 轉讓完成後， 航太資訊
重慶有限公司不再持有重慶愛信諾科技有限公司股權， 重慶愛信諾科技有限公司成為公司的
全資子公司。
表決結果：9 票同意， 0 票反對、0 票棄權。
四、審議通過了“關於公司回購登出部分限制性股票的議案”。
按照《航太資訊股份有限公司 2016 年限制性股票激勵計畫（草案修訂版）》， 同意回購
並註銷 11 名因工作變動不在激勵範圍內的激勵物件所持股份， 共計 36.35 萬股， 回購價格
為 13.22 元/股， 回購總金額 480.547 萬元。 詳情請查閱公司同日披露的《航太資訊股份有
限公司關於回購登出部分股權激勵限制性股票的公告》（2017-044 號）。
公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：9 票同意， 0 票反對、0 票棄權。
五、審議通過了“關於航太資訊股份有限公司收購北京航太金盾科技有限公司少數股東
權益的議案”。
同意公司以現金方式收購王芝芬、吳健等 8 名自然人合計持有的北京航太金盾科技有限
公司 31.12%的股權。 根據上海東洲資產評估有限公司出具的評估報告（評估基準日為 2016
年 12 月 31 日）， 北京航太金盾科技有限公司 100%股權的評估值為 25600 萬元， 8 名自然人
持有的 31.12%股權的交易價格為 7963.79 萬元。 收購完成後， 公司對北京航太金盾科技有
限公司的直接持股比例為 77.04%， 還通過全資子公司航太資訊系統工程（北京）有限公司
持有其 22.96%的股權。
表決結果：9 票同意， 0 票反對、0 票棄權。
六、審議通過了“關於公司變更部分募集資金專用帳戶的議案”。
同意變更公司可轉換債券募集資金在工商銀行四季青支行的專用帳戶， 由中國工商銀行
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四季青支行（帳號 0200245319201118414）轉移至中國民生銀行紫竹支行（帳號 663888867）。
詳情請查閱公司同日披露的《航太資訊股份有限公司關於變更部分募集資金專用帳戶的公
告》（2017-045 號）。
七、審議通過了“關於黃暉先生辭去公司董事職務的議案”。
表決結果：9 票同意， 0 票反對、0 票棄權。
董事會對黃暉先生在擔任公司董事期間為公司發展做出的貢獻深表謝意。
八、審議通過了“關於選舉姚宇紅女士為公司董事候選人的議案”。
表決結果：9 票同意，0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事已就提名及選舉姚宇紅女士為公司董事候選人的議案發表了同意意見，並
認為本次更換董事的審議程式符合相關規定。
九、審議通過了“關於召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案”。
同意召開公司 2017 年第一次臨時股東大會，會議時間將另行通知。
表決結果：9 票同意，0 票反對、0 票棄權。
上述第四項和第八項議案需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
附件：姚宇紅女士簡歷
航太資訊股份有限公司董事會
二○一七年八月三十一日
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附件：姚宇紅女士簡歷
姚宇紅：女，48 歲，中國人民大學商學院會計碩士專業, 研究員級高級會計師。曾任
航空航太工業部三院三○四所二室技術員、科技處助理員，中國航太工業總公司三院計財部
財務一處助理員、價格處副處長、機關財務處副處長、機關財務處處長、財務部副部長，航
天科技控股集團股份有限公司財務總監，中國航太科工集團公司資產運營部資產運行處處
長。現任中國航太科工集團公司資產運營部副部長、航太汽車有限責任公司董事、航太雲網
科技發展有限責任公司監事會主席。
除上述簡歷披露的任職關係外，姚宇紅女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人
不存在其他關聯關係，亦未直接或間接持有本公司股份，姚宇紅女士沒有受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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表決結果：9 票同意，0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事已就提名及選舉姚宇紅女士為公司董事候選人的議案發表了同意意見，並
認為本次更換董事的審議程式符合相關規定。
九、審議通過了“關於召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案”。
同意召開公司 2017 年第一次臨時股東大會，會議時間將另行通知。
表決結果：9 票同意，0 票反對、0 票棄權。
上述第四項和第八項議案需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
附件：姚宇紅女士簡歷
航太資訊股份有限公司董事會
二○一七年八月三十一日
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附件：姚宇紅女士簡歷
姚宇紅：女，48 歲，中國人民大學商學院會計碩士專業, 研究員級高級會計師。曾任
航空航太工業部三院三○四所二室技術員、科技處助理員，中國航太工業總公司三院計財部
財務一處助理員、價格處副處長、機關財務處副處長、機關財務處處長、財務部副部長，航
天科技控股集團股份有限公司財務總監，中國航太科工集團公司資產運營部資產運行處處
長。現任中國航太科工集團公司資產運營部副部長、航太汽車有限責任公司董事、航太雲網
科技發展有限責任公司監事會主席。
除上述簡歷披露的任職關係外，姚宇紅女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人
不存在其他關聯關係，亦未直接或間接持有本公司股份，姚宇紅女士沒有受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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