公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
一、董事會會議召開情況
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議於2017年8月30日在安徽省合肥市高新區香樟大道180號公司辦公樓1108會議室以現場會議結合通訊的方式召開。 會議通知於2017年8月19日以書面方式發出， 並於2017年8月25日， 對增加的《關於公司組織機構調整的議案》發出了書面補充通知。 會議應參與投票董事9人，
二、董事會會議審議情況
1.《關於公司會計政策變更的議案》
具體內容及獨立董事發表的意見詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司會計政策變更公告（2017-008）》。
表決結果：同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 通過了該議案。
2.《2017年半年度報告》
公司《2017年半年度報告》及其摘要的具體內容詳見同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
表決結果：同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 通過了該議案。
3.《關於公司組織機構調整的議案》
為進一步整合人力資源， 提高效率， 建立和完善結構合理、責權明確、精幹高效、運轉協調的企業經營管理體系， 不斷增加企業活力和競爭力， 針對公司十三五戰略規劃， 本著“專業化分工、平臺化運營”的原則， 對公司組織機構進行調整：
（1）撤銷原生產專案部、經營開發部、經營專案管理中心， 重新成立生產經營與專案管理中心。 承擔原生產專案部、經營開發部、經營專案管理中心的管理職能， 負責公司各大平臺、各分支機搆的目標核定和績效核算。
（2）撤銷原經營開發部市場經營聯區， 設置業務運營平臺（業務聯區及事業部）， 業務運營平臺負責所轄業務領域或聯區的市場經營、專案管理和業務拓展。
（3）撤銷原綜合部， 董事會辦公室和總經理辦公室分職辦公。
表決結果：同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 通過了該議案。
特此公告。
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會
2017年8月31日
證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2017-007
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告