本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《章程》的規定。
（二）本次會議的通知和材料已於2017年8月18日由董事會辦公室以專人或電子郵件方式送達全體監事。
（三）本次會議於2017年8月28日（星期一）下午14:00在公司會議室以現場表決方式召開。
（四）本次會議應出席監事5人， 實際出席會議5人。
（五）本次會議由監事會主席林群先生召集並主持，
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議， 以記名和書面方式， 逐項表決通過了以下議案。
（一）以5票同意、0票反對、0票棄權， 表決通過了《關於公司2017年半年度報告全文及摘要的議案》。
監事會對公司董事會編制的《2017年半年度報告全文及摘要》進行了認真審核， 一致認為：
1、公司2017年半年度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程及公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2017年半年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定， 所包含的資訊能從各方面真實地反映出公司2017年半年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前， 未發現參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、公司監事會全體成員保證公司2017年半年度報告所披露的資訊真實、準確、完整， 承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（二）以5票同意、0票反對、0票棄權， 表決通過了《關於公司2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
監事會認為：2017年上半年， 公司募集資金的存放、使用、管理嚴格執行了公司《募集資金管理制度》的規定， 不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況， 也不存在違規使用募集資金的情形。
（三）以5票同意、0票反對、0票棄權， 表決通過了《關於執行財政部2017年新修訂的議案》。
監事會認為：公司本次會計政策的變更是根據財政部頒佈的《企業會計準則第16號——政府補助》相關規定進行的合理變更， 不存在損害公司及股東利益的情形， 同意《關於執行財政部2017年新修訂的議案》。
特此公告。
福建福能股份有限公司監事會
2017年8月30日
證券代碼：600483 證券簡稱：福能股份 公告編號：2017-033
福建福能股份有限公司第八屆監事會第七次會議決議公告