本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示
1、本次股東大會以現場投票與網路投票相結合的方式召開；
2、本次股東大會無變更、否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
網路投票時間：
（1）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為2017年9月5日下午15:00至2017年9月6日下午15:00期間的任意時間；
（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票時間為2017年9月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式。
4、股權登記日： 2017年8月29日
5、現場會議地點：浙江省杭州市西湖區古墩路702號贊宇大廈12樓
6、會議主持人：董事長吳長鴻先生
本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性檔及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席會議總體情況
參加本次股東大會現場及網路投票的股東及股東代表共計14人， 代表股份203,231,242股， 占公司股份總數的30.0307％。 其中：
（1）參加本次股東大會現場投票的股東及股東代表共14人， 代表股份203,231,242股， 占公司股份總數的30.0307％；
（2）通過網路投票系統投票的股東共0人，
2、中小股東出席會議總體情況
通過現場和網路投票的股東3人， 代表股份14,744,948股， 占公司總股份的2.1788％。 其中：
（1）通過現場投票的股東3人， 代表股份14,744,948股， 占公司總股份的2.1788％。
（1）通過網路投票的股東0人， 代表股份0股， 占公司總股份的0.0000％。
中小股東系指除擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3、公司部分董事、監事出席本次股東大會。
4、浙江天冊律師事務所見證律師出席本次股東大會， 同時見證律師對本次會議進行了現場見證。
二、議案的審議和表決情況
本次會議以現場記名投票和網路投票相結合的方式進行表決， 審議通過了以下議案：
議案1.00 《關於增加銀行授信額度的議案》
總表決情況：
同意203,231,242股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意14,744,948股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.00 《關於及其摘要的議案》
出席本次會議的關聯股東吳長鴻、李紹光、張琦對本議案已回避表決。
總表決情況：
同意100,132,730股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
議案3.00 《關於的議案》
議案4.00 《關於提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》
以上2、3、4議案屬於特別決議， 已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。
三、見證律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務所律師認為：雙環傳動本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程式、表決結果合法有效。
四、備查檔
1、浙江雙環傳動機械股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議。
2、浙江天冊律師事務所出具的《關於浙江雙環傳動機械股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司
董事會
2017年9月6日