證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北 B 股 公告編碼：臨 2017-016
上海市北高新股份有限公司
董事會審議高送轉公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
高送轉預案的主要內容：上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）
擬以 2016 年 12 月 31 日總股本 936,652,402 股為基數， 按每 10 股派現金人民幣
0.2 元（含稅）向全體股東分配利潤， 共分派現金紅利人民幣 18,733,048.04 元。
同時， 公司擬以資本公積轉增股本方式向全體股東每 10 股轉增 10 股，
司總股本將由 936,652,402 股增加至 1,873,304,804 股。
公司第八屆董事會第十三次會議已審議通過了上述高送轉預案， 該議案
尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
一、高送轉議案的主要內容
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）的審計確認， 公司2016年度合併報表
中歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣153,467,128.70元， 母公司實現淨利潤
人民幣102,612,940.64元。 根據《公司法》和《公司章程》規定， 2016年度按照
母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金後， 截至2016年12月31日， 母公司可供
分配利潤為人民幣144,792,169.51元， 盈餘公積金為人民幣27,467,286.67元，
資本公積金為人民幣4,030,865,813.83元。
2016年度， 公司擬以截至2016年12月31日總股本936,652,402股為基數， 按
每10股派現金人民幣0.2元（含稅）向全體股東分配利潤，
幣18,733,048.04元， 占合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率
為12.21%。 分配後的未分配利潤餘額將結轉下一年度。 同時， 公司擬以資本公積
轉增股本方式， 向全體股東每10股轉增10股， 共計轉增936,652,402股， 轉增後
公司總股本將增加至1,873,304,804股。
1
二、董事會審議高送轉議案的情況
（一）公司第八屆董事會第十三次會議以7票贊同， 0票反對， 0票棄權的表
決結果審議通過了《2016年度利潤分配預案》。
（二）關於利潤分配預案的合理性與可行性
1、近三年來， 公司牢牢把握國家“大眾創新、萬眾創業”、上海建設具有
全球影響力的科技創新中心戰略以及閘北靜安“撤二建一”等重要發展機遇， 緊
緊圍繞打造國內領先的“精品園區綜合運營商”的願景目標，
涵發展”為主線， 努力探索公司戰略轉型和可持續發展之道， 公司各項工作呈現
出了良好的發展態勢。 2014年公司營業收入123,242,093.56元， 歸屬於上市公司
股東的淨利潤14,691,311.42元， 2014年末公司總資產3,292,895,060.19元， 歸
屬於上市公司股東的淨資產1,288,072,397.02元；2015年公司營業收入
991,195,990.94元， 歸屬于上市公司股東的淨利潤131,660,652.76元， 2015年末
公司總資產8,805,561,793.69元， 歸屬于上市公司股東的淨資產2,886,290,272
元；2016年公司營業收入1,180,138,585.01元， 歸屬于上市公司股東的淨利潤
153,467,128.70元， 2016年末公司總資產12,838,472,338.54元， 歸屬於上市公
司股東的淨資產5,678,379,023.53元。 公司2016年度營業收入對比2014年增長
857.58%， 2016年度歸屬于上市公司股東的淨利潤對比2014年增長944.61%， 2016
年末總資產對比2014年末增長289.88%,2016年末歸屬于上市公司股東的淨資產
對比2014年末增長340.84%， 公司的經營業績和資產規模都實現了大幅增長。
司2014年末總股本為566,449,190股， 2016年末總股本為936,652,402股， 股本增
加幅度為65.36%。 因此， 公司本次資本公積轉增股本與公司經營業績和資產規模
的增長是相匹配的。
2、公司所從事的園區產業載體開發經營及產業投資業務屬於資本密集型業
務， 目前的發展階段處於成長期且有重大資金支出階段， 公司近三年來始終處於
“大開發、大拓展”階段， 公司開發建設的專案和新拓展的專案體量每年都實現
了快速增長， 但由於受產業載體項目開發週期長等行業屬性的影響， 多數專案仍
處於開發建設階段， 尚未達到對外租售的條件。 隨著這些項目的陸續竣工交付，
公司業績在未來也將保持持續穩定地增長，
2
來發展的內在要求。
3、公司自2012年借殼上市以來， 從未實施過送轉方案。 近三年來公司充分
借助資本市場資源優化配置的功能， 先後啟動了重大資產重組、非公開發行A股
股票等重大資本運作和再融資事項， 在獲得控股股東優質資產注入的同時， 還募
集了大量資金用於募投專案的開發建設， 使得公司資本公積大幅增長。 根據瑞華
會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》（瑞華審字【2017】31220019
號）， 截至2016年12月31日， 母公司可供分配利潤為人民幣144,792,169.51元，
盈餘公積金為人民幣27,467,286.67元， 資本公積金為人民幣4,030,865,813.83
元。 本次資本公積轉增股本的金額僅占資本公積金額的23.24%， 屬於合理範圍。
4、公司2016年末總股本為936,652,402股， 其中有232,925,000股為流通性
較差的B股（境內上市外資股），A股中又有322,182,695股為限售股，A股流通股
為381,544,707股，占總股本比例為40.73%。公司本次以資本公積轉增股本的方
案符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，有利於增加公司股票在市場上的
流動性，不會影響公司的持續經營能力，不存在損害公司股東特別是中小股東利
益的情況，符合公司長遠發展需要。
5、此次利潤分配預案符合中國證券監督委員會《關於進一步落實上市公司
現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分
紅》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》以及《公司
章程》等的相關規定，公司利潤分配預案審議程式和機制完備，既實現對投資者
的合理投資回報又兼顧公司的可持續發展。
（三）公司獨立董事認為：公司2016年度利潤分配預案，充分考慮了公司所
處的發展階段、經營規模、股本結構、財務狀況和未來發展等方面的因素，同時
兼顧了公司的可持續發展和股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股
東的利益，董事會審議表決程式合法、有效。因此，我們同意公司2016年度利潤
分配預案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、公司董事及股東的持股變動情況與增減持計畫
1、公司董事均未持有公司股份。
2、公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司在董事會審議高送轉事項
3
之前6個月內的持股未發生變動。截至本利潤分配預案披露日，公司尚未收到實
際控制人、控股股東及一致行動人、持股5%以上股東、董事的增持計畫。
四、相關風險提示
1、本次高送轉議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過後方可實施，
存在被股東大會否決的風險。
2、在董事會審議通過高送轉議案前6個月內，公司不存在限售股解禁情況；
在董事會審議通過高送轉議案未來6個月內，公司2016年通過非公開發行股票向
六名特定投資者發行的股票139,720,275股將於2017年8月29日上市交易。具體內
容詳見公司於2016年8月31日通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
披露的《非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》（臨2016-055）。
3、本次高送轉對公司股東享有的淨資產權益及其持股比例不會產生實質性
影響。本次高送轉議案實施後，公司總股本將增加，預計每股收益、每股淨資產
等指標將相應攤薄。敬請廣大投資者注意投資風險。
4、公司指定資訊披露媒體為《上海證券報》、香港《大公報》及上海證券
交易所網站(http://www.sse.com.cn)，有關公司的資訊均以在上述指定媒體刊
登的資訊為准。敬請廣大投資者理性判斷，並注意相關投資風險。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十八日
4
其中有232,925,000股為流通性較差的B股（境內上市外資股），A股中又有322,182,695股為限售股，A股流通股
為381,544,707股，占總股本比例為40.73%。公司本次以資本公積轉增股本的方
案符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，有利於增加公司股票在市場上的
流動性，不會影響公司的持續經營能力，不存在損害公司股東特別是中小股東利
益的情況，符合公司長遠發展需要。
5、此次利潤分配預案符合中國證券監督委員會《關於進一步落實上市公司
現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分
紅》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》以及《公司
章程》等的相關規定，公司利潤分配預案審議程式和機制完備，既實現對投資者
的合理投資回報又兼顧公司的可持續發展。
（三）公司獨立董事認為：公司2016年度利潤分配預案，充分考慮了公司所
處的發展階段、經營規模、股本結構、財務狀況和未來發展等方面的因素，同時
兼顧了公司的可持續發展和股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股
東的利益，董事會審議表決程式合法、有效。因此，我們同意公司2016年度利潤
分配預案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、公司董事及股東的持股變動情況與增減持計畫
1、公司董事均未持有公司股份。
2、公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司在董事會審議高送轉事項
3
之前6個月內的持股未發生變動。截至本利潤分配預案披露日，公司尚未收到實
際控制人、控股股東及一致行動人、持股5%以上股東、董事的增持計畫。
四、相關風險提示
1、本次高送轉議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過後方可實施，
存在被股東大會否決的風險。
2、在董事會審議通過高送轉議案前6個月內，公司不存在限售股解禁情況；
在董事會審議通過高送轉議案未來6個月內，公司2016年通過非公開發行股票向
六名特定投資者發行的股票139,720,275股將於2017年8月29日上市交易。具體內
容詳見公司於2016年8月31日通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
披露的《非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》（臨2016-055）。
3、本次高送轉對公司股東享有的淨資產權益及其持股比例不會產生實質性
影響。本次高送轉議案實施後，公司總股本將增加，預計每股收益、每股淨資產
等指標將相應攤薄。敬請廣大投資者注意投資風險。
4、公司指定資訊披露媒體為《上海證券報》、香港《大公報》及上海證券
交易所網站(http://www.sse.com.cn)，有關公司的資訊均以在上述指定媒體刊
登的資訊為准。敬請廣大投資者理性判斷，並注意相關投資風險。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十八日
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