金陵飯店股份有限公司獨立董事
關於公司 2016 年度對外擔保情況的專項說明及獨立意見
根據《公司法》第 16 條和中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往
來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監會、國資委、證監發【2003】56
號)、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監會、銀監會、證監發【2005】
120 號)的規定， 我們作為金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事， 對公司 2016 年度公司對外擔保情況進行了認真核查， 現作如下專項說明及
獨立意見：
2016 年度， 公司沒有新增對外擔保。
為了支持本公司全資子公司——江蘇金陵旅遊發展有限公司“金陵天泉湖旅
遊生態園”項目建設和業務發展的資金需求， 公司於 2014 年 6 月 20 日召開第四
屆董事會第二十次會議， 審議通過了《關於為全資子公司江蘇金陵旅遊發展有限
公司在中國銀行盱眙支行授信 13000 萬元提供擔保的議案》（該事項已於 2014
年 6 月 21 日披露在《上海證券報》及上海證券交易所網站）。 截止到 2015 年末，
公司為江蘇金陵旅遊發展公司擔保餘額為 5400 萬元。 2016 年度， 江蘇金陵旅遊
發展公司將銀行借款 5400 萬元全部歸還， 公司為其提供的擔保相應終止。 截止
到 2016 年末， 公司對外擔保餘額為 0。
公司對外擔保符合法律法規、規範性檔以及《公司章程》的有關規定， 並
及時履行了資訊披露義務， 不存在違規對外提供擔保的行為。
金陵飯店股份有限公司獨立董事：
韓之俊 孟蘭凱 茅甯 劉一平
2017年3月27日