證券代碼:000816 證券簡稱:智慧農業 公告編號:2017-010
江蘇農華智慧農業科技股份有限公司
關於延長 2014 年非公開發行股票募集資金投資項目
建設期的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投資專案概述
1、江蘇農華智慧農業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證監會
證監許可[2013]1408 號文核准, 於 2014 年 4 月非公開發行人民幣普通股 33,000
萬股, 募集資金總額 155,430 萬元, 扣除各項發行費用後的募集資金淨額
153,402.40 萬元。 該募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合
夥)審驗。
2、根據 2014 年非公開發行股票方案, 本次募集資金投資專案為農業機械產
品製造及研發專案和配套農業機械用發動機項目。 因扣除發行費用後募集資金淨
額低於募投項目總投資額, 募集資金到賬後, 公司根據實際募集情況對募集資金
按項目進行了分配和專戶存儲。
3、截至 2017 年 3 月 27 日, 公司本次募集資金使用情況如下:
單位:萬元
募集資金計畫
募投專案名稱 募集資金已投入金額 募集資金餘額
投資總額
農業機械產品製造及研發
114,306.90 28,698.61 85,608.29
基地專案
配套農業機械用發動機項目 39,095.50 0 39,095.50
合計 153,402.40 28,698.61 124,703.79
4、結合現階段募集資金投資專案實際建設情況, 公司決定延長 2014 年非公
開發行股票的募投專案“農業機械產品製造及研發基地專案”和“配套農業機械用
發動機專案” 建設期 2 年。
5、《關於延長募集資金投資項目建設期的議案》已經公司第七屆董事會第六
次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過。
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二、 募投專案建設期延長情況及原因
1、募投專案投資計畫和實際投資進度
專案名稱 計畫投資總額 原建設期 已累計投入金額 投資進度
投資額
農業機械產品製造及
116,904.50 114,306.90 3年 28,698.61 25.11%
研發基地專案
配套農業機械用
39,095.50 39,095.50 3年 0 0
發動機項目
合計 156,000.00 153,402.40 - 28,698.61 -
2、經對公司農機裝備業務未來發展前景的研判和未來業務規模的評估, 決
定將募投項目建設期延長 2 年。 延期後, 公司 2014 年非公開發行股票的募投項
目建設期由 3 年變更為 5 年。
3、延長募投項目建設期的原因
公司於 2012 年戰略決定投資建設終端農機裝備業務。
資金到位前, 公司已自籌資金投入農機裝備業務建設和產品研發, 募集資金到位
後, 又按照募投專案建設內容開展了部分固定資產建設, 公司已形成了一定規模
的農機裝備製造產能。 在此期間, 農機行業格局發生變化, 同時公司農機裝備業
務的規模和業績未達預期。 現有產能已滿足現階段業務發展需要, 因而公司暫緩
了募投專案建設進度。 公司農裝產業經過近 5 年的積累, 在產品研發、製造水準
和市場開拓方面都已具備基礎, 預期未來經營面貌將得以改變, 業務前景可期。
公司將在技術支撐體系完善、市場開拓能力進一步提升後, 再行對項目投資進行
論證。 目前募投項目原定建設週期即將屆滿, 基於公司發展以及專案建設的需要,
公司經審慎研究決定延長 2014 年非公開發行股票的募集資金投資項目建設期。
三、本次延長募集資金專案投資期限對公司的影響
本次延長募集資金投資專案建設期是綜合考慮目前經濟形勢、公司募集資金
投資專案的產品市場需求和公司發展戰略等客觀情況後做出的, 不會對公司正常
的生產經營和業務發展產生不利影響, 不存在變相改變募集資金用途和損害股東
利益的情況。 公司將嚴格遵守法律法規和規範性檔等有關募集資金管理的規
定, 科學、合理決策, 加強募集資金使用的內部和外部監督, 確保募集資金使用
的合規性和有效性。
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四、相關專項意見
1、獨立董事意見
公司延長 2014 年非公開發行股票募集資金專案建設期, 是根據專案目前建
設進度和未來預期做出的決定, 符合專案現狀和公司情況, 未改變募集資金用途,
也不影響中小股東利益, 議案內容和審議程式符合規定。 鑒於此, 同意《關於延
長募集資金投資項目建設期的議案》。
2、監事會意見
延長募投項目建設期, 是基於專案實施情況以及公司發展需要所作出的決
定, 未變相改變募集資金的用途, 未損害公司股東利益, 且董事會對該議案的審
議表決程式符合法律法規以及《公司章程》的規定, 故同意《關於延長募集資金
投資項目建設期的議案》。
3、保薦機構意見
經核查, 本保薦機構認為:公司延長 2014 年非公開發行股票的募投項目“農
業機械產品製造及研發基地專案”和“配套農業機械用發動機專案”的實施期限履
行了必要的決策程式及資訊披露義務,不存在違規使用募集資金的情況。
五、備查文件
1、第七屆董事會第六次會議決議;
2、第七屆監事會第六次會議決議;
3、獨立董事意見;
4、保薦機構核查意見。
江蘇農華智慧農業科技股份有限公司董事會
二○一七年三月二十九日
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業機械產品製造及研發基地專案”和“配套農業機械用發動機專案”的實施期限履
行了必要的決策程式及資訊披露義務,不存在違規使用募集資金的情況。
五、備查文件
1、第七屆董事會第六次會議決議;
2、第七屆監事會第六次會議決議;
3、獨立董事意見;
4、保薦機構核查意見。
江蘇農華智慧農業科技股份有限公司董事會
二○一七年三月二十九日
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