證券代碼：002272 證券簡稱：川潤股份 公告編號：2017-037號
四川川潤股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川川潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議於
2017年9月8日以現場表決+通訊表決方式召開。 公司董事會辦公室於2017年8月31
日以電話、郵件相結合的方式向全體董事發出會議通知。 本次會議應參會董事9
人， 實際參會董事9人。 會議的召集、召開符合《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以現場表決與通訊表決的方式進行表決， 經審議形成如下決議：
（一）審議通過《四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫（草案）及其摘
要》
表決結果：贊成：4 票， 反對：0 票， 棄權：0 票， 其中董事羅永忠、鐘海
暉、付曉非為本次員工持股計畫參與人員， 對本議案回避表決， 關聯董事羅麗華、
鐘利鋼回避表決。
為了促進公司建立、健全激勵約束機制， 充分調動公司董事、監事、高級管
理人員以及核心員工的積極性， 改善公司治理水準， 有效地將股東利益、公司利
益和員工利益結合在一起， 吸引和保留優秀管理人才和業務骨幹， 提高職工的凝
聚力和公司競爭力， 促進公司持續、健康、穩定的發展，
政法規、規章、規範性檔及《公司章程》， 公司制定《四川川潤股份有限公司
第一期員工持股計畫（草案）及其摘要》。
經審議， 董事會認為：《四川川潤股份有限公司員工持股計畫（草案）》（以
下簡稱“員工持股計畫”）及其摘要符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民
共和國證券法》、中國證監會《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》
和其他有關法律、法規、規範性檔以及《公司章程》的規定：
1、實施員工持股計畫符合公司整體戰略規劃， 有利於建立和完善勞動者與所
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有者的利益共用機制， 改善公司治理水準， 提高員工的凝聚力和公司競爭力， 有
利於公司的可持續發展；
2、員工持股計畫不存在損害上市公司及全體股東利益的情形；
3、員工持股計畫由公司自主決定， 員工自願參加， 不存在以攤派、強行分配
等方式強制員工參加公司本次員工持股計畫的情形。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議通過。
《四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫(草案)》詳見《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此議案發表了獨立意見， 公司監事會對此議案發表了審核意
見， 詳見刊登於 2017 年 9 月 9 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的
《獨立董事對員工持股計畫的獨立意見》和《監事會關於公司第一期員工持股計
劃事項的審核意見》。
（二）審議通過《四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫管理辦法》
為規範公司第一期員工持股計畫的實施與管理，
規章、規範性檔及《公司章程》、《四川川潤股份有限公司公司第一期員工持股
計畫（草案）》之規定， 審議通過了《四川川潤股份有限公司第一期員工持股計
劃管理辦法》。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議通過。
《四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫管理辦法》詳見巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計畫
相關事宜的議案》
為保證公司第一期員工持股計畫事宜的順利進行， 董事會擬提請股東大會授
權董事會全權辦理本次員工持股計畫的有關事宜， 具體授權事項如下：
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（1）組織辦理本員工持股計畫份額認購事宜；
（2）授權董事會辦理本員工持股計畫的變更和終止， 包括但不限於提前終止
本員工持股計畫， 對本員工持股計畫的存續期延長作出決定；
（3）本次員工持股計畫經股東大會審議通過後， 若在實施期限內相關法律、
法規、政策發生變化的， 授權公司董事會按照新的政策對員工持股計畫作出相應
調整；
（5）授權董事會對本員工持股計畫相關管理機構的變更作出決定；
（6）授權董事會辦理本員工持股計畫所需的其他必要事宜， 但有關文件明確
規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權自公司股東大會通過之日起至本員工持股計畫實施完畢之日內有
效。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議通過。
（四）審議通過《關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告》的議案
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告》詳見公司 2017-039 號公
告（刊載於 2017 年 9 月 9 日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和
巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議
2、四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫（草案）及其摘要
3、四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫管理辦法
4、獨立董事對員工持股計畫的獨立意見
5、監事會關於公司第一期員工持股計畫事項的審核意見
6、董事會關於第一期員工持股計畫草案符合《指導意見》相關規定的說明
7、關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告
特此公告。
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四川川潤股份有限公司
董 事 會
2017年9月9日
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（四）審議通過《關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告》的議案
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告》詳見公司 2017-039 號公
告（刊載於 2017 年 9 月 9 日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和
巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議
2、四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫（草案）及其摘要
3、四川川潤股份有限公司第一期員工持股計畫管理辦法
4、獨立董事對員工持股計畫的獨立意見
5、監事會關於公司第一期員工持股計畫事項的審核意見
6、董事會關於第一期員工持股計畫草案符合《指導意見》相關規定的說明
7、關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的公告
特此公告。
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四川川潤股份有限公司
董 事 會
2017年9月9日
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