杭州電纜股份有限公司
2016 年度董事會工作報告
報告期內， 公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律
法規的規定， 認真履行相應職責。 2016 年度， 在全體股東的支持下， 公司董事
會率領經營班子與全體員工， 按照公司發展戰略以及年度工作計畫， 較好的完成
了各項任務， 現將董事會 2016 年度工作情況彙報如下：
一、報告期內董事會日常工作情況
（一）董事會會議情況
1. 2016 年 2 月 29 日公司召開公司第二屆董事會第十三次會議， 審議通過了
《關於 2015 年度董事會工作報告的議案》；《關於 2015 年度總經理工作報告的議
案》；《公司 2015 年年度報告及其摘要的議案》；《關於公司 2015 年度財務決算報
告的議案》； 關於公司 2015 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》； 關
於 2015 年度獨立董事述職報告的議案》；《關於公司董事會審計委員會 2015 年
度履職情況報告的議案》；《關於公司 2016 年度日常關聯交易的議案》；《關於修
訂的議案》；審議通過了《關於 2016 年度申請銀行授信額度的議案》；
《關於 2016 年董事、高級管理人員薪酬、津貼的議案》；《關於為控股子公司提
供擔保的議案》；《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》；《關於
公司續聘審計機構的議案》；《關於公司 2015 年度募集資金存放與使用情況專項
報告及前次募集資金使用情況報告的議案》。
2. 2016 年 3 月 11 日公司召開第二屆董事會第十四次會議，
于聘任董事會秘書、副總經理的議案》。
3. 2016 年 4 月 27 日公司召開第二屆董事會第十五次會議， 審議通過了《關
於公司 2016 年第一季度報告的議案》。
4. 2016 年 7 月 25 日公司召開第二屆董事會第十六次會議， 審議通過了《關
於公司 2016 年半年度報告及其摘要的議案》；《關於公司 2016 年半年度募集資金
存放與實際使用情況專項報告的議案》；《關於制定
度>的議案》。
5. 2016 年 9 月 20 日公司召開第二屆董事會第十七次會議， 審議通過了《關
於修訂的議案》；《關於對全資子公司杭州永特電纜有限公司增資的
議案》；《關於以非公開發行股票募集資金置換前期投入自籌資金的議案》；《關於
使用非公開發行股票部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
6. 2016 年 10 月 17 日公司召開第二屆董事會第十八次會議， 審議通過了《關
於公司 2016 年第三季度報告的議案》。
7. 2016 年 12 月 29 日公司召開第二屆董事會第十九次會議， 審議通過了《關
於公司〈杭州電纜股份有限公司第二期員工持股計畫（草案）〉及其摘要的議案》；
《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計畫相關事宜的議
案》；《關於提請召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》；《關於公司更換
總經理的議案》。
（二）董事會對股東大會決議的執行情況
2016 年公司共召開一次年度股東大會、一次臨時股東大會， 公司董事會根
據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規和《公
司章程》的要求， 嚴格按照股東大會的決議和授權，
的各項決議。
（三）董事會下設各委員會履職情況
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會
四個專門委員會。 各委員會依據各自工作細則規定的職權範圍運作， 並就專業性
事項進行研究， 提出意見及建議， 供董事會決策參考。
（四）投資者關係管理工作
報告期內， 公司董事會下設證券部認真做好公司投資者關係管理工作， 協調
公司與證券監管機構、股東及實際控制人、保薦人、證券服務機構、媒體等之間
的資訊溝通。 加強了投資者對公司的瞭解， 促進了公司與投資者之間的良性互動
關係， 不斷提升了公司的核心競爭力和投資價值，
現公司價值最大化和股東利益最大化的戰略管理行為。
（五）獨立董事履職情況
公司的三名獨立董事根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》、公司的有關規定， 認真履行獨立董事的職責， 勤勉盡責， 按時參加股東大
會、董事會， 參與公司重大事項的決策。 報告期內， 獨立董事對歷次董事會會議
審議的議案以及公司其它事項均未提出異議。
二、關於公司董事會 2017 年工作的展望
2017 年度， 公司董事會將在進一步明確經營目標的基礎上， 繼續以股東利
益最大化為著眼點， 以加強制度建設為支撐， 以強化內控制度建設為保障， 優化
投資結構， 控制經營風險， 不斷提升公司的運行效率和整體競爭力， 促進公司持
續健康發展。
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董事會
2017 年 3 月 29 日
促進公司持續健康發展。
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董事會
2017 年 3 月 29 日