證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2017—135
江西正邦科技股份有限公司
關於召開2017年第七次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關於召開2017年第七次臨時股東大會的議案》， 現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議屆次：2017年第七次臨時股東大會。
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規性：根據公司第五屆董事會第十八次會議決議，
4、會議召開日期和時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年9月29日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決或網路投票中的一種方式， 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
6、股權登記日：2017年9月22日（星期五）。
7、出席對象：
（1）截止2017年9月22日下午15：00交易結束， 在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號， 公司會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議以下議案：
1、審議《關於為下屬子公司提供原料採購貨款擔保的議案》；
2、審議《關於下屬子公司廣東正邦生態養殖有限公司增加註冊資本的議案》；
3、審議《關於擬發行永續票據的議案》。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求， 第1項議案股東大會以特別決議方式審議， 需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過。 上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。 中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述議案已經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過， 相關董事會決議公告及相關公告檔已刊登於2017年9月14日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》上。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
■
四、現場會議登記事項
1、登記方式
（1）法人股東登記：法定代表人出席， 須持有營業執照影本（蓋公章）， 法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的， 還須持有法人授權委託書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的， 須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的， 還須持有授權委託書和出席人身份證。
（3）異地股東可採取信函或傳真方式登記， 信函或傳真以抵達公司的時間為准， 信函或傳真上請注明“股東大會”字樣。
3、登記地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號公司證券部
4、郵遞區號：330096
5、會議聯繫方式
（1）連絡人：王飛、胡仁會；
（2）電 話：0791-86397153；
（3）傳 真：0791-88338132；
（4）郵箱：zqb@zhengbang.com
6、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
五、參加網路投票的股東的身份認證與具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網路投票的具體操作流程見附件一。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十八次會議決議；
2、公司在指定資訊披露媒體上刊登的相關公告檔；
3、深交所要求的其他檔。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事會
二〇一七年九月十四日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362157；投票簡稱：正邦投票。
2、填報表決意見或選舉票數。 對於非累積投票提案， 填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票， 視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月28日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年9月29日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行票。
附件二：
授權委託書
本人（本單位）作為江西正邦科技股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2017年第七次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可以按自己的意願投票。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
（說明：請在對議案投票選擇時在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理）
委託人（簽字蓋章）：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
受託人（簽字）：
受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： ；委託人持股數量： 股
委託日期： 年 月 日
注：1、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章；自然人委託須本人簽字。
2、授權委託書的有效期限為自授權委託書簽署之日起至本次會議
結束時。
視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月28日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年9月29日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行票。
附件二：
授權委託書
本人（本單位）作為江西正邦科技股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2017年第七次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可以按自己的意願投票。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
（說明：請在對議案投票選擇時在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理）
委託人（簽字蓋章）：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
受託人（簽字）：
受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： ；委託人持股數量： 股
委託日期： 年 月 日
注：1、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章；自然人委託須本人簽字。
2、授權委託書的有效期限為自授權委託書簽署之日起至本次會議
結束時。