證券代碼：300349 證券簡稱：金卡智慧 公告編碼：2017‐036
金卡智能集團股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議出席情況
金卡智慧集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十五次會議
通知於2017年3月22日以郵件方式發出。 本次會議於2017年3月27日上午以現場和
通訊表決方式召開。 會議應參加表決董事9名， 實際參加表決董事9名。 符合《中
華人民共和國公司法》和《金卡智能集團股份有限公司章程》的有關規定，
合法有效。 本次會議由公司董事長楊斌先生主持。
二、議案審議情況
1、審議通過了《關於的議案》
為緩解員工首次購房的經濟壓力， 穩定核心人才隊伍， 促進公司建立和完善
良好的激勵和福利制度， 董事會同意公司制定的《員工購房借款管理辦法》， 公
司、全資子公司、控股子公司合計借款額度每年（自然年）不超過人民幣 2000
萬元。
此項議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
《員工購房借款管理辦法》的具體內容詳見 2017 年 3 月 29 日披露在創業板
資訊披露指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《金卡智能：員工
購房借款管理辦法》。
獨立董事對此議案發表了獨立意見。
特此公告。
金卡智慧集團股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十七日