本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）第八屆董事會二十一次會議於2017年9月12日以通訊表決的方式召開。 召開本次會議的通知已於2017年9月8日以郵件方式發出， 截止會議表決時間2017年9月12日上午12時， 共收回十一名董事的有效表決票十一張。 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關於子公司投資設立瀘州老窖果酒酒業有限公司的議案》。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
公司下屬全資子公司瀘州老窖股份有限公司銷售公司擬與四川梅鶴酒業有限公司、瀘州聚合酒業發展有限公司共同投資設立瀘州老窖果酒酒業有限公司（以下簡稱“果酒公司”）。 果酒公司註冊資本5000萬元， 其中， 瀘州老窖股份有限公司銷售公司以現金方式出資2050萬元， 占總股本的41%， 為其控股股東；四川梅鶴酒業有限公司出資2000萬元， 占總股本的40%；瀘州聚合酒業發展有限公司出資950萬元， 占總股本19%。 果酒公司設立後主要從事果酒的研發、生產、銷售,將促進我公司以白酒為主線的產業資源整合和有效利用， 豐富公司產品種類， 開闢增利增收新路徑。
2.審議通過了《關於子公司投資設立明江股份有限公司的議案》。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
公司下屬全資子公司瀘州老窖股份有限公司銷售公司擬與瀘州久泰酒類銷售有限公司在美國共同投資設立明江股份有限公司（以下簡稱“明江公司”）。 明江公司註冊資本600萬美元， 其中瀘州老窖股份有限公司銷售公司以現金方式出資324萬美元， 占總股本的54%， 為其控股股東；瀘州久泰酒類銷售有限公司出資276萬美元， 占總股本的46%。 明江公司設立後主要從事新型中式白酒的開發、銷售等業務, 將進一步開拓海外市場， 推動公司國際化戰略加快發展。
3.審議通過了《關於實施棟樑工程扶貧助學對外捐贈的議案》。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
為支持國家教育精准扶貧工作， 公司擬向四川省扶貧基金會瀘州市分會捐贈40萬元， 用於開展棟樑工程扶貧助學公益活動， 幫助品學兼優、家境貧困的大學生實現“大學夢”。
4.審議通過了《關於與四川員警學院聯合設立“瀘州老窖金盾獎”的議案》。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
為履行社會責任， 支援教育事業， 公司擬與四川員警學院聯合設立“瀘州老窖金盾獎”。 從2017年開始， 公司計畫每年向四川員警學院捐贈60萬元， 用於獎勵素質優良、教學成績突出的優秀教師， 合作期為10年（2017年—2026年）， 總金額為600萬元。
5.審議通過了《關於修改公司的議案》。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
公司於2016年9月13日召開2016年第一次臨時股東大會，
根據本次非公開發行結果及股東大會授權， 擬將公司《章程》修改如下：
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公司《章程》全文同日刊載於巨潮資訊網。
6.審議通過了《關於授權管理層辦理泰和公司放棄非公開發行認購事項的議案》。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
根據公司此次非公開發行股票的發行方案， 泰和正圓（北京）投資基金管理有限公司未在《認購邀請書》及《繳款通知書》規定時間內將認購款餘款足額匯至指定帳戶， 視為其放棄認購。 公司董事會擬授權管理層通過友好協商方式解決， 協商不成的， 向有管轄權人民法院提起訴訟, 依法維護公司及全體股東的合法權益。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2017年9月13日