神霧節能股份有限公司公告

證券代碼：000820 證券簡稱：神霧節能 編號：2017-011

神霧節能股份有限公司第八屆董事會第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

神霧節能股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第二次臨時會議於2017年3月27日以郵件形式發出會議通知， 於2017年3月29日以通訊方式召開。 應出席本次會議的董事9人， 實際出席本次會議的董事9人， 董事宋彬先生、吳智勇先生、雷華先生、鄧福海先生、錢從喜先生、包玉梅女士、獨立董事高永如先生、劉丹萍女士、楊運傑先生通過通訊方式進行了表決。

會議由副董事長吳智勇先生主持， 會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經審議表決通過了如下決議：

1、審議通過《關於選舉公司董事長的議案》

全體董事一致同意選舉宋彬先生為公司董事長， 任期與本屆董事會一致。

審議結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。

詳情請見同日披露的2017-012號《關於選舉公司董事長的公告》。

2、審議通過《關於全資子公司對外投資的議案》

神霧節能股份有限公司全資子公司江蘇省冶金設計院有限公司（以下稱"江蘇院"）是一家工業節能環保與資源綜合利用的技術方案提供商和工程承包商，

致力於工業節能環保技術與資源綜合利用技術的研發與推廣。 為滿足發展需求， 提升企業形象， 2017年3月24日江蘇院與南京江寧經濟技術開發區管理委員會簽署了《投資建設協議》。 江蘇院擬在南京江寧經濟技術開發區投資3.5億元建設江蘇省冶金設計院有限公司總部項目。

本次對外投資的詳細情況請見公司於2017年3月28日披露的2017-010號《關於公司全資子公司對外投資的公告》。

審議結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議， 股東大會召開時間另行通知。

三、備查文件

1、公司第八屆董事會第二次臨時會議決議。

特此公告。

神霧節能股份有限公司董事會

2017年3月29日

證券代碼：000820 證券簡稱：神霧節能 編號：2017-012

神霧節能股份有限公司

關於選舉公司董事長的公告

神霧節能股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年3月29日召開了第八屆董事會第二次臨時會議， 審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》。 與會董事一致同意選舉宋彬先生擔任公司第八屆董事會董事長（簡歷附後）， 任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

附件：簡歷

宋彬

宋彬先生， 1971年 5月出生， 中國國籍， 本科學歷。 1990年至1994年就讀於鞍山鋼鐵學院（現遼寧科技大學） 冶金機械系；1998年6月至1998年9月隨上海市團組參加美國馬里蘭學院培訓；2001年至2004年就讀于中歐國際商學院EMBA專業；2012年8月至2012年10月參加英國曼徹斯特大學培訓。 1994年至1996年任寶鋼設備部冶煉區域技術員；1996年至2001年歷任寶鋼國貿人事部幹事、總管、團委書記；2001年至2003年任天津寶鋼北方貿易有限公司副總經理；2003年至2007年任成都寶鋼西部貿易有限公司總經理；2007年至2009年任寶鋼集團辦公廳副主任（主持工作），

兼任寶鋼股份黨委辦公廳副主任（主持工作）；2009年至2014年歷任寶鋼資源（香港）有限公司執行董事、寶鋼資源有限公司黨委書記（主管幹部、人事， 分管廢鋼鐵採購）；2014年至2017年任寶鋼發展有限公司總裁， 兼任寶鋼建材有限公司董事長。 宋彬先生未持有公司股權， 不存在不得提名為董事的情形， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒， 不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查， 尚未有明確結論的情形， 非失信被執行人， 符合《中華人民共和國公司法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引》、《中華人民共和國公務員法》、《公司章程》等相關法律法規規定的董事任職資格。