本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 設立的合資子公司：石河子市絲路天楊預拌砼有限公司
● 泰安公司投資金額：1,275萬元人民幣
● 風險提示：本次對外投資可能會存在短時間內未能產生明顯經濟效益的風險。 若投資未能達到預期效果， 將會對泰安公司資金使用效率產生一定的影響。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
石河子市泰安建築工程有限公司（以下簡稱“泰安公司”）為公司全資子公司，
股東以現金和實物方式繳納出資， 出資實物為合資公司經營所需資產， 經雙方共同確認經評估後入帳， 其中：泰安公司以重型罐式貨車、重型專項作業車及攪拌站配套設備認繳出資353.533萬元， 認繳現金出資921.467萬元；白楊砼公司以重型專項作業車認繳出資303萬元，
合資公司投資建設2 ×180立方/小時商品砼生產線（裝置及配套設施）， 年生產能力30萬立方商品砼。
2、董事會審議情況
本次對外投資已於2017年9月21日經公司2017年第二次臨時董事會審議通過。 根據《公司章程》規定， 上述投資事項屬於公司董事會的決策許可權範圍， 無需提交公司股東大會審議。
3、本次對外投資不屬於關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、 股東基本情況
1、石河子市泰安建築工程有限公司
註冊資本：6,090萬元人民幣
註冊地址：新疆石河子開發區北三東路36號
公司性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：石斌
成立日期：1997年5月28日
營業期限：1997年5月28日至長期
經營範圍：房屋建築工程、防腐保溫工程、市政工程、管道工程、機電設備安裝工程、預拌混凝土專業工程、裝飾裝修工程的施工與承包、水力水電工程的施工總承包。 建築材料、模具、建築工程設備租賃；建築材料、機械設備的銷售。 城市及道路照明工程、鋼結構工程、園林綠化工程。 （依法須經批准的專案， 經相關部門批准後方可開展經營活動）
泰安公司為公司全資子公司， 具有房屋建築工程施工總承包壹級、水利水電工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包貳級、起重設備安裝工程專業承包三級、建築裝修裝飾工程專業承包貳級、城市及道路照明工程專業承包三級、預拌混凝土專業承包不分等級、防水防腐保溫工程專業承包貳級、鋼結構工程專業承包三級、建築機電安裝工程專業承包三級資質，
截止2016年12月31日， 泰安公司經審計總資產78,687.35萬元， 淨資產19,361.88萬元， 營業務收入67,706.34萬元， 淨利潤-1,339.21萬元。 截止2017年6月30日， 泰安公司未經審計總資產73,807.88萬元，
2、石河子白楊預拌砼有限責任公司
註冊資本：2,045萬元
註冊地址：新疆石河子市北六路20社區2-8號地
公司性質：有限責任公司（國有控股）
法定代表人：李海
成立日期：2004年6月14日
營業期限：2004年6月14日至2024年6月13日
經營範圍：預拌砼及製品；汽車租賃， 建築工程設備租賃。 （依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）
白楊砼公司為泰安公司長期合作單位和商品砼的主要供應企業， 成立於2004年6月， 為新疆白楊實業（集團）有限責任公司控股子公司， 持股51%， 兩家參股股東新疆石河子天築建設（集團）有限責任公司、石河子南山水泥廠分別持股41%和8%。 白楊砼公司是石河子地區首家專業生產商品砼的主要供應企業， 擁有國家預拌砼貳級資質並通過ISO9001和2000品質體系認證，年產商品砼30萬立方以上，在石河子地區商品砼市場排名第—，經濟效益和企業信譽良好。截止2016年12月31日，經審計總資產12,639.44萬元，淨資產6,371.58萬元，營業務收入8,039.39萬元，淨利潤857.86萬元。
三、投資標的基本情況
公司名稱：石河子市絲路天楊預拌砼有限公司
註冊資本：人民幣2,500萬元
註冊地址：新疆石河子市
公司性質：其他有限責任公司
經營範圍：預拌砼及製品,汽車租賃，建築工程設備租賃（以工商部門核定為准）。
1、出資時間
（1）股東以實物出資的，應為合資公司經營所需要的資產，且經有從業資格的評估機構評估其實物出資價值，公司成立後45日內，股東以實物出資的應依法辦理相關資產產權轉移手續，合資公司按評估價值入帳並記入股東出資額。
出資雙方以實物出資部分，需經過出資雙方共同確認，方可進入評估程式，並按期進行評估，依法辦理相關資產產權轉移手續。未按期辦理資產產權轉移手續的視為違約，違約方除應當儘快辦理外，同時應當向守約方按照銀行同期貸款利率支付違約金。
（2）合資公司股東以現金出資部分，自合資公司成立後30日內，將其認繳的現金足額繳付至合資公司銀行帳戶。
出資雙方應按期以現金方式繳納出資部分，未按期繳納的視為違約，違約方除應當及時補交，同時應當向守約方按照銀行同期貸款利率支付違約金。
2、後續經營融資
合資公司擴大經營活動所需資金由合資公司通過自身管道融資，投資雙方必須協助合資公司進行融資，若合資公司運營資金不足需要融資時，雙方按持股比例提供借款或投入資金或增資或擔保，滿足合資公司正常建設與運營需要。
3、有關經營事項約定
（1）在合資公司存續期內，對所生產商品砼產品堅持市場定價原則。
（2）泰安公司承諾：待合資公司裝置建成投產後，泰安公司及其下屬子公司所承建的工程建設專案同等條件下，優先使用合資公司商品砼，不足部分使用白楊預拌砼公司商品砼。白楊砼公司承諾：白楊砼公司及其下屬公司不以低於合資公司的商品砼價格參與泰安公司所承建的工程建設專案商品砼供應。
（3）合資公司設立後，投資雙方協助合資公司按國家相關規定辦理經營許可證等相關資質檔。
（4）合資公司在經營期間，在職員工同工同酬、享受同等的福利待遇。
四、對外投資對公司的影響
合資公司將充分發揮泰安公司與白楊砼公司在商品砼生產管理經驗，及相互間的市場管道優勢，做大做強石河子及周邊地區商品砼市場，實現優勢互補，強強聯手，成為石河子市及周邊地區商品砼龍頭。隨著合資公司業務的推進，將有利於公司及泰安公司收入和利潤的提升。
五、對外投資的風險提示
本次對外投資可能會存在短時間內未能產生明顯經濟效益的風險。若投資未能達到預期效果，將會對泰安公司資金使用效率產生一定的影響。
六、備查檔
1、新疆天業股份有限公司2017年第二次臨時董事會決議
2、合作協定
3、名稱預先核准通知書
特此公告
新疆天業股份有限公司
董事會
2017年9月22日
擁有國家預拌砼貳級資質並通過ISO9001和2000品質體系認證，年產商品砼30萬立方以上，在石河子地區商品砼市場排名第—，經濟效益和企業信譽良好。截止2016年12月31日，經審計總資產12,639.44萬元，淨資產6,371.58萬元，營業務收入8,039.39萬元，淨利潤857.86萬元。三、投資標的基本情況
公司名稱：石河子市絲路天楊預拌砼有限公司
註冊資本：人民幣2,500萬元
註冊地址：新疆石河子市
公司性質：其他有限責任公司
經營範圍：預拌砼及製品,汽車租賃，建築工程設備租賃（以工商部門核定為准）。
1、出資時間
（1）股東以實物出資的，應為合資公司經營所需要的資產，且經有從業資格的評估機構評估其實物出資價值，公司成立後45日內，股東以實物出資的應依法辦理相關資產產權轉移手續，合資公司按評估價值入帳並記入股東出資額。
出資雙方以實物出資部分，需經過出資雙方共同確認，方可進入評估程式，並按期進行評估，依法辦理相關資產產權轉移手續。未按期辦理資產產權轉移手續的視為違約，違約方除應當儘快辦理外，同時應當向守約方按照銀行同期貸款利率支付違約金。
（2）合資公司股東以現金出資部分，自合資公司成立後30日內，將其認繳的現金足額繳付至合資公司銀行帳戶。
出資雙方應按期以現金方式繳納出資部分，未按期繳納的視為違約，違約方除應當及時補交，同時應當向守約方按照銀行同期貸款利率支付違約金。
2、後續經營融資
合資公司擴大經營活動所需資金由合資公司通過自身管道融資，投資雙方必須協助合資公司進行融資，若合資公司運營資金不足需要融資時，雙方按持股比例提供借款或投入資金或增資或擔保，滿足合資公司正常建設與運營需要。
3、有關經營事項約定
（1）在合資公司存續期內，對所生產商品砼產品堅持市場定價原則。
（2）泰安公司承諾：待合資公司裝置建成投產後，泰安公司及其下屬子公司所承建的工程建設專案同等條件下，優先使用合資公司商品砼，不足部分使用白楊預拌砼公司商品砼。白楊砼公司承諾：白楊砼公司及其下屬公司不以低於合資公司的商品砼價格參與泰安公司所承建的工程建設專案商品砼供應。
（3）合資公司設立後，投資雙方協助合資公司按國家相關規定辦理經營許可證等相關資質檔。
（4）合資公司在經營期間，在職員工同工同酬、享受同等的福利待遇。
四、對外投資對公司的影響
合資公司將充分發揮泰安公司與白楊砼公司在商品砼生產管理經驗，及相互間的市場管道優勢，做大做強石河子及周邊地區商品砼市場，實現優勢互補，強強聯手，成為石河子市及周邊地區商品砼龍頭。隨著合資公司業務的推進，將有利於公司及泰安公司收入和利潤的提升。
五、對外投資的風險提示
本次對外投資可能會存在短時間內未能產生明顯經濟效益的風險。若投資未能達到預期效果，將會對泰安公司資金使用效率產生一定的影響。
六、備查檔
1、新疆天業股份有限公司2017年第二次臨時董事會決議
2、合作協定
3、名稱預先核准通知書
特此公告
新疆天業股份有限公司
董事會
2017年9月22日