本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次限售股上市流通數量為51,200,000股， 占公司股本總額的1.14%。
2、本次限售股上市流通日期為2017年9月25日（星期一）。
一、本次限售股上市概況
1、本次限售股上市類型為非公開發行限售股。
2、非公開發行限售股核准情況：
2014年8月13日， 江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”、或“公司”或“本公司”）收到中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇愛康科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2014】807號），
3、非公開發行限售股股份登記情況：
2014年8月29日， 瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的瑞華驗字【2014】33010007號驗資報告。 根據驗資報告， 截止2014年8月29日止， 本公司募集資金總額為人民幣1,000,000,000元， 扣除與發行有關的費用30,399,000元， 實際募集資金淨額為人民幣969,601,000元。
本次非公開發行新增股份已於2014年9月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記託管手續。
4、非公開發行限售股鎖定期安排：
本次上市流通的限售股為公司非公開發行的部分股份， 數量為6,400,000股（經2014年、2016年資本公積轉增股本後， 本次非公開發行股份解除限售的數量為51,200,000股，
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
（一）2014年非公開發行股票
經中國證券監督管理委員會證監許可【2014】807號文核准， 公司非公開發行人民幣普通股（A 股）股票6,250萬股， 發行價格為16.00元/股， 共募集資金總額為1,000,000,000元， 扣除發行費用30,399,000元後， 募集資金淨額為969,601,000元。
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本次非公開發行完成後， 公司的總股本為 362,500,000股。
（二）2014年度利潤分配
公司於2015年4月21日召開的2014年年度股東大會審議通過了2014年度利潤分派方案：以截止2014年12月31日總股本362,500,000股為基數， 以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 10 股。 以上利潤分配方案已於2015年5月執行完畢。 本次公積金轉增後總股本增至725,000,000股。 鄒承慧持有的非公開發行的部分股份由6,400,000股增至12,800,000股。
（三）2016年非公開發行股票
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]3125號文核准， 公司非公開發行人民幣普通股（A 股）股票397,715,400股， 發行價格為9.63元/股， 共募集資金總額為3,829,999,302元， 扣除發行費用53,207,706.40元後， 募集資金淨額為3,776,791,595.60元。
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本次非公開發行完成後， 公司的總股本為1,122,715,400股。
（四）2016年半年度利潤分配
2016年9月12日， 公司2016年第五次臨時股東大會審議通過了公司2016年半年度利潤分配方案，
三、申請解除股份限售股東履行承諾情況
（一）本次申請解除股份限售股東鄒承慧先生作出的承諾如下：
1、2014年9月24日， 根據《上市公司證券發行管理辦法》的相關規定及愛康科技2014年非公開發行股票發行方案， 鄒承慧先生所認購的公司非公開發行的640萬股股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。 其認購款來源合法且符合現行之法律、法規及中國證監會的有關規定。
2、2013年9月16日， 鄒承慧先生以董事身份作承諾：本人在擔任發行人董事期間，
3、2014年12月9日， 鄒承慧先生擬以自身名義自2014年12月9日起六個月內通過深圳證券交易所允許的方式（包括但不限於競價交易、大宗交易等）增持公司股份不低於公司總股本的1%， 不超過公司總股本的2%。
4、2015年11月19日， 公司主要股東江蘇愛康實業集團有限公司、愛康國際控股有限公司、江陰愛康投資有限公司、鄒承慧先生（以下簡稱“承諾方”）承諾：
（1）自江蘇愛康實業集團有限公司認購的2016年非公開發行股票登記至其名下後6個月內，承諾方不賣出其持有的愛康科技的股票；
（2）承諾方違反該承諾，或存在其他“將其持有的該公司的股票在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入”短線交易行為的，由此所得收益歸愛康科技（上市公司）所有。
5、2016年1月6日，鄒承慧先生及其一致行動人江蘇愛康實業集團有限公司、愛康國際控股有限公司、江陰愛康投資有限公司（以下簡稱“承諾方”）承諾：
（1）自承諾書簽署之日起半年內，承諾方不減持其持有的愛康科技股票。
（2）承諾方違反該承諾，由此所得收益歸愛康科技（上市公司）所有。
6、2016年2月4日，凡2016年2月4日——2月29日期間，愛康科技及其全資或控股子公司、孫公司，及控股股東一致行動人下屬企業的全體在職員工（以上統稱“愛康集團”），通過二級市場買入愛康科技股票，連續持有12個月以上並且在職，若因增持愛康科技股票產生的虧損，由鄒承慧先生予以補償；收益則歸員工個人所有。
7、2016年9月4日，鄒承慧先生針對蘇州愛康光電科技有限公司（以下簡稱“愛康光電”）對外擔保事項出具承諾，若愛康光電為本次交易前的對外擔保所對應銀行借款未來存在逾期等需執行擔保義務的事項，將全額承擔相關擔保義務。
（二）截止本公告發佈之日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述各項承諾，未發生違反上述承諾的情況。
（三）本次申請解除股份限售的股東不存在佔用上市公司資金的情形，上市公司也不存在對其違規擔保的情況。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1. 本次解除限售股份可上市流通時間為2017年9月25日（星期一）。
2. 本次解除限售股份數量為51,200,000股，占公司股本總額的1.14%。
3. 本次申請解除限售股份的股東數量為1個。
4. 股份解除限售及上市流通的具體情況如下：
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五、股本結構變動表
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六、保薦機構核查意見
經核查，公司保薦機構西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）就本次非公開發行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事項發表核查意見如下：
1、本次限售股份上市流通符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規和規範性檔的要求；
2、本次限售股份持有人均嚴格履行了本次非公開發行並上市時做出的承諾；
3、截至本核查報告出具日，愛康科技對本次限售股份相關的資訊披露真實、準確、完整。
西南證券對愛康科技本次非公開發行限售股份持有人持有的限售股份上市流通無異議。
七、備查文件：
1、限售股份上市流通申請表
2、限售股份上市流通申請書
3、股份結構表和限售股份明細表
4、西南證券股份有限公司關於江蘇愛康科技股份有限公司非公開發行限售股解禁的核查意見
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司
董事會
二〇一七年九月二十日
（1）自江蘇愛康實業集團有限公司認購的2016年非公開發行股票登記至其名下後6個月內，承諾方不賣出其持有的愛康科技的股票；
（2）承諾方違反該承諾，或存在其他“將其持有的該公司的股票在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入”短線交易行為的，由此所得收益歸愛康科技（上市公司）所有。
5、2016年1月6日，鄒承慧先生及其一致行動人江蘇愛康實業集團有限公司、愛康國際控股有限公司、江陰愛康投資有限公司（以下簡稱“承諾方”）承諾：
（1）自承諾書簽署之日起半年內，承諾方不減持其持有的愛康科技股票。
（2）承諾方違反該承諾，由此所得收益歸愛康科技（上市公司）所有。
6、2016年2月4日，凡2016年2月4日——2月29日期間，愛康科技及其全資或控股子公司、孫公司，及控股股東一致行動人下屬企業的全體在職員工（以上統稱“愛康集團”），通過二級市場買入愛康科技股票，連續持有12個月以上並且在職，若因增持愛康科技股票產生的虧損，由鄒承慧先生予以補償；收益則歸員工個人所有。
7、2016年9月4日，鄒承慧先生針對蘇州愛康光電科技有限公司（以下簡稱“愛康光電”）對外擔保事項出具承諾，若愛康光電為本次交易前的對外擔保所對應銀行借款未來存在逾期等需執行擔保義務的事項，將全額承擔相關擔保義務。
（二）截止本公告發佈之日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述各項承諾，未發生違反上述承諾的情況。
（三）本次申請解除股份限售的股東不存在佔用上市公司資金的情形，上市公司也不存在對其違規擔保的情況。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1. 本次解除限售股份可上市流通時間為2017年9月25日（星期一）。
2. 本次解除限售股份數量為51,200,000股，占公司股本總額的1.14%。
3. 本次申請解除限售股份的股東數量為1個。
4. 股份解除限售及上市流通的具體情況如下：
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五、股本結構變動表
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六、保薦機構核查意見
經核查，公司保薦機構西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）就本次非公開發行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事項發表核查意見如下：
1、本次限售股份上市流通符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規和規範性檔的要求；
2、本次限售股份持有人均嚴格履行了本次非公開發行並上市時做出的承諾；
3、截至本核查報告出具日，愛康科技對本次限售股份相關的資訊披露真實、準確、完整。
西南證券對愛康科技本次非公開發行限售股份持有人持有的限售股份上市流通無異議。
七、備查文件：
1、限售股份上市流通申請表
2、限售股份上市流通申請書
3、股份結構表和限售股份明細表
4、西南證券股份有限公司關於江蘇愛康科技股份有限公司非公開發行限售股解禁的核查意見
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司
董事會
二〇一七年九月二十日