證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公告編號：2017-083
東華能源股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東華能源”）第四屆董事會
第十三次會議通知於 2017 年 9 月 13 日以書面、傳真、電子郵件形式通知各位董
事。 本次董事會於 2017 年 9 月 25 日在公司會議室召開。 應到會董事 7 人， 實際
到會 7 人。 會議由董事長週一峰主持， 達到法定人數， 公司監事和高管人員列席
會議， 會議符合相關法規，
一、《關於公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》
因公司經營業務需要， 董事會審議同意：公司以及公司子公司東華能源（張
家港）新材料有限公司（以下簡稱“張家港新材料”） 、南京東華能源燃氣有
限公司（以下簡稱“南京東華”）、東華能源（寧波）新材料有限公司（以下簡
稱“寧波新材料”）向相關合作銀行申請共計不超過 20.10 億元人民幣的綜合授
信（原授信額度 7.60 億元人民幣）， 上述額度在獲得有關銀行審批後生效。 具體
情況如下：
序 現授信額度 原授信額度
公司名稱 金融機構 專案 授信方式 授信期限
號 （億元人民幣） （億元人民幣）
自銀行授信之日
1 東華能源 郵儲銀行蘇州分行 1.5 綜合授信 信用 1.5
起一年
張家港新材 自銀行授信之日
2 寧波銀行張家港分行 0.6 綜合授信 擔保 0.6
料 起一年
張家港新材 自銀行授信之日
3 中國工商銀行蘇州分行 13.5 綜合授信 擔保 3.5
料 起一年
中國建設銀行南京城南 自銀行授信之日
4 南京東華 2.5 綜合授信 擔保 0
支行 起一年
自銀行授信之日
5 寧波新材料 興業銀行寧波北侖支行 2 綜合授信 擔保 2
起一年
1
合計 20.10 7.60
截止本次董事會決議生效日， 除了上述新增綜合授信， 公司及控股子公司經
董事會審批通過， 尚在有效期內的各類綜合授信額度為 235.42 億元， 其中：東
華能源 69.60 億元， 控股子公司 165.82 億元。 已實際使用額度 98.07 億元， 其
中：東華能源 25.69 億元， 控股子公司 72.38 億元（不含本次董事會審議的額度）。
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
二、《關於給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行綜合授信擔保的議
案》
為滿足子公司業務發展的需要， 董事會審議同意：為全資子公司東華能源（張
家港）新材料有限公司向有關銀行申請的 14.10 億元人民幣綜合授信提供擔保，
擔保期限以實際簽訂的擔保合同為准。
2016 年年度股東大會已審議通過《關於給予子公司銀行綜合授信擔保額度
及授權董事會批准的議案》， 授權董事會在本年度擔保額度（外幣按同期匯率折
算）及有效期內， 根據銀行授信審批情況， 批准對子公司提供擔保。 本議案經董
事會審議通過後即生效。
相 關 內 容 詳 見 2017 年 9 月 26 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn 披露的《關於給予子公司銀行授信擔保的公告》。
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。 議案通過。
三、《關於給予南京東華能源燃氣有限公司銀行綜合授信擔保的議案》
為滿足子公司業務發展的需要， 董事會審議同意：為全資子公司南京東華能
源燃氣有限公司向有關銀行申請的 2.5 億元人民幣綜合授信提供擔保， 擔保期限
以實際簽訂的擔保合同為准。
四、《關於給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行綜合授信擔保的議案》
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為滿足子公司業務發展的需要， 董事會審議同意：為子公司東華能源（寧波）
新材料有限公司向有關銀行申請的 2 億元人民幣綜合授信提供擔保， 擔保期限以
實際簽訂的擔保合同為准。
特此公告。
東華能源股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 25 日
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