股票代碼：000835 股票簡稱：長城動漫 公告編號：2017-072
長城國際動漫遊戲股份有限公司
第八屆董事會 2017 年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
長城國際動漫遊戲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2017
年第五次臨時會議通知於 2017 年 9 月 22 日以電話通知、電子郵件等方式發出，
會議於 2017 年 9 月 25 日在公司會議室以通訊方式召開。 本次會議應出席董事十
二名， 分別為董事趙銳勇先生、馬利清先生、賀夢凡先生、陳國祥先生、趙林中
先生、俞鋒先生、趙非凡先生、周亞敏女士、獨立董事盛毅先生、武興田先生、
王良成先生、徐柏其先生， 實際出席董事十二名。 本次會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的規定。 會議經投票表決， 審議通過如下議案：
一、審議通過《關於全資子公司擬設立子公司的議案》
公司 12 名董事對此議案進行了表決。
根據公司業務發展的需要， 公司擬通過全資子公司上海天芮經貿有限公司在
中國江蘇宿遷電子商務產業園區設立二級子公司， 註冊資本 300 萬元， 上海天芮
經貿有限公司持股 100%， 該公司的設立將有利於完善公司的產業佈局， 進一步
挖掘市場潛力， 拓展公司利潤來源。
表決結果：12 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
特此公告。
長城國際動漫遊戲股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 25 日