股票代碼：002737 股票簡稱：葵花藥業 公告編號：2017-054
葵花藥業集團股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會以現場投票與網路投票相結合的方式召開。
2、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案， 不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會無議案採用特別決議表決。
4、本次股東大會議案採用中小投資者單獨計票。 中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高管；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
（2）網路投票時間：2017 年 9月25 日-2017 年 9 月 26 日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2017 年 9月26 日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為 2017年 9 月 25日 15:00 至 2017 年9月26日 15:00 的任意時間。
2、召開地點：葵花藥業集團股份有限公司辦公樓107會議室
3、召開方式：現場投票與網路投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：經公司董事現場推選， 會議由獨立董事趙連勤先生主持
6、會議通知刊登在 2017 年9 月 7日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上。
三、會議的出席情況
1、股東出席的總體情況
參加本次會議的股東、股東委託代理人共有9名，
參加現場投票表決的股東、股東委託代理人7名， 代表股份182,126,144股， 占公司總股份的62.3720％。
通過網路投票的股東2名， 代表股份10,800股， 占公司總股份的0.0037％。
2、中小股東出席的總體情況
通過現場和網路參加本次會議的中小投資者共計3名， 代表股份11,600股， 占上市公司總股份的0.0040％。
3、公司部分董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、公司鑒證律師出席、列席了本次會議。
4、公司董事長關彥斌先生、獨立董事高學敏先生、獨立董事常虹先生、董事吳淑華女士因出差未出席本次股東大會。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票與網路投票相結合的方式表決， 逐項審議並表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關於換屆選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》 （該議案採用累計投票制選舉）
1.01關於選舉關彥斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
表決情況:關彥斌先生獲得總選舉票數182,136,644票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
中小投資者表決情況：獲得中小投資者選舉票數11,300票， 占參加會議中小投資者有表決權股份總數的97.4138%。
表決結果：關彥斌先生當選第三屆董事會非獨立董事。
1.02關於選舉劉天威先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
表決情況:劉天威先生獲得總選舉票數182,136,645票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
中小投資者表決情況：獲得中小投資者選舉票數11,301票， 占參加會議中小投資者有表決權股份總數的97.4224%。
表決結果：劉天威先生當選第三屆董事會非獨立董事。
1.03關於選舉關彥玲先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
表決情況:關彥玲先生獲得總選舉票數182,136,644票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：關彥玲先生當選第三屆董事會非獨立董事。
1.04關於選舉何國忠先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
表決情況:何國忠先生獲得總選舉票數182,136,644票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：何國忠先生當選第三屆董事會非獨立董事。
1.05關於選舉任景尚先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
表決情況:任景尚先生獲得總選舉票數182,136,644票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：任景尚先生當選第三屆董事會非獨立董事。
1.06關於選舉關一女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
表決情況:關一女士獲得總選舉票數182,136,644票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：關一女士當選第三屆董事會非獨立董事。
（二）審議通過《關於換屆選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》（該議案採用累計投票制選舉）
2.01關於選舉林瑞超先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
表決情況:林瑞超先生獲得總選舉票數182,136,644票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：林瑞超先生當選第三屆董事會獨立董事。
2.02關於選舉李華傑先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
表決情況:李華傑先生獲得總選舉票數182,136,644票， 占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：李華傑先生當選第三屆董事會獨立董事。
2.03關於選舉崔麗晶女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
表決情況:崔麗晶女士獲得總選舉票數182,136,644票，占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：崔麗晶女士當選第三屆董事會獨立董事。
（三）審議通過《關於換屆選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》（該議案採用累計投票制選舉）
3.01關於選舉王琦先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
表決情況:王琦先生獲得總選舉票數182,136,644票，占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：王琦先生當選第三屆監事會非職工代表監事。
3.02關於選舉何岩女士為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
表決情況:何岩女士獲得總選舉票數182,136,644票，占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：何岩女士當選第三屆監事會非職工代表監事。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市天元律師事務所。
2.鑒證律師姓名：王瑩、陳惠燕
3.鑒證意見：本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程式、表決結果合法有效。
備查文件
1.經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.北京市天元律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
葵花藥業集團股份有限公司
董事會
2017年9月26日
占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。表決結果：李華傑先生當選第三屆董事會獨立董事。
2.03關於選舉崔麗晶女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
表決情況:崔麗晶女士獲得總選舉票數182,136,644票，占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：崔麗晶女士當選第三屆董事會獨立董事。
（三）審議通過《關於換屆選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》（該議案採用累計投票制選舉）
3.01關於選舉王琦先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
表決情況:王琦先生獲得總選舉票數182,136,644票，占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：王琦先生當選第三屆監事會非職工代表監事。
3.02關於選舉何岩女士為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
表決情況:何岩女士獲得總選舉票數182,136,644票，占參加會議有表決權股份總數的99.9998%。
表決結果：何岩女士當選第三屆監事會非職工代表監事。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市天元律師事務所。
2.鑒證律師姓名：王瑩、陳惠燕
3.鑒證意見：本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程式、表決結果合法有效。
備查文件
1.經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.北京市天元律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
葵花藥業集團股份有限公司
董事會
2017年9月26日