證券代碼：002024 證券簡稱：蘇甯雲商 公告編號：2017-030
蘇甯雲商集團股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
蘇甯雲商集團股份有限公司第六屆董事會第三次會議於 2016 年 3 月 20 日
（星期一）以電子郵件方式發出會議通知， 2016 年 3 月 29 日 10:30 在本公司會
議室召開。 本次會議現場參加董事 6 名， 董事孫為民先生、張彧女士、楊光先生
因工作原因， 以通訊方式參加， 本次會議應參加表決董事 9 名， 實際參加表決董
事 9 名。 會議由董事長張近東先生主持，
了會議， 會議的召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
全體與會董事經認真審議和表決， 形成以下決議：
一、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《2016 年度總裁工
作報告》。
二、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《2016 年度董事會
工作報告》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
三、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《2016 年度財務決
算報告》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
四、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《2016 年年度報告》
及《2016 年年度報告摘要》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
《2016 年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），
《2016 年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網 2017-032 號公告。
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五、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《2016 年度利潤分
配預案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）出具的普華永道中天審字(2017)
第 10101 號《審計報告》確認， 2016 年公司母公司實現淨利潤 1,465,656 千元， 支
付普通股股利 442,983 千元， 彌補以前年度虧損後提取法定盈餘公積金 126,184 千
元， 加年初未分配利潤 5,929,407 千元， 報告期末公司未分配利潤為 6,825,896 千
元。
公司擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 9,310,039,655 股為基數， 向全體股東
每 10 股派發現金紅利 0.70 元（含稅）， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。
公司連續三年累計現金分紅總額為 1,463,838 千元， 為最近三年實現的年均可
分配利潤的 179.70%， 符合《公司章程》等有關分紅的規定。
公司獨立董事對 2016 年度利潤分配預案發表明確同意的獨立意見， 以上利
潤分配預案經公司董事會審議後， 需提交股東大會審議， 在股東大會審議該利潤
分配議案前， 公司將通過郵件、電話、網路等方式充分聽取廣大股東的意見和訴
求， 並及時答覆股東關心問題。
六、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《關於 2016 年度
募集資金存放與實際使用情況的專項報告》， 該議案需提交公司 2016 年年度股
東大會審議。
公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告完整、真實、準確
地披露了年度內募集資金存放及使用情況， 符合相關使用規範。
公司獨立董事就 2016 年度募集資金存放及實際使用情況發表了獨立意見，
保薦機構招商證券股份有限公司就公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況
出具專項核查意見。
具體詳見公司 2017-033 號《董事會關於 2016 年度募集資金存放與實際使用
情況的專項報告》。
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七、以 4 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《關於公司 2016
年度關聯交易情況說明的議案》。
根據《公司章程》、中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定，
關聯董事張近東先生、孫為民先生、任峻先生、張彧女士、楊光先生在審議該議
案時予以回避表決。 公司獨立董事就公司 2016 年度關聯交易情況發表了獨立意
見。
八、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《關於續聘會計師
事務所的議案》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
董事會擬同意公司繼續聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為
本公司 2017 年度財務審計及內控審計機構， 聘期一年， 到期可以續聘。 同時提
請股東大會授權董事會決定其有關報酬事項， 其 2016 年度財務審計費用為人民
幣 1150 萬元， 內控審計費用為 300 萬元， 合計 1450 萬元。
此外， 普華永道全球網路成員所—羅兵咸永道會計師事務所為公司香港、澳
門地區註冊的 6 家子公司提供審計服務， 2016 年度審計費用為 106.5 萬港幣。
清和審計法人為日本控股子公司 LAOX 株式會社提供審計服務， 2016 年度審計費
用 3,300 萬日元。
公司獨立董事對公司續聘會計師事務所發表了獨立認同意見。
九、以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《2016 年度內部控
制評價報告》。
董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定要求在所有重大
方面保持了有效的內部控制，2016 年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了
公司內部控制制度的建設及運行情況。
公司獨立董事就公司《2016 年度內部控制評價報告》發表了獨立意見，公
司保薦機構招商證券股份有限公司對公司 2016 年度內部控制自我評價報告進行
了核查，並發表了核查意見。
具體內容詳見巨潮資訊網《2016 年度內部控制評價報告》。
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十、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《內部控制規則落
實自查表》。
報告期內，公司建立了完善的內部控制制度體系，在資訊披露、募集資金、
關聯交易、對外擔保、內部交易等其他重要事項方面嚴格按照內控制度執行，填
寫的《內部控制規則落實自查表》真實地反映了公司對深圳證券交易所有關內部
控制的相關規則的落實情況。
公司保薦機構招商證券股份有限公司對公司內部控制規則落實自查表進行
了核查，並發表了核查意見。
具體內容詳見巨潮資訊網《內部控制規則落實自查表》。
十一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《2016 年度企業
社會責任報告》。
具體內容詳見巨潮資訊網《2016 年度企業社會責任報告》。
十二、以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於 2017 年
度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事張近東先生、張彧女士、楊光先生予以
回避表決。
基於公司業務發展需求，2017 年公司與關聯方在商品、服務以及市場推廣
方面開展業務合作，具體內容：
1、公司向關聯方上海聚力傳媒技術有限公司（以下簡稱“上海聚力”）下屬
子公司採購電視、機上盒等智慧硬體及會員等產品，合計採購規模預計不超過
305,000 萬元(含稅)。
2、公司為關聯方 PPTV 子公司上海聚力下屬子公司基於自身管道銷售的商品
提供商品倉儲、幹線調撥、售後維修等服務，預計收到其向公司支付的服務費用
不超過 10,000 萬元（含稅）。
3、公司為關聯方上海聚力提供廣告投放服務，包括平面廣告、戶外廣告等，
預計其向公司支付費用不超過 12,000 萬元（含稅）。
4、關聯方天津聚力傳媒技術有限公司、上海聚力為公司提供廣告投放、CDN
使用等市場推廣服務，預計公司向其支付相關服務費用不超過 2,500 萬元（含稅）。
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5、公司向關聯方努比亞技術有限公司採購手機，合計採購規模預計不超過
80,000 萬元（含稅）。
6、關聯方江蘇銀河物業管理有限公司為公司物流基地、自建店等提供物業
服務，預計 2017 年公司及子公司支付物業服務費用不超過 14,000 萬元（含稅）。
7、關聯方江蘇蘇寧廣場商業管理有限公司為公司自建店及配套物業提供代
理招商、代理運營相關服務，預計 2017 年公司及子公司支付代理招商、代理運
營相關服務費不超過 2,200 萬元（含稅）。
8、關聯方阿裡巴巴集團（Alibaba Group Holding Limited 及其控制的子
公司）為公司提供平臺服務，預計 2017 年公司及子公司向其支付服務費用不超
過 30,000 萬元（含稅）。
公司獨立董事就關於 2017 年度日常關聯交易預計的議案進行了事前審閱，
並發表的獨立的認同意見，公司保薦機構招商證券股份有限公司就公司 2017 年
度日常關聯交易議案發表了保薦意見。
具體內容詳見公司 2016-034 號《2017 年度日常關聯交易預計公告》。
十三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用自有
資金進行投資理財的議案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
為持續增強公司短期現金的管理能力，提高資金使用效率，獲取更好的財務
收益，在充分保障公司日常經營、資本性開支需求，並有效控制風險的前提下，
公司計畫使用自有資金進行投資理財，考慮到零售企業貨幣資金階段性波動較大
的特點，投資理財額度不超過 180 億元（含），在上述額度內，資金可以滾動使
用，即任一時點公司對外投資理財的額度不超過 180 億元（含）。
公司獨立董事就關於使用自有資金進行投資理財事項發表了獨立意見。
具體詳見公司 2017-035 號《關於使用自有資金進行投資理財的公告》。
十四、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用自有
資金進行風險投資的議案》，該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
為進一步提高公司階段性自有閒置資金的利用效率，提高財務投資收益，公
司計畫進一步豐富投資理財的種類，在風險可控的情況下，適當進行短期的風險
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投資。公司計畫使用自有資金不超過 10 億元（含）進行風險投資，在該額度內，
資金可以滾動使用，即任一時點公司風險投資的額度不超過 10 億元（含）。
公司獨立董事對該事項進行了審核並發表了明確同意意見，公司保薦機構招
商證券股份有限公司也對公司使用自有資金進行風險投資事項進行審核並發表
了明確同意意見。
具體詳見公司 2017-036 號《關於使用自有資金進行風險投資的公告》。
十五、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用閒置
募集資金購買理財產品的議案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
在確保不影響募集資金投資專案建設進度及資金需求情況下，公司計畫使用
不超過 150 億元（含）閒置募集資金（含募集資金產生的利息）購買商業銀行等
金融機構發行的保本型理財產品。公司董事會認為，該投資事項是在確保募集資
金安全的前期下提出的，且募集資金理財計畫的制定是緊密結合公司募投專案實
際進展情況考慮的，不會對公司募投項目進展以及公司日常經營產生影響，也不
存在變相改變募集資金用途的情形，而且公司通過合理的現金管理方式，提高募
集資金使用效率，增強資金收益。同時購買的投資理財產品均是商業銀行發行的
安全性高、流動性好、保本型的理財產品，安全性較強，不存在損害公司全體股
東特別是中小股東的利益情況。公司董事會同意授權公司管理層負責對投資額度
內具體投資事項的辦理。
商證券股份有限公司也對公司使用閒置募集資金購買理財產品的事項進行審核
並發表了明確同意意見。
具體內容詳見公司 2017-037 號《關於使用閒置募集資金購買理財產品的公
告》。
十六、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於召開 2016
年年度股東大會的議案》。
具體詳見公司 2017-038 號《董事會關於召開 2016 年年度股東大會的通知》
的公告。
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特此公告。
蘇甯雲商集團股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 31 日
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董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定要求在所有重大
方面保持了有效的內部控制，2016 年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了
公司內部控制制度的建設及運行情況。
公司獨立董事就公司《2016 年度內部控制評價報告》發表了獨立意見，公
司保薦機構招商證券股份有限公司對公司 2016 年度內部控制自我評價報告進行
了核查，並發表了核查意見。
具體內容詳見巨潮資訊網《2016 年度內部控制評價報告》。
3/7
十、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《內部控制規則落
實自查表》。
報告期內，公司建立了完善的內部控制制度體系，在資訊披露、募集資金、
關聯交易、對外擔保、內部交易等其他重要事項方面嚴格按照內控制度執行，填
寫的《內部控制規則落實自查表》真實地反映了公司對深圳證券交易所有關內部
控制的相關規則的落實情況。
公司保薦機構招商證券股份有限公司對公司內部控制規則落實自查表進行
了核查，並發表了核查意見。
具體內容詳見巨潮資訊網《內部控制規則落實自查表》。
十一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《2016 年度企業
社會責任報告》。
具體內容詳見巨潮資訊網《2016 年度企業社會責任報告》。
十二、以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於 2017 年
度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事張近東先生、張彧女士、楊光先生予以
回避表決。
基於公司業務發展需求，2017 年公司與關聯方在商品、服務以及市場推廣
方面開展業務合作，具體內容：
1、公司向關聯方上海聚力傳媒技術有限公司（以下簡稱“上海聚力”）下屬
子公司採購電視、機上盒等智慧硬體及會員等產品，合計採購規模預計不超過
305,000 萬元(含稅)。
2、公司為關聯方 PPTV 子公司上海聚力下屬子公司基於自身管道銷售的商品
提供商品倉儲、幹線調撥、售後維修等服務，預計收到其向公司支付的服務費用
不超過 10,000 萬元（含稅）。
3、公司為關聯方上海聚力提供廣告投放服務，包括平面廣告、戶外廣告等，
預計其向公司支付費用不超過 12,000 萬元（含稅）。
4、關聯方天津聚力傳媒技術有限公司、上海聚力為公司提供廣告投放、CDN
使用等市場推廣服務，預計公司向其支付相關服務費用不超過 2,500 萬元（含稅）。
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5、公司向關聯方努比亞技術有限公司採購手機，合計採購規模預計不超過
80,000 萬元（含稅）。
6、關聯方江蘇銀河物業管理有限公司為公司物流基地、自建店等提供物業
服務，預計 2017 年公司及子公司支付物業服務費用不超過 14,000 萬元（含稅）。
7、關聯方江蘇蘇寧廣場商業管理有限公司為公司自建店及配套物業提供代
理招商、代理運營相關服務，預計 2017 年公司及子公司支付代理招商、代理運
營相關服務費不超過 2,200 萬元（含稅）。
8、關聯方阿裡巴巴集團（Alibaba Group Holding Limited 及其控制的子
公司）為公司提供平臺服務，預計 2017 年公司及子公司向其支付服務費用不超
過 30,000 萬元（含稅）。
公司獨立董事就關於 2017 年度日常關聯交易預計的議案進行了事前審閱，
並發表的獨立的認同意見，公司保薦機構招商證券股份有限公司就公司 2017 年
度日常關聯交易議案發表了保薦意見。
具體內容詳見公司 2016-034 號《2017 年度日常關聯交易預計公告》。
十三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用自有
資金進行投資理財的議案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
為持續增強公司短期現金的管理能力，提高資金使用效率，獲取更好的財務
收益，在充分保障公司日常經營、資本性開支需求，並有效控制風險的前提下，
公司計畫使用自有資金進行投資理財，考慮到零售企業貨幣資金階段性波動較大
的特點，投資理財額度不超過 180 億元（含），在上述額度內，資金可以滾動使
用，即任一時點公司對外投資理財的額度不超過 180 億元（含）。
公司獨立董事就關於使用自有資金進行投資理財事項發表了獨立意見。
具體詳見公司 2017-035 號《關於使用自有資金進行投資理財的公告》。
十四、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用自有
資金進行風險投資的議案》，該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
為進一步提高公司階段性自有閒置資金的利用效率，提高財務投資收益，公
司計畫進一步豐富投資理財的種類，在風險可控的情況下，適當進行短期的風險
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投資。公司計畫使用自有資金不超過 10 億元（含）進行風險投資，在該額度內，
資金可以滾動使用，即任一時點公司風險投資的額度不超過 10 億元（含）。
公司獨立董事對該事項進行了審核並發表了明確同意意見，公司保薦機構招
商證券股份有限公司也對公司使用自有資金進行風險投資事項進行審核並發表
了明確同意意見。
具體詳見公司 2017-036 號《關於使用自有資金進行風險投資的公告》。
十五、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用閒置
募集資金購買理財產品的議案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
在確保不影響募集資金投資專案建設進度及資金需求情況下，公司計畫使用
不超過 150 億元（含）閒置募集資金（含募集資金產生的利息）購買商業銀行等
金融機構發行的保本型理財產品。公司董事會認為，該投資事項是在確保募集資
金安全的前期下提出的，且募集資金理財計畫的制定是緊密結合公司募投專案實
際進展情況考慮的，不會對公司募投項目進展以及公司日常經營產生影響，也不
存在變相改變募集資金用途的情形，而且公司通過合理的現金管理方式，提高募
集資金使用效率，增強資金收益。同時購買的投資理財產品均是商業銀行發行的
安全性高、流動性好、保本型的理財產品，安全性較強，不存在損害公司全體股
東特別是中小股東的利益情況。公司董事會同意授權公司管理層負責對投資額度
內具體投資事項的辦理。
商證券股份有限公司也對公司使用閒置募集資金購買理財產品的事項進行審核
並發表了明確同意意見。
具體內容詳見公司 2017-037 號《關於使用閒置募集資金購買理財產品的公
告》。
十六、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於召開 2016
年年度股東大會的議案》。
具體詳見公司 2017-038 號《董事會關於召開 2016 年年度股東大會的通知》
的公告。
6/7
特此公告。
蘇甯雲商集團股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 31 日
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