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一、董事會會議召開情況
恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第十屆董事會第二次會議通知於2017年9月22日以傳真或電子郵件方式送達公司全體董事， 並于2017年9月28日以現場加通訊方式召開。 會議應到董事9人， 實到董事9人。
會議由董事長方賢水先生主持， 本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議， 充分討論， 以記名投票方式逐項表決， 會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於向海南逸盛石化有限公司提供關聯委託貸款的議案》
為保障海南逸盛石化有限公司經營需要， 同意公司及控股子公司以其自有資金為海南逸盛石化有限公司提供80,000萬元的委託貸款， 貸款期限為1年， 自公司2017年第六次臨時股東大會審議通過後， 按資金到位時間起算， 貸款利率按照人民銀行公佈的基準利率上浮10%執行。
由於公司通過控股子公司恒逸貿易持有海南逸盛37.5%的股權， 海南逸盛為本公司間接參股公司；公司董事長方賢水先生同時擔任海南逸盛董事， 公司財務總監朱菊珍女士同時擔任海南逸盛董事，
本次關聯委託貸款事項詳見2017年9月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於向海南逸盛石化有限公司提供關聯委託貸款的公告》（公告編號：2017-118）。
表決結果：8票同意， 0票反對， 0票棄權。
2、審議通過《關於召開2017年第六次臨時股東大會的議案》
董事會同意於2017年10月16日下午14點30分在公司會議室召開公司2017年第六次臨時股東大會， 會議內容詳見2017年9月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2017年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-119）。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董事會
二〇一七年九月二十八日
證券代碼：000703 證券簡稱：恒逸石化 公告編號：2017-117
恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告