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中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2017年9月23日以通訊方式向全體監事發出通知召開第六屆監事會第三次（臨時）會議， 2017年9月28日公司第六屆監事會第三次（臨時）會議以傳真形式召開， 應出席監事3名， 實際出席監事3名， 發出表決票3張， 收回有效表決票3張。 符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。 在保證全體監事充分發表意見的前提下， 本次會議形成決議如下：
一、審議通過《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》
經審議， 公司監事會同意提請公司股東大會將非公開發行股票決議有效期自屆滿之日起再次延長十二個月， 即至2018年11月16日。 除延長股東大會決議有效期外， 本次非公開發行股票方案的其他內容不變。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第三次（臨時）會議表決通過， 同意的票數占出席會議有效表決票的 100%。
二、審議通過《關於未來三年（2017-2019年）股東回報規劃的議案》
監事會經審議認為：1、公司制定的股東回報規劃的決策程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；2、公司制定的股東回報規劃能實現對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續性發展。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司
監事會
2017年9月29日