本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽水利開發股份有限公司第六屆董事會第五十次會議於2017年3月30日上午在公司總部三樓一號會議室以現場結合通訊方式召開。 會議應出席董事9人， 實際出席董事9人， 其中董事陳廣明先生和薛蘊春先生、獨立董事王德勇先生、周世虹先生和安廣實先生以通訊方式出席， 公司部分監事和高管列席了會議。 會議由公司董事長趙時運先生主持。
二、董事會會議審議情況
經與會董事書面表決， 會議審議通過如下決議：
（一）審議通過了《關於進行應收賬款保理融資的議案》， 決定將本公司1億元應收賬款平價轉讓給中銀國際證券有限責任公司， 由其向本公司提供有追索權的應收賬款保理融資， 並由次債務人蚌埠經濟開發區管理委員會承擔償還應收賬款本金和融資費用的義務。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票， 本項議案獲得表決通過。
該項應收賬款保理融資業務涉及回購條款， 不應減少應收賬款， 本公司將其確認為負債處理， 待此業務履行完畢， 再減少應收賬款。
特此公告。
安徽水利開發股份有限公司董事會
二○一七年三月三十日