本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市昌平區北清路8號三一產業園一號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由董事會召集， 採用現場投票與網路投票相結合的方式進行表決，
到會， 副董事長向文波先生主持本次股東大會。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席1人， 董事梁穩根先生、唐修國先生、易小剛先生、梁在中先生、黃建龍先生、許定波先生、蘇子孟先生、唐涯女士因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人， 出席1人， 監事翟憲先生、姚川大先生因工作原因未出席會議；
3、公司董事會秘書肖友良先生出席會議；部分高管列席了此次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《三一重工股份有限公司關於變更部分募集資金投資專案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：周琳凱、徐櫻
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程式、召集人和出席人員的資格、表決程式和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定， 合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
三一重工股份有限公司
2017年3月31日