證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2017-008
湖南發展集團股份有限公司
第七屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、湖南發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十三次
會議通知於 2017 年 3 月 24 日以傳真、電子郵件等方式發出。
2、本次監事會會議於 2017 年 3 月 31 日在公司會議室以現場方式召開。
3、本次監事會會議應出席監事人數為 5 人， 實際出席會議的監事人數 5 人。
4、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文
件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《公司 2016 年度監事會工作報告》
詳見同日披露的《公司 2016 年度監事會工作報告》。
表決結果：5 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 此議案獲得通過， 此議案需提
交股東大會審議。
2、審議通過《公司 2016 年年度報告及報告摘要》
經審核， 監事會認為董事會編制和審議《公司 2016 年年度報告及報告摘要》
的程式符合法律、行政法規及中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地
反映了上市公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、審議通過《公司 2016 年度內部控制評價報告》
監事會審閱了公司 2016 年度內部控制評價報告， 認為報告的形式、內容符
合有關法律、法規、規範性檔的要求， 反映了公司治理和內部控制的實際情況，
公司內部控制保證了公司經營的合法、合規及公司內部規章制度的貫徹執行。
2016 年， 公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部
控制制度的情形發生。 監事會對公司 2016 年內部控制評價報告不存在異議。
表決結果：5 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 此議案獲得通過。
4、審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》
根據相關法律法規和《公司章程》的規定， 公司第七屆監事會任期即將屆滿，
需進行換屆選舉。 公司第八屆監事會擬由 5 名監事組成， 其中股東代表監事 3
人， 職工代表監事 2 人。 監事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，
年。 經公司股東推薦， 公司監事會提名趙臘紅、彭亞文、向明 3 名同志作為公司
第八屆監事會股東代表監事候選人。 詳見同日披露的《關於監事會換屆選舉的公
告》（公告編號:2017-017）。
特此公告
湖南發展集團股份有限公司監事會
2017 年 3 月 31 日