本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《章程》的規定。
（二）本次董事會會議的通知和資料於2017年10月11日以電子郵件和書面方式發出。
（三）本次董事會會議於2017年10月17日（星期二）上午9:00以通訊方式召開。
（四）本次董事會會議應出席的董事人數為9人， 實際出席會議的董事人數為9人。
（五）本次董事會會議由公司董事長王強主持，
二、董事會會議審議情況
（一）關於2017年第四季度原料煤收購價格調整的議案
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過本議案。
為解決公司同控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司（以下簡稱“陽煤集團”）之間的同業競爭， 2014年10月， 公司與陽煤集團續簽了《原煤收購協議（續簽稿）》（以下簡稱“《協議》”）， 並經公司第五屆董事會第十二次會議和2014年第三次臨時股東大會審議通過。 按照《協議》的相關規定， 公司和陽煤集團聘請山西省物價局價格認證中心對2017年第四季度公司及下屬公司收購陽煤集團及其下屬公司生產的原料煤的價格作出調查報告和認證結論。
本議案涉及關聯交易，
（二）關於為陽煤集團壽陽開元礦業有限責任公司提供貸款擔保的議案
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過本議案。
詳見公司2017-070號公告。
（三）關於與陽泉煤業（集團）有限責任公司簽訂《原煤收購協定（續簽稿）》的議案
根據相關規定， 本議案需提交股東大會審議。
詳見公司2017-071號公告。
（四）關於召開2017年第四次臨時股東大會的議案
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過本議案。
詳見公司2017-072號公告。
特此公告。
陽泉煤業（集團）股份有限公司董事會
2017年10月18日
證券代碼：600348 股票簡稱：陽泉煤業 編號：2017-069
陽泉煤業（集團）股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告