本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會。
2、召集人：萬方城鎮投資發展股份有限公司第八屆董事會。
3、主持人：董事長張暉先生。
4、會議召開的合法、合規性：公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了《萬方城鎮投資發展股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的議案》， 召集程式符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性檔及《公司章程》的有關規定。
出席本次股東大會：（1）出席現場會議的股東及股東授權代表2人， 代表股份117,427,700股， 占公司股份總數的37.9534%；（2）通過網路投票的股東25人， 代表股份16,434,100股， 占上市公司總股份的5.3116％。 通過網路投票系統進行投票的股東資格， 由深圳證券交易所網路投票系統提供機構驗證其身份。
5、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2017年10月16日（星期一）下午14：45時；
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年10月16日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期間的任意時間。
6、 會議的召開方式：本次股東大會採用現場結合網路投票表決的方式召開。
7、出席會議對象：
（1）在2017年10月9日（星期一）下午15：00交易結束後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
（2）公司部分董事、監事及高級管理人員列席了本次會議；
（3）公司聘請的見證律師；
8、會議地點：北京市朝陽區曙光西裡甲1號第三置業大廈A座30層大會議室。
二、議案審議及表決情況
與會股東及其授權代表採用現場投票表決和網路投票表決相結合的方式審議並通過了以下決議：
1、審議通過了《關於籌畫重大資產重組事項申請繼續停牌的議案》， 關聯股東北京萬方源房地產開發有限公司持有公司股份116,600,000股、關聯股東公司總經理/董事/董事會秘書劉戈林女士持有公司股份827,700股、關聯股東公司董事劉玉女士持有公司股份826,900股回避對該議案的表決。
總表決情況：同意16,012,100股， 占出席會議所有股東所持股份的97.4322％；反對422,000股， 占出席會議所有股東所持股份的2.5678％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東投票表決情況為：同意12,100股， 占出席會議中小股東所持股份的2.7874％；反對422,000股， 占出席會議中小股東所持股份的97.2126％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市豐友律師事務所
2、律師姓名：王軍、陳禕萌
3、律師見證意見：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程式、表決結果等相關事項符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和規範性檔及《公司章程》的規定，
四、備查檔
1、萬方城鎮投資發展股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議。
2、北京市豐友律師事務所關於萬方城鎮投資發展股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
二零一七年十月十六日