本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2017年10月24日， 九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱公司）召開公司第三屆董事會第二十七次會議， 本次會議以視頻方式召開。 會議通知於2017年10月18日以電話、郵件等方式通知全體董事。 本次會議應到董事11人， 實到11人。 會議由董事長劉寶林主持。 本次會議的召集和召開程式符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。
經過審議並表決， 本次會議通過了以下議案：
1、《關於九州通醫藥集團股份有限公司2017年第三季度財務報告的議案》
2、《關於九州通醫藥集團股份有限公司2017年第三季度報告的議案》
經審議， 董事會審議通過了《九州通醫藥集團股份有限公司 2017 年第三季度報告（全文）》及《九州通醫藥集團股份有限公司第三季度報告（正文）》。
表決結果：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票
3、《關於九州通醫藥集團股份有限公司第四屆董事會董事候選人提交股東大會審議的議案》
經審議， 公司董事會同意公司股東推薦的第四屆董事會董事候選人劉寶林先生、劉樹林先生、劉兆年先生、王琦先生、龔翼華先生、陳啟明先生、林新揚先生共 7 人提交公司股東大會審議。
獨立董事意見：經審查， 以上董事候選人資格條件符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《九州通醫藥集團股份有限公司章程》等相關規定，
表決結果：
（1）劉寶林先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（2）劉樹林先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（3）劉兆年先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（4）王 琦先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（5）龔翼華先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（6）陳啟明先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（7）林新揚先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
4、《關於提名九州通醫藥集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人並提交股東大會審議的議案》
經審議， 公司董事會決定提名余勁松先生、張龍平先生、毛宗福先生和王錦霞女士共 4 人為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事意見：經審查， 以上獨立董事候選人資格條件符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《九州通醫藥集團股份有限公司章程》及《九州通醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》等相關規定， 其任職符合公司經營發展需要， 贊成以上獨立董事候選人提交公司股東大會審議。
表決結果：
（1）余勁松先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（2）張龍平先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（3）毛宗福先生：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
（4）王錦霞女士：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
5、《九州通醫藥集團股份有限公司關於增加經營範圍暨修改公司章程的議案》
經審議， 公司董事會同意增加“熱食類食品制售”的經營範圍， 同時對公司章程“第二章（公司經營宗旨與範圍）第十三條（經營範圍）”進行相應修改。
表決結果：贊成 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
6、《關於延長九州通醫藥集團股份有限公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》
鑒於本次非公開發行股票的股東大會決議有效期即將到期， 而實施發行工作尚需一定時間， 為確保公司本次非公開發行股票工作的延續性和有效性,經審議， 公司董事會同意將本次非公開發行股票股東大會決議的有效期延長至2018年6月15日。
本議案涉及關聯交易， 關聯董事劉寶林、劉樹林、劉兆年、林新揚需回避表決。
表決結果：贊成 7 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
7、《關於延長股東大會授權董事會辦理公司本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》
表決結果：贊成11票， 反對0票， 棄權0票。