公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知於2017年10月18日以電子郵件的方式發出。 本次會議於2017年10月27日15:00在北京市順義區空港工業區天柱路30號國航總部大樓C713會議室以現場結合電話方式召開。 本次會議應出席董事7人， 實際出席董事7人。 本次會議由董事蔡劍江先生主持， 董事會秘書列席了本次會議。 本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、規章、規範性檔及公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了如下決議：
（一）審議通過了《關於選舉公司董事長、副董事長的議案》
表決情況：贊成7票、反對0票、棄權0票， 表決結果：通過。
同意選舉蔡劍江先生為公司第五屆董事會董事長， 宋志勇先生為公司第五屆董事會副董事長。
（二）審議通過了《關於任命董事會各專門委員會成員的議案》
表決情況：贊成7票、反對0票、棄權0票， 表決結果：通過。
公司第五屆董事會各專門委員會的成員如下：
審計和風險管理委員會
董事委員：劉德恒、李大進、許漢忠
工作組成員：張華、肖烽、周峰、柯龍遠
管理人員培養及薪酬委員會
董事委員：李大進、王小康、蔡劍江
工作組成員：王飛、匡洪傑、戈銳
戰略和投資委員會
董事委員：宋志勇、蔡劍江、劉德恒
工作組成員：朱松岩、肖平、詹中
航空安全委員會
董事委員：宋志勇、蔡劍江、許漢忠
工作組成員：申建明、趙陽、吳學良
（三）審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》
表決情況：贊成7票、反對0票、棄權0票， 表決結果：通過。
同意聘任宋志勇為公司總裁；聘任曹建雄、馮剛、馬崇賢、趙曉航、王明遠、柴維璽、陳志勇、劉鐵祥為公司副總裁；聘任徐傳鈺為安全總監；張華為總法律顧問；肖烽為總會計師；孟憲斌為總經濟師；王迎年為總飛行師；周峰為公司董事會秘書。 邵斌、朱松岩、趙陽為總裁助理。 前述高級管理人員簡歷詳見附件。
經審閱相關檔， 基於獨立、客觀判斷的原則， 公司獨立董事發表獨立意見如下：公司董事會聘任上述高級管理人員的相關程式符合國家有關法律法規和公司章程的有關規定；上述高級管理人員符合國家有關法律法規和公司章程中關於高級管理人員任職資格和/或條件的有關規定；同意聘任上述高級管理人員。 詳情請見公司於同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）另行公告的《中國國際航空股份有限公司獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
（四）審議通過了《關於2017年第三季度報告的議案》
表決情況：贊成7票、反對0票、棄權0票， 表決結果：通過。
批准公司根據中國會計準則編制的2017年第三季度報告。
特此公告。
附件：高級管理人員簡歷
承董事會命
周峰
董事會秘書
中國北京， 二零一七年十月二十七日
附件：高級管理人員簡歷
宋志勇先生， 52歲， 畢業於中國空軍第二飛行學院飛行專業， 大學學歷， 特級飛行員。 1987年進入中國民航工作， 曾任中國國際航空公司飛行總隊三大隊飛行員、副中隊長、飛行主任、副大隊長， 飛行總隊副總隊長， 培訓部部長等職務。 2002年11月至2008年6月任公司飛行總隊總隊長、黨委副書記， 2004年9月至2006年10月任公司總裁助理， 2006年10月至2010年12月任公司副總裁、黨委委員、常委， 2010年12月至2014年4月任中國航空集團公司副總經理，
曹建雄先生， 58歲， 持有華東師範大學經濟學碩士學位， 高級經濟師。 1996年12月起任中國東方航空股份有限公司副總經理兼財務總監。 1999年9月起任中國東方航空集團公司副總經理。 2002年9月至2008年12月任中國東方航空集團公司副總經理、黨組成員， 其中2002年12月至2004年9月兼任中國東方航空西北航空公司黨委書記， 2006年10月至2008年12月兼任中國東方航空股份有限公司總經理、黨委副書記。 2008年12月任中國航空集團公司副總經理、黨組成員， 2009年6月至2017年10月任本公司非執行董事，2016年11月任中國航空集團公司黨組副書記、副總經理。2017年5月任本公司副總裁、黨委副書記，2017年7月兼任中國航空集團公司和本公司直屬機關黨委書記。
馮剛先生，54歲，畢業于四川大學半導體專業。1984年7月參加工作，1995年10月任中國西南航空公司副總經理，2002年10月任中國國際航空公司總裁助理，2003年2月任中國航空集團資產管理公司總經理、黨委書記，2007年5月任山東航空集團有限公司董事長、總裁、黨委副書記，2010年4月至2014年8月任本公司副總裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、總裁、黨委副書記，2014年4月任中國航空集團公司副總經理、黨組成員，2014年8月至2017年10月任本公司非執行董事。2017年5月任本公司副總裁、黨委常委。
馬崇賢先生，52歲，畢業于內蒙古大學計畫統計專業，擁有清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。1988年7月參加工作，歷任民航內蒙古區局機務科計畫員、國航內蒙古分公司航修廠航材科副科長、支部書記，藍天旅客服務部總經理，內蒙古分公司副總經理，浙江分公司副總經理、黨委書記、總經理等職。2009年6月任本公司湖北分公司總經理、黨委副書記。2010年4月任本公司副總裁、黨委常委。2010年4月至2016年11月兼任山東航空集團有限公司董事長、總裁和山東航空副董事長。2016年8月任中國航空集團公司黨組成員，2016年12月任中國航空集團公司副總經理。
趙曉航先生，55歲，畢業於清華大學管理工程專業，研究生學歷，碩士學位。1986年8月參加工作，歷任民航北京管理局計畫處助理，國航計畫處助理、科長、副處長，地面服務部經理、副書記，規劃發展部總經理，國航總裁助理等職。2003年9月至2004年5月任中國航空（集團）有限公司董事、副總裁，2004年5月至2011年2月任中航有限董事、副總裁、紀委書記，2005年7月至2015年11月任中航興業有限公司董事，2005年7月至2016年5月任中航興業有限公司總經理，2007年4月至2016年2月任中國航空（澳門）有限公司董事、總經理，2009年12月至2011年4月任澳門航空董事長、執行董事、總經理，2011年2月任本公司副總裁、黨委常委。2011年4月任山東航空集團有限公司董事，2011年8月任大連航空董事長，2016年3月任澳門航空股份有限公司董事長，2016年8月任中國航空集團公司黨組成員，2016年12月任中國航空集團公司副總經理，兼任中國航空（集團）有限公司副董事長，中航傳媒董事長。
王明遠先生，52歲，畢業于廈門大學計畫統計專業。1988年7月參加工作，歷任西南航計畫處助理，市場銷售部生產計畫室經理，市場銷售部副經理，市場部副經理、經理，國航市場行銷部副總經理、國航商務委員會委員、黨委委員，網路收益部總經理等職。2008年7月至2012年3月任本公司商務委員會主任、黨委副書記。2011年2月任本公司副總裁、黨委常委。
柴維璽先生，55歲，畢業於美國西雅圖城市大學，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。1980年9月參加工作，歷任AMECO工程處機體股工程師、經理，國航機務工程部工程處副處長，AMECO飛機維修分部經理、大修分部經理，國航機務工程部總經理，中國國際航空股份有限公司工程技術分公司副總經理等職。2005年10月至2009年3月任AMECO總經理、黨委委員，本公司工程技術分公司黨委委員，2009年3月至2015年6月任本公司工程技術分公司總經理、黨委副書記，2005年10月任AMECO董事。2012年3月任本公司副總裁、黨委常委。2015年6月至2017年9月兼任北京飛機維修工程有限公司首席執行官。
陳志勇先生，54歲，畢業於中國民用航空飛行學院飛行技術專業，一級飛行員。1982年10月參加工作，歷任民航第七飛行大隊三中隊領航員，西南航空公司成都飛行部中隊長、部長，飛行技術管理部經理，國航西南分公司成都飛行部部長，國航西南分公司副總經理兼總飛行師等職。2009年12月至2012年12月任本公司西南分公司總經理、黨委副書記。2012年12月任本公司副總裁、黨委常委。2014年5月兼任深圳航空有限責任公司董事、總裁。
劉鐵祥先生，51歲，畢業於中國空軍第二飛行學院飛行專業，特級飛行員。1983年6月參加工作，歷任國航飛行總隊三大隊飛行員、中隊長，培訓部飛行訓練中心副科長、副經理，航空安全技術部副總經理，飛行技術管理部副總經理、總經理，國航飛行總隊副總隊長等職。2008年6月至2011年4月任公司飛行總隊總隊長、黨委副書記。2011年4月至2014年11月任公司總飛行師。2014年8月任本公司副總裁、黨委常委，2015年4月兼任本公司總運行執行官。
徐傳鈺先生，53歲，畢業於中國民航飛行學院飛機駕駛專業，擁有清華大學工商管理碩士學位，一級飛行員。1985年7月參加工作，曾任中國國際航空公司飛行總隊三大隊飛行員、飛行副主任，安監處檢查員，三大隊大隊長等職務。2001年12月任中國國際航空公司飛行總隊副總隊長。2006年3月任公司天津分公司總經理、黨委副書記。2009年1月至2011年3月任公司副總運行執行官，兼公司運行控制中心總經理，黨委委員、副書記。2009年1月至2011年4月任本公司總飛行師。2011年2月至2012年12月任本公司副總裁。2012年12月任中國航空集團公司總飛行師、本公司安全總監，2016年11月兼任山東航空集團有限公司董事長、總裁、黨委副書記。
張華先生，52歲，畢業于中南財經大學工業經濟專業，中央黨校經濟管理專業在職研究生。1986年參加工作，曾任中國廠長（經理）工作研究會幹部，中國企業管理協會副主任科員，中國企業經營諮詢公司項目經理，國家經貿委經濟法規司主任科員、副處長、處長，國務院國資委政策法規局處長、副局長職務。2016年8月任中國航空集團公司總法律顧問。2017年8月任本公司總法律顧問。
肖烽先生，49歲，畢業於哈爾濱建築工程學院管理工程專業，大學本科學歷，高級會計師。1990年7月參加工作，先後任國航基建處會計，財務處副科長、科長，財務部資金管理經理，財務部副總經理，山東航空股份有限公司總會計師、副總經理。2009年12月至2014年7月任公司財務部總經理。2014年7月任本公司總會計師。
孟憲斌先生，60歲，畢業於空軍導彈學院管理工程專業，大學本科學歷。1974年12月參加工作，曾任空軍某師機務大隊機械師，空軍某軍政治部幹事、處長，北空政治部副處長。2001年7月加入公司，先後任公司飛行總隊五大隊黨委書記，總裁辦公室副主任，人力資源部副總經理、總經理。2009年12月至2015年8月任公司工程技術分公司黨委書記、副總經理。2014年7月任本公司總經濟師，2015年8月兼任北京飛機維修工程有限公司黨委書記、工會主席。
王迎年先生，54歲，畢業於四川廣漢航空專科學校飛機駕駛專業，一級飛行員。1984年8月進入中國民航，一直從事飛行相關的工作。2007年8月至2011年4月任公司飛行總隊副總隊長、黨委委員、常委，2011年4月至2014年12月任本公司飛行總隊總隊長、黨委副書記。2014年11月任本公司總飛行師。2017年2月兼任本公司培訓部總經理、黨委副書記。
周峰先生，56歲，高級會計師，上海財經大學經濟學碩士、中歐國際工商學院（EMBA）工商管理碩士。1992年任民航浙江省局計畫財務審計處處長，1997年任中航浙江航空公司總會計師，2001年任中航（澳門）有限公司總經理助理、澳門航空公司執行董事，2003年任中航財務公司副總經理，2005年任中航三星人壽保險有限公司董事、常務副總裁，2010年任中航財務公司黨委書記，2011年4月至2017年5月任中國航空集團公司財務部總經理， 2011年11月至2017年8月任中國國際航空股份有限公司監事，2017年6月任本公司董事會秘書局主任。2017年8月任本公司董事會秘書。
邵斌先生，52歲，畢業於清華大學經濟管理學院EMBA專業，一級飛行員。1987年7月參加工作，歷任國航天津分公司飛行大隊一中隊副中隊長、中隊長，飛行大隊副大隊長、大隊長，飛行部經理，天津分公司副總經理、黨委委員。2006年12月任公司航空安全監察部總經理。2008年8月任航空安全管理部總經理。2010年4月任深圳航空有限責任公司總裁助理兼飛行部總經理。2012年3月任公司總裁助理兼航空安全管理部總經理。2014年11月任本公司總裁助理，深圳航空有限責任公司副總裁。
朱松岩先生，47歲，畢業於中國民航學院經營管理系運輸專業。1991年7月參加工作，歷任國航客運部助理，座控中心業務室主任，市場行銷部副總經理，資訊技術中心總經理、黨總支副書記。2008年7月任公司商務委員會副主任、黨委委員，2009年1月任公司商務委員會副主任、黨委委員兼網路收益部總經理、黨總支書記，2011年4月任澳門航空股份有限公司董事、執行董事、總經理。2014年7月至2017年5月任本公司總裁助理兼規劃發展部總經理。2017年5月任本公司總裁助理兼本公司規劃發展部總經理。
趙陽先生，49歲，畢業於中國民用航空飛行學院飛行技術專業。1988年8月參加工作，曾任國航西南公司飛行部七中隊中隊長、一大隊大隊長，飛行部副總經理、總經理及黨委副書記。2014年11月任國航西南分公司副總經理兼總飛行師、黨委委員、常委。2017年10月任本公司副總運行執行官，運行控制中心總經理，黨委副書記。
2009年6月至2017年10月任本公司非執行董事，2016年11月任中國航空集團公司黨組副書記、副總經理。2017年5月任本公司副總裁、黨委副書記，2017年7月兼任中國航空集團公司和本公司直屬機關黨委書記。馮剛先生，54歲，畢業于四川大學半導體專業。1984年7月參加工作，1995年10月任中國西南航空公司副總經理，2002年10月任中國國際航空公司總裁助理，2003年2月任中國航空集團資產管理公司總經理、黨委書記，2007年5月任山東航空集團有限公司董事長、總裁、黨委副書記，2010年4月至2014年8月任本公司副總裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、總裁、黨委副書記，2014年4月任中國航空集團公司副總經理、黨組成員，2014年8月至2017年10月任本公司非執行董事。2017年5月任本公司副總裁、黨委常委。
馬崇賢先生，52歲，畢業于內蒙古大學計畫統計專業，擁有清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。1988年7月參加工作，歷任民航內蒙古區局機務科計畫員、國航內蒙古分公司航修廠航材科副科長、支部書記，藍天旅客服務部總經理，內蒙古分公司副總經理，浙江分公司副總經理、黨委書記、總經理等職。2009年6月任本公司湖北分公司總經理、黨委副書記。2010年4月任本公司副總裁、黨委常委。2010年4月至2016年11月兼任山東航空集團有限公司董事長、總裁和山東航空副董事長。2016年8月任中國航空集團公司黨組成員，2016年12月任中國航空集團公司副總經理。
趙曉航先生，55歲，畢業於清華大學管理工程專業，研究生學歷，碩士學位。1986年8月參加工作，歷任民航北京管理局計畫處助理，國航計畫處助理、科長、副處長，地面服務部經理、副書記，規劃發展部總經理，國航總裁助理等職。2003年9月至2004年5月任中國航空（集團）有限公司董事、副總裁，2004年5月至2011年2月任中航有限董事、副總裁、紀委書記，2005年7月至2015年11月任中航興業有限公司董事，2005年7月至2016年5月任中航興業有限公司總經理，2007年4月至2016年2月任中國航空（澳門）有限公司董事、總經理，2009年12月至2011年4月任澳門航空董事長、執行董事、總經理，2011年2月任本公司副總裁、黨委常委。2011年4月任山東航空集團有限公司董事，2011年8月任大連航空董事長，2016年3月任澳門航空股份有限公司董事長，2016年8月任中國航空集團公司黨組成員，2016年12月任中國航空集團公司副總經理，兼任中國航空（集團）有限公司副董事長，中航傳媒董事長。
王明遠先生，52歲，畢業于廈門大學計畫統計專業。1988年7月參加工作，歷任西南航計畫處助理，市場銷售部生產計畫室經理，市場銷售部副經理，市場部副經理、經理，國航市場行銷部副總經理、國航商務委員會委員、黨委委員，網路收益部總經理等職。2008年7月至2012年3月任本公司商務委員會主任、黨委副書記。2011年2月任本公司副總裁、黨委常委。
柴維璽先生，55歲，畢業於美國西雅圖城市大學，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。1980年9月參加工作，歷任AMECO工程處機體股工程師、經理，國航機務工程部工程處副處長，AMECO飛機維修分部經理、大修分部經理，國航機務工程部總經理，中國國際航空股份有限公司工程技術分公司副總經理等職。2005年10月至2009年3月任AMECO總經理、黨委委員，本公司工程技術分公司黨委委員，2009年3月至2015年6月任本公司工程技術分公司總經理、黨委副書記，2005年10月任AMECO董事。2012年3月任本公司副總裁、黨委常委。2015年6月至2017年9月兼任北京飛機維修工程有限公司首席執行官。
陳志勇先生，54歲，畢業於中國民用航空飛行學院飛行技術專業，一級飛行員。1982年10月參加工作，歷任民航第七飛行大隊三中隊領航員，西南航空公司成都飛行部中隊長、部長，飛行技術管理部經理，國航西南分公司成都飛行部部長，國航西南分公司副總經理兼總飛行師等職。2009年12月至2012年12月任本公司西南分公司總經理、黨委副書記。2012年12月任本公司副總裁、黨委常委。2014年5月兼任深圳航空有限責任公司董事、總裁。
劉鐵祥先生，51歲，畢業於中國空軍第二飛行學院飛行專業，特級飛行員。1983年6月參加工作，歷任國航飛行總隊三大隊飛行員、中隊長，培訓部飛行訓練中心副科長、副經理，航空安全技術部副總經理，飛行技術管理部副總經理、總經理，國航飛行總隊副總隊長等職。2008年6月至2011年4月任公司飛行總隊總隊長、黨委副書記。2011年4月至2014年11月任公司總飛行師。2014年8月任本公司副總裁、黨委常委，2015年4月兼任本公司總運行執行官。
徐傳鈺先生，53歲，畢業於中國民航飛行學院飛機駕駛專業，擁有清華大學工商管理碩士學位，一級飛行員。1985年7月參加工作，曾任中國國際航空公司飛行總隊三大隊飛行員、飛行副主任，安監處檢查員，三大隊大隊長等職務。2001年12月任中國國際航空公司飛行總隊副總隊長。2006年3月任公司天津分公司總經理、黨委副書記。2009年1月至2011年3月任公司副總運行執行官，兼公司運行控制中心總經理，黨委委員、副書記。2009年1月至2011年4月任本公司總飛行師。2011年2月至2012年12月任本公司副總裁。2012年12月任中國航空集團公司總飛行師、本公司安全總監，2016年11月兼任山東航空集團有限公司董事長、總裁、黨委副書記。
張華先生，52歲，畢業于中南財經大學工業經濟專業，中央黨校經濟管理專業在職研究生。1986年參加工作，曾任中國廠長（經理）工作研究會幹部，中國企業管理協會副主任科員，中國企業經營諮詢公司項目經理，國家經貿委經濟法規司主任科員、副處長、處長，國務院國資委政策法規局處長、副局長職務。2016年8月任中國航空集團公司總法律顧問。2017年8月任本公司總法律顧問。
肖烽先生，49歲，畢業於哈爾濱建築工程學院管理工程專業，大學本科學歷，高級會計師。1990年7月參加工作，先後任國航基建處會計，財務處副科長、科長，財務部資金管理經理，財務部副總經理，山東航空股份有限公司總會計師、副總經理。2009年12月至2014年7月任公司財務部總經理。2014年7月任本公司總會計師。
孟憲斌先生，60歲，畢業於空軍導彈學院管理工程專業，大學本科學歷。1974年12月參加工作，曾任空軍某師機務大隊機械師，空軍某軍政治部幹事、處長，北空政治部副處長。2001年7月加入公司，先後任公司飛行總隊五大隊黨委書記，總裁辦公室副主任，人力資源部副總經理、總經理。2009年12月至2015年8月任公司工程技術分公司黨委書記、副總經理。2014年7月任本公司總經濟師，2015年8月兼任北京飛機維修工程有限公司黨委書記、工會主席。
王迎年先生，54歲，畢業於四川廣漢航空專科學校飛機駕駛專業，一級飛行員。1984年8月進入中國民航，一直從事飛行相關的工作。2007年8月至2011年4月任公司飛行總隊副總隊長、黨委委員、常委，2011年4月至2014年12月任本公司飛行總隊總隊長、黨委副書記。2014年11月任本公司總飛行師。2017年2月兼任本公司培訓部總經理、黨委副書記。
周峰先生，56歲，高級會計師，上海財經大學經濟學碩士、中歐國際工商學院（EMBA）工商管理碩士。1992年任民航浙江省局計畫財務審計處處長，1997年任中航浙江航空公司總會計師，2001年任中航（澳門）有限公司總經理助理、澳門航空公司執行董事，2003年任中航財務公司副總經理，2005年任中航三星人壽保險有限公司董事、常務副總裁，2010年任中航財務公司黨委書記，2011年4月至2017年5月任中國航空集團公司財務部總經理， 2011年11月至2017年8月任中國國際航空股份有限公司監事，2017年6月任本公司董事會秘書局主任。2017年8月任本公司董事會秘書。
邵斌先生，52歲，畢業於清華大學經濟管理學院EMBA專業，一級飛行員。1987年7月參加工作，歷任國航天津分公司飛行大隊一中隊副中隊長、中隊長，飛行大隊副大隊長、大隊長，飛行部經理，天津分公司副總經理、黨委委員。2006年12月任公司航空安全監察部總經理。2008年8月任航空安全管理部總經理。2010年4月任深圳航空有限責任公司總裁助理兼飛行部總經理。2012年3月任公司總裁助理兼航空安全管理部總經理。2014年11月任本公司總裁助理，深圳航空有限責任公司副總裁。
朱松岩先生，47歲，畢業於中國民航學院經營管理系運輸專業。1991年7月參加工作，歷任國航客運部助理，座控中心業務室主任，市場行銷部副總經理，資訊技術中心總經理、黨總支副書記。2008年7月任公司商務委員會副主任、黨委委員，2009年1月任公司商務委員會副主任、黨委委員兼網路收益部總經理、黨總支書記，2011年4月任澳門航空股份有限公司董事、執行董事、總經理。2014年7月至2017年5月任本公司總裁助理兼規劃發展部總經理。2017年5月任本公司總裁助理兼本公司規劃發展部總經理。
趙陽先生，49歲，畢業於中國民用航空飛行學院飛行技術專業。1988年8月參加工作，曾任國航西南公司飛行部七中隊中隊長、一大隊大隊長，飛行部副總經理、總經理及黨委副書記。2014年11月任國航西南分公司副總經理兼總飛行師、黨委委員、常委。2017年10月任本公司副總運行執行官，運行控制中心總經理，黨委副書記。