證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2017-057
北京金一文化發展股份有限公司
關於撤回發行股份及支付現金購買
資產並募集配套資金暨
關聯交易申請檔的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年4月4日召開了第三屆董事會第三十次會議， 審議通過了《關於撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請檔的議案》， 同意公司撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請檔。
一、本次重組相關工作開展情況
在本次重組推進過程中， 公司嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所的有關 規定， 組織相關各方積極推進本次重組。 主要歷程如下：
1、2016年9月13日， 公司發佈了《重大事項停牌公告》， 公司股票自2016年9月13日開市起停牌。
2、2016年12月5日， 公司召開了第三屆董事會第十八次會議， 審議並通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案》等與本次重組相關的議案， 並披露了相關公告。
3、2016年12月13日， 公司收到了深圳證券交易所對本次重組出具的《關於對北京金一文化發展股份有限公司的重組問詢函（中小板重組問詢函（需行政許可）[2016]第108號）。
4、2016年12月22日， 公司召開了2016年第八次臨時股東大會， 審議並通過了本次重組相關的議案， 並披露了相關公告。
5、2017年1月3日， 公司收到了《中國證監會行政許可申請受理通知書》 （163874號）， 中國證監會決定對該行政許可申請予以受理， 2017年1月4日公司發佈了《關於收到的公告》。
6、2017年1月22日， 公司收到了《中國證監會行政許可項目審查一次回饋意見通知書》（163874號），
7、2017年3月7日， 公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過《關於調整公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等議案， 對本次重大資產重組進行調整， 相關調整不構成重大調整。 2017年3月8日， 公司發佈了《關於調整公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的公告》和《關於申請延期回復的公告》， 公司向中國證監會提交了《北京金一文化發展股份有限公司關於延期回復上市公司發行股份購買資產核准行政許可申請材料的回饋意見的請示》， 申請於30日內向中國證監會延期報送回饋意見回復及相關材料。
二、撤回本次重大資產重組申請文件的原因
公司將對本次重大資產重組的方案進行調整， 預計構成重大調整。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第二十八條規定， "股東大會作出重大資產重組的決議後， 上市公司擬對交易對象、交易標的、交易價格等作出變更， 構成對原交易方案重大調整的， 應當在董事會表決通過後重新提交股東大會審議， 並及時公告相關檔。 中國證監會審核期間， 上市公司按照前款規定對原交易方案作出重大調整的， 還應當按照本辦法的規定向中國證監會重新提出申請， 同時公告相關檔。 "鑒於此， 公司將向中國證監會申請撤回本次重大資產重組申請文件。
三、後續工作安排
公司將與相關各方就相關協定部分條款進行重新商議， 籌畫修訂後的重組方案。 公司與相關各方將儘快確定修訂後的重組方案， 並依照法律、法規及規範性檔的規定履行相關審議決策程式後， 將重新向中國證監會申報。
上述事項尚存在不確定性， 敬請廣大投資者注意投資風險。
備查文件
1、《第三屆董事會第三十次會議決議》；
2、《獨立董事關於第三屆董事會第三十次會議的獨立意見》。
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2017年4月5日
證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化公告編號：2017-056
北京金一文化發展股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱"公司"或"金一文化"）第三屆董事會第三十次會議於2017年4月4日上午10:00在深圳市龍崗區布吉街道甘李二路9號金蘋果創新園A棟21樓公司會議室以通訊表決的方式召開，會議通知於2017年4月1日以專人送達、傳真、電子郵件的方式發出。會議應出席董事7人，參加通訊表決的董事7人。會議由董事長鐘蔥先生主持，公司監事、相關高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合法律、法規、規則和《公司章程》規定。
參會的董事審議同意通過如下決議：
一、審議通過《關於調整發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》
為確保本次重大資產重組的成功實施，同意公司對原發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金交易方案作出相應調整。董事會將繼續推進本次重大資產重組方案調整事宜並根據有關規定履行相關決策程式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請檔的議案》
同意向中國證監會申請撤回本次重大資產重組申請文件。撤回申請材料後，公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，在履行相關決策程式後，重新向中國證監會報送本次重大資產重組申請文件。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日刊登在指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報的《關於撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請檔的公告》、《獨立董事關於第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。
三、審議通過《關於調整公司為江蘇珠寶向光大銀行申請授信事項擔保期限的議案》
公司董事會於2017年2月28日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過的《關於公司控股子公司江蘇珠寶向光大銀行南京分行申請授信額度及擔保事項的議案》，同意公司控股子公司北京金一江蘇珠寶有限公司（原名為"南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司"，以下簡稱"江蘇珠寶"）向中國光大銀行股份有限公司南京分行申請人民幣3,333萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，在該授信額度下進行黃金租賃等業務。公司及持有江蘇珠寶49%股權的股東江蘇創禾華富商貿有限公司共同為江蘇珠寶提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣3,333萬元，擔保期限為一年。
因江蘇珠寶業務發展需要，同意將上述融資事項的擔保期限由一年調整為三年。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
《北京金一文化發展股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議》
《北京金一文化發展股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》
董事會
2017年4月5日
北京金一文化發展股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱"公司"或"金一文化"）第三屆董事會第三十次會議於2017年4月4日上午10:00在深圳市龍崗區布吉街道甘李二路9號金蘋果創新園A棟21樓公司會議室以通訊表決的方式召開，會議通知於2017年4月1日以專人送達、傳真、電子郵件的方式發出。會議應出席董事7人，參加通訊表決的董事7人。會議由董事長鐘蔥先生主持，公司監事、相關高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合法律、法規、規則和《公司章程》規定。
參會的董事審議同意通過如下決議：
一、審議通過《關於調整發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》
為確保本次重大資產重組的成功實施，同意公司對原發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金交易方案作出相應調整。董事會將繼續推進本次重大資產重組方案調整事宜並根據有關規定履行相關決策程式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請檔的議案》
同意向中國證監會申請撤回本次重大資產重組申請文件。撤回申請材料後，公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，在履行相關決策程式後，重新向中國證監會報送本次重大資產重組申請文件。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日刊登在指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報的《關於撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請檔的公告》、《獨立董事關於第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。
三、審議通過《關於調整公司為江蘇珠寶向光大銀行申請授信事項擔保期限的議案》
公司董事會於2017年2月28日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過的《關於公司控股子公司江蘇珠寶向光大銀行南京分行申請授信額度及擔保事項的議案》，同意公司控股子公司北京金一江蘇珠寶有限公司（原名為"南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司"，以下簡稱"江蘇珠寶"）向中國光大銀行股份有限公司南京分行申請人民幣3,333萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，在該授信額度下進行黃金租賃等業務。公司及持有江蘇珠寶49%股權的股東江蘇創禾華富商貿有限公司共同為江蘇珠寶提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣3,333萬元，擔保期限為一年。
因江蘇珠寶業務發展需要，同意將上述融資事項的擔保期限由一年調整為三年。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
《北京金一文化發展股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議》
《北京金一文化發展股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》
董事會
2017年4月5日