本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於 2017 年10 月31日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江蘇法爾勝股份有限公司關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-065）， 本次股東大會將採用現場和網路投票相結合的方式召開。 現將有關事項再次提示如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會
2、召集人：江蘇法爾勝股份有限公司董事會
3、董事會認為本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定，
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年11月15日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年11月14日15:00 至2017年11月15日15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會以現場表決與網路投票相結合的方式召開。 公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式， 如同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
6、股權登記日：2017年11月8日（星期三）
7、會議的出席對象：
（1）凡2017年11月8日（星期三）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）， 或在網路投票時間內參加網路投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議關於轉讓公司持有的江蘇法爾勝纜索有限公司60%股權的議案；
2、審議關於轉讓公司持有的江蘇東綱金屬製品有限公司60%股權的議案；
3、審議關於轉讓公司持有的江陰法爾勝住電新材料有限公司70%股權的議案；
4、審議關於轉讓公司持有的房屋資產的議案；
5、審議關於新增關聯方2017年度日常關聯交易預計的議案。
上述議案的具體內容見公司《第九屆董事會第七次會議決議公告》， 公告刊登在2017年10月31日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網， 網址為：www.cninfo.com.cn， 提請投資者查閱。
三、本次股東大會的登記方法
2、登記方式：傳真方式登記
（1）出席會議的股東必須出示本人身份證和持股憑證；委託代理他人出席會議的， 應出示本人身份證、委託人身份證影本、授權委託書和持股憑證。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的， 應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照影本和持股憑證；委託代理人出席會議的，
授權委託書格式詳見附件1。
3、登記地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司董事會辦公室。
電話：0510－86119890
傳真：0510－86102007
4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時到達會議地點， 並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等原件及相關影本， 以便簽到入場。
四、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 （參加網路投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件2：參加網路投票的具體操作流程）
五、其他事項：
1、會議聯繫方式：電話：0510-86119890， 傳真：0510-86102007。
2、連絡人：陳斌雷
3、會議費用：現場會議為期半天， 與會股東的各項費用自理。
4、授權委託書見附件。
六、備查文件
公司第九屆董事會第七次會議決議
特此公告！
江蘇法爾勝股份有限公司
董事會
2017年11月11日
附件1：
江蘇法爾勝股份有限公司2017年第四次臨時股東大會
授權委託書
本人（本公司）作為江蘇法爾勝股份有限公司股東， 委託 先生（女士）代表本人出席于2017年11月15日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2017年第四次臨時股東大會。
投票指示 ：
■
附件2：
參加網路投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票代碼：360890。
2、投票簡稱：“法爾投票”。 投票簡稱由上市公司根據其證券簡稱設置。
3、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1 股東大會議案對應“委託價格”一覽表
■
（2）在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 議案表決意見對應“委託數量”一覽表
■
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年11月14日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年11月15日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
3、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1 股東大會議案對應“委託價格”一覽表
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（2）在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 議案表決意見對應“委託數量”一覽表
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（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年11月14日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年11月15日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。