本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
杭州電魂網路科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年12月6日在公司會議室以現場方式召開第二屆監事會第十三次會議。 會議通知已於2017年11月30日以郵件方式告知各位監事。 本次會議應參會監事3名, 實際參會監事3名。 會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 本次會議由監事會主席李華鋒先生主持, 與會監事就各項議案進行了審議並以記名投票的方式進行表決。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的公告》
表決情況:3票贊成;0票棄權;0票反對。
經審核, 監事會認為:公司擬使用閒置募集資金進行現金管理, 符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的規定。 不會影響公司募集資金投資專案的建設實施, 有助於提高募集資金使用效率, 符合公司和全體股東的利益。 同意公司使用最高不超過人民幣5億元的暫時閒置募集資金進行現金管理。
2、審議通過《關於使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的公告》
表決情況:3票贊成;0票棄權;0票反對。
經審核,
三、備查文件
第二屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
杭州電魂網路科技股份有限公司監事會
2017年12月6日