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上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前以書面和電子郵件方式向董事發出第四屆董事會第七次會議通知， 會議於2017年12月6日在上海市浦東新區康橋東路800號公司會議室召開。 本次會議應出席董事7人， 實際出席董事7人， 胡佳佳、胡周斌、莊濤、張玉虎、單喆慜、沈福俊、鄭俊豪以現場加通訊方式參加了本次會議。 會議召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 會議由董事長胡佳佳女士召集、主持，
一、審議通過《關於及摘要的議案》
會議以5票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於及摘要的議案》。 關聯董事莊濤、張玉虎為本次員工持股計畫的參與人員， 回避了本議案的表決。
董事會認為：本次員工持股計畫的推出有利於建立和完善利益共用機制， 進一步健全長效激勵機制， 促進公司長期可持續發展。 本次員工持股計畫內容符合《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第7號：員工持股計畫》等有關法律、行政法規、規範性檔和《公司章程》的相關規定。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理第一期員工持股計畫相關事宜的議案》
會議以5票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理第一期員工持股計畫相關事宜的議案》。 關聯董事莊濤、張玉虎回避了本議案的表決。
為保證公司第一期員工持股計畫的順利實施， 公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律法規允許的範圍內全權辦理本次員工持股計畫如下事宜：
（1）授權董事會負責審議和修改本次員工持股計畫；
（2）授權董事會辦理本次員工持股計畫的實施、變更和終止， 包括但不限於按照本次員工持股計畫的約定擬定、簽署與本次員工持股計畫相關的協定檔，
（3）授權董事會對本次員工持股計畫的存續期延長作出決定；
（4）授權董事會辦理本次員工持股計畫所涉證券、資金帳戶相關手續以及標的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
（5）授權董事會確定或變更員工持股計畫的資產管理機構、資金託管機構， 並簽署相關協定（如有）；
（6）本次員工持股計畫經股東大會審議通過後， 若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的， 授權公司董事會按照新的政策對本次員工持股計畫作出相應調整；
（7）授權董事會辦理本次員工持股計畫所需的其他必要事宜， 但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議《關於的議案》
會議以5票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於的議案》。 關聯董事莊濤、張玉虎回避了本議案的表決。
為規範公司第一期員工持股計畫的實施， 根據《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第7號：員工持股計畫》等法律法規的有關規定， 結合《公司章程》以及《上海美特斯邦威服飾股份有限公司第一期員工持股計畫（草案）》的具體要求， 特制定《上海美特斯邦威服飾股份有限公司第一期員工持股計畫管理辦法》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於提請召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》
會議以7票同意， 0票反對， 0票棄權，
特此公告。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會
2017年12月7日