杭州電魂網路科技股份有限公司關於使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1.公司擬繼續使用不超過人民幣6億元的暫時閒置自有資金進行現金管理。 在上述額度範圍內， 資金可滾動使用， 單筆投資期限最長不超過十二個月。 上述投資額度自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

2.本事項尚需經公司股東大會審議通過。

杭州電魂網路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2016年12月29日、2017年1月17日召開第二屆董事會第十二次會議和2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，

同意使用不超過人民幣6億元的暫時閒置自有資金進行現金管理。 鑒於前次審議通過的授權有效期即將到期， 本次對公司使用暫時閒置自有資金進行現金管理相關事項進行重新審議。

2017年12月6日， 公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關於使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的議案》， 同意公司繼續使用不超過人民幣6億元的暫時閒置自有資金進行現金管理， 用以委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行低風險投資理財。

在上述額度範圍內， 資金可滾動使用， 單筆投資期限最長不超過十二個月。 上述投資額度自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。 本事項尚需經公司股東大會審議通過。 現將有關事項說明如下：

一、使用自有閒置資金進行現金管理概述

（一）資金來源及投資額度

為提高閒置自有資金的收益， 在確保不影響公司正常生產經營的基礎上， 公司擬繼續使用不超過人民幣6億元的暫時閒置自有資金進行現金管理。 在上述額度內， 資金可迴圈進行投資， 滾動使用。

（二）投資品種

由商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構發行的低風險投資理財產品。

（三）決議有效期

自股東大會審議通過之日起十二個月之內有效。

（四）投資期限

單項理財產品期限最長不得超過十二個月。

（五）實施方式

由董事會授權董事長在額度範圍內行使決策權並簽署相關合同檔或協定等資料， 公司管理層組織相關部門實施。

二、風險控制措施

為控制風險， 公司將嚴格按照風險匹配原則適時選擇低風險投資理財產品， 並及時跟蹤理財產品投向、收益情況， 如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素， 將及時採取相應措施， 控制投資風險， 確保資金安全。 公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

三、對公司日常經營的影響

在符合國家法律法規， 確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，

公司使用閒置自有資金進行現金管理， 可以提高自有資金的使用效率， 獲得一定的投資收益， 為公司股東謀取更多的投資回報。

四、履行的決策程式

公司於2017年12月6日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關於使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的議案》， 公司獨立董事、監事會已對本次議案發表了明確同意意見。 相關決策程式符合中國證監會、上海證券交易所有關規定。 該事項尚需經公司股東大會審議通過。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

（二）監事會意見

鑒於前次審議通過的投資決策授權有效期即將到期， 本次對公司使用暫時閒置的自有資金進行現金管理相關事項進行重新審議。

為提高公司閒置自有資金的使用效率， 以增加公司收益， 在確保不會影響公司主營業務正常發展的情況下， 公司繼續使用不超過人民幣6億元的暫時閒置自有資金進行現金管理， 符合相關法律法規的規定， 符合公司和全體股東的利益。 不存在損害公司及中小股東利益的情形。 同意公司繼續使用不超過人民幣 6 億元的閒置自有資金進行現金管理。

六、備查文件

1、第二屆董事會第二十二次會議決議；

2、第二屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

杭州電魂網路科技股份有限公司董事會

2017年12月6日