證券代碼：603556 證券簡稱：海興電力 公告編號：2017-015
杭州海興電力科技股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議，
公司應當在公告中作特別提示。
一、 董事會會議召開情況
2017 年 04 月 07 日， 杭州海興電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第二屆董事會第十二次會議在公司會議室以現場表決的方式召開。
加董事 9 名， 實際參加董事 9 名， 占全體董事人數的 100%， 符合《公司法》及
《公司章程》的要求。
本次會議通知於 2017 年 03 月 28 日以郵件和電話的形式向各位董事發出。
本次會議由董事長周良璋先生主持。
二、 董事會會議審議情況
1、審議《關於 2016 年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權
本議案需提交股東大會審議。
2、審議《關於 2016 年度獨立董事述職報告的議案》
《杭州海興電力科技股份有限公司 2016 年度獨立董事述職報告》的具體內
容詳見同日披露的公告。
3、審議《關於 2016 年度財務決算報告的議案》
4、審議《關於 2017 年度財務預算報告的議案》
5、審議《關於公司 2016 年已審財務報表的議案》
表決結果：9 票贊成，
6、審議《關於公司 2016 年度利潤分配預案的議案》
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 公司 2016 年度實現歸
屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 521,232,281.30 元， 提取法定盈餘公積金人民
幣 44,114,538.62 元， 公司 2016 年度實現可供分配利潤總額為人民幣
477,117,742.68 元。
在綜合考慮公司盈利情況、發展階段、未來成長需要和對股東的合理回報，
經審慎研究， 公司董事會擬定的 2016 年度利潤分配預案為：
公司擬以利潤分配股權登記日的總股本為基數， 向全體股東進行利潤分配。
2016 年末公司總股本為 37,334 萬股， 擬每 10 股派發現金紅利人民幣 2.6 元（含
稅）， 合計派發現金紅利人民幣 97,068,400 元。
鑒於目前公司正在以限制性股票方式進行股權激勵， 本次利潤分配預案公佈
後至實施利潤分配方案股權登記日期間， 若公司總股本發生變動， 公司將按照
2016 年度現金分紅總金額固定不變的原則， 即 97,068,400 元， 並按照 2016 年度
利潤分配方案股權登記日的股本總額計算分配比例。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見， 詳見《杭州海興電力科技股份有限
公司獨立董事對第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
7、審議《關於 2016 年年度報告及其摘要的議案》
《杭州海興電力科技股份有限公司 2016 年年度報告》及其摘要的具體內容
詳見同日披露的公告。
8、審議《關於公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
《杭州海興電力科技股份有限公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況
專項報告》的具體內容詳見同日披露的公告。
9、審議《關於董事會審計委員會 2016 年度履職情況報告的議案》
《杭州海興電力科技股份有限公司董事會審計委員會 2016 年度履職情況報
告》的具體內容詳見同日披露的公告。
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權
10、審議《關於續聘公司 2017 年度審計機構的議案》
公司擬繼續聘請安永華明會計師事務所負責公司 2017 年度的審計工作， 根
據公司需要為公司進行年報、半年報等審計服務並出具相關報告， 聘任期為一年
（自股東大會通過之日起生效）， 審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司
2017 年度財務審計、內部控制審計等， 具體服務報酬建議由公司根據市場行情
等與安永華明會計師事務所協商確定。
11、審議《關於召開 2016 年度股東大會的議案》
同意公司於 2017 年 05 月 09 日在浙江省杭州市莫干山路 1418 號以現場及網
絡投票的方式召開 2016 年年度股東大會。
詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於召開 2016 年年度股
東大會的通知》。
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權
12、審議《關於對子公司 Hexing Electrical Company S.A.C 提供擔保的議案》
同意為子公司 Hexing Electrical Company S.A.C（秘魯海興電力科技股份有限
公司）提供額度為人民幣 1,000 萬元的擔保， 期限 3 年。
詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於公司為全資子公司提
供擔保的公告》。
13、審議《關於子公司寧波恒力達科技有限公司向交通銀行股份有限公司浣
紗支行申請信貸業務進行擔保的議案》
同意杭州海興電力科技股份有限公司為寧波恒力達科技有限公司與交通銀
行股份有限公司浣紗支行在 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日期間簽訂的
全部授信業務合同提供擔保，擔保的最高債權額為人民幣本金壹仟萬元整（具體
以合同為准）。授信業務僅指開立擔保函或交行認可的其他授信業務。擔保方式
為最高額保證。
14、審議《關於對子公司海興巴西控股有限公司進行增資的議案》
同意公司向海興巴西控股有限公司進行增資 12,289,627 雷亞爾，增資後海興
巴西控股有限公司總股本為 28,289,643 雷亞爾，其中海興電力持有 28,289,627
雷亞爾出資，占總股本的 99.9999%，海興香港持有 16 雷亞爾出資，占總股本的
0.0001%。
詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於增資海興巴西控股有
限公司的公告》。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權
三、上網公告附件
（一）《杭州海興電力科技股份有限公司 2016 年度獨立董事述職報告》；
（二）《杭州海興電力科技股份有限公司董事會審計委員會 2016 年度履職情
況報告》；
（三）《杭州海興電力科技股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第十二次
會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
杭州海興電力科技股份有限公司董事會
2017年04月08日
行股份有限公司浣紗支行在 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日期間簽訂的
全部授信業務合同提供擔保，擔保的最高債權額為人民幣本金壹仟萬元整（具體
以合同為准）。授信業務僅指開立擔保函或交行認可的其他授信業務。擔保方式
為最高額保證。
14、審議《關於對子公司海興巴西控股有限公司進行增資的議案》
同意公司向海興巴西控股有限公司進行增資 12,289,627 雷亞爾，增資後海興
巴西控股有限公司總股本為 28,289,643 雷亞爾，其中海興電力持有 28,289,627
雷亞爾出資，占總股本的 99.9999%，海興香港持有 16 雷亞爾出資，占總股本的
0.0001%。
詳見同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司關於增資海興巴西控股有
限公司的公告》。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權
三、上網公告附件
（一）《杭州海興電力科技股份有限公司 2016 年度獨立董事述職報告》；
（二）《杭州海興電力科技股份有限公司董事會審計委員會 2016 年度履職情
況報告》；
（三）《杭州海興電力科技股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第十二次
會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
杭州海興電力科技股份有限公司董事會
2017年04月08日