本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建睿能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議於2017年12月18日上午在福建省福州市鼓樓區銅盤路軟體大道89號軟體園C區26號樓公司三樓會議室以現場會議方式召開。 本次會議由公司董事長楊維堅先生召集和主持， 本次會議通知已於2017年12月15日以專人送達、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監事、高級管理人員。 本次會議應到董事7人，
與會董事經認真審議， 以舉手表決方式逐項表決通過如下決議：
一、審議通過《關於聘任藍李春先生為公司副總經理的議案》。 表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》的有關規定， 及公司董事會提名委員會的決議和公司總經理的提名， 公司董事會同意聘任藍李春先生為公司副總經理， 其任期自公司董事會審議通過本議案之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。
二、審議通過《關於聘任唐寶桃先生為公司副總經理的議案》。 表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》的有關規定， 及公司董事會提名委員會的決議和公司總經理的提名， 公司董事會同意聘任唐寶桃先生為公司副總經理， 其任期自公司董事會審議通過本議案之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。 上述公司副總經理的簡歷見附件二。
三、審議通過《關於聘任劉穎女士為公司副總經理兼董事會秘書的議案》。 表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
因公司業務發展和管理需要， 公司原董事會秘書藍李春先生已向公司董事會提交其所擔任的公司董事會秘書的辭職報告。
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上海證券交易所董事會秘書管理辦法（2015年修訂)》和《公司章程》、《公司董事會秘書工作制度》的有關規定， 及公司董事會提名委員會的決議和公司董事長、總經理的提名， 公司董事會同意聘任劉穎女士為公司副總經理兼董事會秘書， 其任期自公司董事會審議通過本議案之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。 上述公司副總經理兼董事會秘書的簡歷見附件三。
四、審議通過《關於聘任蘇甯誼女士為公司證券事務代表的議案》。 表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
根據《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上海證券交易所董事會秘書管理辦法（2015年修訂)》和《公司章程》、《公司董事會秘書工作制度》的有關規定， 公司董事會同意聘任蘇甯誼女士為公司證券事務代表， 其任期自公司董事會審議通過本議案之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。 上述公司證券事務代表的簡歷見附件四。
附件一：藍李春先生簡歷
藍李春先生， 中國國籍， 無境外永久居留權， 1973年2月出生， 本科學歷。 曾任福建省林業工程公司主辦會計；凱博（福建）運動用品有限公司財務主管；福建貝能科技有限公司財務總監；睿能有限監事、財務經理；公司董事、財務總監、董事會秘書。
藍李春先生通過平潭捷潤股權投資管理合夥企業（有限合夥）（其持有公司7,921,053股， 占公司總股本的7.72%）間接持有公司600,000股， 占公司總股本的0.58%， 與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。 藍李春先生未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒， 經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”查詢， 藍李春先生不屬於失信被執行人。 藍李春先生不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》以及相關法律法規規定的不得擔任公司副總經理的情形。
附件二：唐寶桃先生簡歷
唐寶桃先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971年1月出生，本科學歷。曾任福建省生產力促進中心工程師；實達電腦股份有限公司工程師；福州啟宇電子科技有限公司總經理；福州卓實電子科技有限公司總經理；睿能有限技術總監。現任公司技術總監。
唐寶桃先生通過平潭捷潤股權投資管理合夥企業（有限合夥）（其持有公司7,921,053股，占公司總股本的7.72%）間接持有公司200,000股，占公司總股本的0.19%，與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。唐寶桃先生未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”查詢，唐寶桃先生不屬於失信被執行人。唐寶桃先生不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》以及相關法律法規規定的不得擔任公司副總經理的情形。
附件三：劉穎女士簡歷
劉穎女士，中國國籍，無永久境外居留權，1975年7月出生，碩士學歷。曾任福建天寶礦業集團股份有限公司董事會辦公室副主任、法務部主管，中富通股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，現任福建省工程師經濟師協會監事會主席。
經查劉穎女士未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。劉穎女士未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”查詢，劉穎女士不屬於失信被執行人。劉穎女士不存在《中華人民共和國公司法》、《有公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上海證券交易所董事會秘書管理辦法（2015年修訂)》以及相關法律法規規定的不得擔任公司總經理兼董事會秘書的情形。
附件四：蘇甯誼女士簡歷
蘇甯誼女士，中國國籍，無永久境外居留權，1980年8月出生，本科學歷，經濟師。曾供職於冠城大通股份有限公司和茶花現代家居用品股份有限公司證券部，現任公司證券部經理。
經查蘇甯誼女士未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。蘇甯誼女士未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”查詢，蘇甯誼女士不屬於失信被執行人。蘇甯誼女士不存在《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》以及相關法律法規規定的不得擔任公司證券事務代表的情形。
福建睿能科技股份有限公司董事會
2017年12月19日
附件二：唐寶桃先生簡歷
唐寶桃先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971年1月出生，本科學歷。曾任福建省生產力促進中心工程師；實達電腦股份有限公司工程師；福州啟宇電子科技有限公司總經理；福州卓實電子科技有限公司總經理；睿能有限技術總監。現任公司技術總監。
唐寶桃先生通過平潭捷潤股權投資管理合夥企業（有限合夥）（其持有公司7,921,053股，占公司總股本的7.72%）間接持有公司200,000股，占公司總股本的0.19%，與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。唐寶桃先生未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”查詢，唐寶桃先生不屬於失信被執行人。唐寶桃先生不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》以及相關法律法規規定的不得擔任公司副總經理的情形。
附件三：劉穎女士簡歷
劉穎女士，中國國籍，無永久境外居留權，1975年7月出生，碩士學歷。曾任福建天寶礦業集團股份有限公司董事會辦公室副主任、法務部主管，中富通股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，現任福建省工程師經濟師協會監事會主席。
經查劉穎女士未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。劉穎女士未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”查詢，劉穎女士不屬於失信被執行人。劉穎女士不存在《中華人民共和國公司法》、《有公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上海證券交易所董事會秘書管理辦法（2015年修訂)》以及相關法律法規規定的不得擔任公司總經理兼董事會秘書的情形。
附件四：蘇甯誼女士簡歷
蘇甯誼女士，中國國籍，無永久境外居留權，1980年8月出生，本科學歷，經濟師。曾供職於冠城大通股份有限公司和茶花現代家居用品股份有限公司證券部，現任公司證券部經理。
經查蘇甯誼女士未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。蘇甯誼女士未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”查詢，蘇甯誼女士不屬於失信被執行人。蘇甯誼女士不存在《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》以及相關法律法規規定的不得擔任公司證券事務代表的情形。
福建睿能科技股份有限公司董事會
2017年12月19日