本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、投資概述
1、2018年1月11日， 眾信旅遊集團股份有限公司（以下簡稱“眾信旅遊”或“公司”）全資子公司上海優葵投資管理有限公司（以下簡稱“上海優葵”）與蕪湖恒暉投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“蕪湖恒暉”）、上海駿域投資發展有限公司（以下簡稱“上海駿域”）共同簽署《蕪湖泛遊旅遊產業投資合夥企業（有限合夥）之合夥協定》（以下簡稱“合夥協定”）， 上海優葵擬出資5億元人民幣與蕪湖恒暉、上海駿域共同設立蕪湖泛遊旅遊產業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“合夥企業”，
2、2018年1月11日， 公司召開第三屆董事會第七十二次會議， 審議通過了《關於子公司合作設立旅遊產業投資合夥企業（有限合夥）的議案》。
3、本次合作投資屬於公司董事會許可權， 無須提交公司股東大會審議。 公司子公司本次合作設立合夥企業不構成關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、合作方的基本情況
（一）普通合夥人
1、基本情況
名稱：蕪湖恒暉投資管理合夥企業（有限合夥）（簡稱“蕪湖恒暉”）
類型：有限合夥企業
執行事務合夥人：寧波晨暉創新投資管理有限公司
住所：蕪湖市鏡湖區荊峰路120號1幢
成立日期：2017年6月29日
合夥期限：2017年6月29日至2037年6月28日
經營範圍：專案投資、股權投資、專案管理、投資管理。 （依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）（未經金融等監管部門批准， 不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）
股權結構：
■
2、關聯關係或其他利益關係說明
蕪湖恒暉、蕪湖恒暉之合夥人與上市公司不存在關聯關係或其他利益安排， 與上市公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或其他利益安排，
（二）有限合夥人之一
1、基本情況
名稱：上海優葵投資管理有限公司（簡稱“上海優葵”）
類型：一人有限責任公司（法人獨資）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區加楓路26號108室
法定代表人：曹建
註冊資本：50萬人民幣
成立日期：2014年11月25日
營業期限：2014年11月25日至2064年11月24日
經營範圍：投資管理， 投資諮詢， 資產管理， 實業投資， 商務諮詢（以上諮詢均除經紀）， 餐飲管理（不含食品生產經營）；從事貨物及技術的進出口業務， 轉口貿易；電子商務（不得從事增值電信、金融業務）， 協力廠商物流服務（不得從事運輸）；日用百貨、電子產品、機械設備及配件、建材、橡塑製品、化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、辦公用品、文體用品、金屬材料及製品、服裝鞋帽、工藝禮品（除文物）、一類醫療器械、化妝品、珠寶首飾、紡織品（除棉花）的銷售。
2、其他情況說明
上海優葵是公司全資子公司。
（三）有限合夥人之二
1、基本情況
名稱：上海駿域投資發展有限公司（簡稱“上海駿域”）
類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：上海市浦東新區蓮振路298號4號樓G223室
法定代表人：王躍宗
註冊資本：1000萬元人民幣
營業期限：2013年8月14日至2043年8月13日
經營範圍：實業投資， 創業投資， 資產管理， 投資管理， 企業管理服務，
上海駿域與上市公司不存在關聯關係或利益安排、與上市公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或利益安排、與其他參與設立合夥企業的投資人不存在一致行動關係、不以直接或間接形式持有上市公司股份。
三、擬設立合夥企業的基本情況
1、企業名稱（擬）：蕪湖泛遊旅遊產業投資合夥企業（有限合夥）（合夥企業名稱最終以工商行政管理部門核准的名稱為准）
2、企業類型：有限合夥。
3、合夥企業規模、出資情況和出資方式（擬）：
■
4、出資進度：普通合夥人根據合夥企業運營需要向全體合夥人發出繳款通知，要求合夥人繳納認繳出資。
5、經營範圍（擬）：實業投資、企業投資、項目投資、投資管理、資產管理、投資諮詢、財務諮詢（涉及前置許可的除外）。（經營範圍最終以工商行政管理部門核准的經營範圍為准）。
6、存續期限：10年，自合夥企業成立之日起計算。
7、退出機制：在合夥企業存續期間，有限合夥人在不給合夥企業事務執行造成不利影響的情況下，可以退夥，但應當提前三十日通知其他合夥人，如果給合夥企業造成損失的，應當賠償給合夥企業造成的損失；經全體合夥人同意，普通合夥人可以退夥。合夥人退夥時，合夥企業財產少於合夥企業債務的，退夥人應當依照本協議約定分擔虧損。
8、會計核算方式：普通合夥人應當在法定期間內維持符合有關法律規定的、反映合夥企業交易專案的會計帳簿，作為向有限合夥人提交財務報表的基礎依據。合夥企業的會計年度與日曆年度相同；首個會計年度自合夥企業設立之日起到當年之12月31日。
9、投資方向：旅遊產業上下游及相關領域。
四、合夥協定的主要內容
1、合作模式：合夥企業的普通合夥人為蕪湖恒暉，合夥企業的有限合夥人為上海優葵和上海駿域。
2、合作事項的決策機制和運行機制：合夥企業由普通合夥人執行合夥事務，普通合夥人對合夥企業的債務承擔無限責任，執行事務合夥人執行合夥企業合夥事務不收取管理費；有限合夥人不執行合夥企業事務，不得對外代表合夥企業。
全體合夥人一致同意設立投資管理委員會負責對合夥企業的對外投資的立項、投資及退出進行決策。投資管理委員會由3人組成，其中普通合夥人推舉2人，有限合夥人推舉1人。合夥企業的對外投資應經投資管理委員會全體委員一致同意。
3、收入分配原則：合夥企業收入主要來源於合夥企業從其投資專案所獲得的收益和投資本金；各合夥人的投資收益分配優先于該合夥人的投資本金分配。合夥企業收入，在扣除完合夥企業費用和應付的稅費，彌補完以前年度虧損後，剩餘可分配收入按協定約定順序進行分配。分配順序為：優先向有限合夥人分配，直到每名有限合夥人實繳出資額實現目標收益率；向有限合夥人分配，直到每名有限合夥人收回其截至分配之日的實繳出資額；上述分配之後的餘額全部歸普通合夥人享有。
4、權益轉讓：經普通合夥人同意，有限合夥人在合夥企業存續期內可以將其在合夥企業當中的權益轉讓任何協力廠商；合夥企業存續期間，除非全體合夥人事先書面一致同意，否則，普通合夥人不得轉讓其在有限合夥企業中的出資和權益。
5、爭議解決：因本協定引起的及與本協定有關的一切爭議，首先應由各方通過友好協商解決，如各方不能協商解決，則應提交本協議簽署地人民法院通過訴訟方式解決。
五、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次投資的目的
為了實施公司從旅遊到旅行的發展路徑，加強旅遊產業鏈上下游建設，公司控股子公司上海優葵，與蕪湖恒暉、上海駿域合作設立合夥企業，通過借助合作方在投資領域的專業經驗，深入挖掘與公司有更多協同效應的旅遊產業和資源，為公司不斷尋找新的利潤增長點，提升公司的綜合競爭力，推動公司的可持續發展。
2、本次投資存在的風險
由於合夥企業尚未完成註冊登記設立，存在一定的設立風險。同時，在合夥企業的運作過程中可能會因宏觀經濟環境、行業週期、投資標的經營管理、交易方案等多種因素的影響而產生一定的運營風險。
3、本次投資對公司的影響
本次投資系公司實施從旅遊到旅行的發展路徑，不斷做強主業，加強旅遊產業鏈上下游建設的方式。合夥企業的投資期限較長，短期內對公司的業績不會產生重大影響。
六、其他說明
2、公司過去十二個月記憶體在使用閒置募集資金暫時補充流動資金的情形，但本次公司子公司上海優葵與蕪湖恒暉、上海駿域共同設立合夥企業，其投資方向為旅遊產業上下游及相關領域，與公司的主營業務一致。本次合作投資，不違反《中小企業板資訊披露業務備忘錄第12號：上市公司與專業投資機構合作投資》的相關規定。
3、除上述披露的《合夥協議》外，公司承諾不存在其他應披露而未披露的協議。
4、公司將根據後續的進展情況，及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、眾信旅遊集團股份有限公司第三屆董事會第七十二次會議決議；
2、眾信旅遊集團股份有限公司第三屆監事會第四十一次會議決議；
3、《蕪湖泛遊旅遊產業投資合夥企業（有限合夥）之合夥協定》。
特此公告。
眾信旅遊集團股份有限公司
董事會
2018年1月12日
股票代碼：002707 股票簡稱：眾信旅遊 公告編號：2018-005
債券代碼：128022 債券簡稱：眾信轉債
1、企業名稱（擬）：蕪湖泛遊旅遊產業投資合夥企業（有限合夥）（合夥企業名稱最終以工商行政管理部門核准的名稱為准）
2、企業類型：有限合夥。
3、合夥企業規模、出資情況和出資方式（擬）：
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4、出資進度：普通合夥人根據合夥企業運營需要向全體合夥人發出繳款通知，要求合夥人繳納認繳出資。
5、經營範圍（擬）：實業投資、企業投資、項目投資、投資管理、資產管理、投資諮詢、財務諮詢（涉及前置許可的除外）。（經營範圍最終以工商行政管理部門核准的經營範圍為准）。
6、存續期限：10年，自合夥企業成立之日起計算。
7、退出機制：在合夥企業存續期間，有限合夥人在不給合夥企業事務執行造成不利影響的情況下，可以退夥，但應當提前三十日通知其他合夥人，如果給合夥企業造成損失的，應當賠償給合夥企業造成的損失；經全體合夥人同意，普通合夥人可以退夥。合夥人退夥時，合夥企業財產少於合夥企業債務的，退夥人應當依照本協議約定分擔虧損。
8、會計核算方式：普通合夥人應當在法定期間內維持符合有關法律規定的、反映合夥企業交易專案的會計帳簿，作為向有限合夥人提交財務報表的基礎依據。合夥企業的會計年度與日曆年度相同；首個會計年度自合夥企業設立之日起到當年之12月31日。
9、投資方向：旅遊產業上下游及相關領域。
四、合夥協定的主要內容
1、合作模式：合夥企業的普通合夥人為蕪湖恒暉，合夥企業的有限合夥人為上海優葵和上海駿域。
2、合作事項的決策機制和運行機制：合夥企業由普通合夥人執行合夥事務，普通合夥人對合夥企業的債務承擔無限責任，執行事務合夥人執行合夥企業合夥事務不收取管理費；有限合夥人不執行合夥企業事務，不得對外代表合夥企業。
全體合夥人一致同意設立投資管理委員會負責對合夥企業的對外投資的立項、投資及退出進行決策。投資管理委員會由3人組成，其中普通合夥人推舉2人，有限合夥人推舉1人。合夥企業的對外投資應經投資管理委員會全體委員一致同意。
3、收入分配原則：合夥企業收入主要來源於合夥企業從其投資專案所獲得的收益和投資本金；各合夥人的投資收益分配優先于該合夥人的投資本金分配。合夥企業收入，在扣除完合夥企業費用和應付的稅費，彌補完以前年度虧損後，剩餘可分配收入按協定約定順序進行分配。分配順序為：優先向有限合夥人分配，直到每名有限合夥人實繳出資額實現目標收益率；向有限合夥人分配，直到每名有限合夥人收回其截至分配之日的實繳出資額；上述分配之後的餘額全部歸普通合夥人享有。
4、權益轉讓：經普通合夥人同意，有限合夥人在合夥企業存續期內可以將其在合夥企業當中的權益轉讓任何協力廠商；合夥企業存續期間，除非全體合夥人事先書面一致同意，否則，普通合夥人不得轉讓其在有限合夥企業中的出資和權益。
5、爭議解決：因本協定引起的及與本協定有關的一切爭議，首先應由各方通過友好協商解決，如各方不能協商解決，則應提交本協議簽署地人民法院通過訴訟方式解決。
五、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次投資的目的
為了實施公司從旅遊到旅行的發展路徑，加強旅遊產業鏈上下游建設，公司控股子公司上海優葵，與蕪湖恒暉、上海駿域合作設立合夥企業，通過借助合作方在投資領域的專業經驗，深入挖掘與公司有更多協同效應的旅遊產業和資源，為公司不斷尋找新的利潤增長點，提升公司的綜合競爭力，推動公司的可持續發展。
2、本次投資存在的風險
由於合夥企業尚未完成註冊登記設立，存在一定的設立風險。同時，在合夥企業的運作過程中可能會因宏觀經濟環境、行業週期、投資標的經營管理、交易方案等多種因素的影響而產生一定的運營風險。
3、本次投資對公司的影響
本次投資系公司實施從旅遊到旅行的發展路徑，不斷做強主業，加強旅遊產業鏈上下游建設的方式。合夥企業的投資期限較長，短期內對公司的業績不會產生重大影響。
六、其他說明
2、公司過去十二個月記憶體在使用閒置募集資金暫時補充流動資金的情形，但本次公司子公司上海優葵與蕪湖恒暉、上海駿域共同設立合夥企業，其投資方向為旅遊產業上下游及相關領域，與公司的主營業務一致。本次合作投資，不違反《中小企業板資訊披露業務備忘錄第12號：上市公司與專業投資機構合作投資》的相關規定。
3、除上述披露的《合夥協議》外，公司承諾不存在其他應披露而未披露的協議。
4、公司將根據後續的進展情況，及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、眾信旅遊集團股份有限公司第三屆董事會第七十二次會議決議；
2、眾信旅遊集團股份有限公司第三屆監事會第四十一次會議決議；
3、《蕪湖泛遊旅遊產業投資合夥企業（有限合夥）之合夥協定》。
特此公告。
眾信旅遊集團股份有限公司
董事會
2018年1月12日
股票代碼：002707 股票簡稱：眾信旅遊 公告編號：2018-005
債券代碼：128022 債券簡稱：眾信轉債