本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年1月6日以郵件、電話等方式向全體董事發出第三屆董事會第二十六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知， 並於2018年1月10日經過半數以上董事同意後補充通知， 本次會議於2018年1月11日（星期四）上午9:00點在公司會議室以現場方式召開。 公司共有董事8名,本次會議實際參加表決的董事8名。
二、董事會會議審議情況
會議認真討論和審議了本次會議議程事項， 對有關議案進行了書面記名投票表決。 經全體董事審議和表決,會議通過了以下決議：
(一)審議《關於獨立董事任期屆滿離任及補選第三屆董事會獨立董事的議案》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 通過。
鑒於公司獨立董事陳隆峯先生因任期屆滿（已滿六年）， 向公司董事會提請辭職。
1、董事會同意陳隆峯先生辭去公司獨立董事及董事會下屬專門委員會相關職務。 陳隆峯先生辭職後將不再擔任公司任何職務。 陳隆峯先生確認其與公司董事會無不同意見，
2、董事會同意提名嚴綱綱先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後）；任期與第三屆董事會一致（自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止）。 嚴綱綱先生已承諾了將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書， 以完善其任職資格。 董事會將對此事進行督促。
本議案將提交公司股東大會審議。
(二) 審議《關於公司投資新建高性能電子玻璃生產線專案的議案》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，
為加快技術升級、產業轉型步伐， 進一步完善公司玻璃產品結構和延伸產業鏈， 提升集團市場綜合競爭力， 同意公司根據國家產業導向和節能環保要求， 結合公司戰略發展規劃， 積極進入高性能電子玻璃領域， 投資新建一條65噸/天的高性能電子玻璃生產線。 情況如下：
項目名稱：旗濱集團高性能電子玻璃生產線專案
投資主體：株洲旗濱集團股份有限公司
專案選址： 暫定為醴陵旗濱廠區內（醴陵東富工業園）
專案規模：65噸/天,天然氣全氧燃燒浮法成型；年均拉引量約22,145噸
專案計畫總投資：37,200萬元
出資方式：專案註冊資本15,000萬元（自有資金）， 公司持有100%的股權。 其餘22,200萬元申請貸款解決（借款不足部分由公司負責籌集）
專案公司名稱：公司將設立全資子公司進行建設和運營管理。 全資子公司暫定名為“株洲醴陵旗濱電子玻璃有限公司”（最終名稱以工商核准登記名稱為准）。
(三) 審議《關於修訂的議案》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 通過。
鑒於公司住所名稱等內容已發生變化的情況， 同意對《公司章程》進行修訂。
本次《公司章程》修訂的內容詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站的《株洲旗濱集團股份有限公司關於修訂《公司章程》的公告》（臨時公告：2018-006）
本議案將提交公司股東大會審議。
(四) 審議《關於修訂等公司相關治理制度的議案》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 通過。
同意公司對《公司董事會議事規則》、《公司戰略與投資委員會實施細則》、《公司提名委員會實施細則》、《公司薪酬與考核委員會實施細則》、《公司審計委員會實施細則》、《公司董監高管理人員買賣公司股票管理制度》、《公司獨立董事工作制度》、《公司對外擔保制度》、《公司關聯交易決策制度》、《公司資訊披露制度》等10個治理制度進行修訂，
其中《公司董事會議事規則》、《公司董監高管理人員買賣公司股票管理制度》、《公司獨立董事工作制度》、《公司對外擔保制度》、《公司關聯交易決策制度》將提交公司股東大會審議。
(五) 審議《關於召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 通過。
同意公司於2018年1月29日（星期一）下午14:00在公司辦公總部會議室召開2018年第一次臨時股東大會， 將本次董事會、監事會通過並需由股東大會審議的議案，提交股東大會進行審議批准，同時向全體股東發出召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知。
(六) 審議《關於董事長辭職暨推選董事代行董事長職責的議案》
鑒於葛文耀先生因個人原因向公司董事會遞交了《辭職報告》，經過董事會半數以上董事同意後臨時增加本議案列入本次董事會進行審議。表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，通過。
同意葛文耀先生辭去公司第三屆董事會董事長、董事及董事會下屬專門委員會等相關職務，辭職後將不再擔任公司及控股子公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，葛文耀先生遞交的辭職報告自送達董事會時生效。葛文耀先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，葛文耀先生確認其與公司董事會無不同意見，亦無任何有關其辭任須提請公司股東注意的事宜。公司董事會對葛文耀先生在任職期間為本公司發展所做出的努力和貢獻表示衷心的感謝。
根據《公司章程》有關規定，在新任董事長選舉產生前，董事會同意由董事共同推選公司董事、總裁張柏忠先生代為履行董事長、法定代表人及董事會戰略與投資委員會主任委員職責，直至公司選舉產生新任董事長為止。公司將按照法定程式，儘快完成董事長選舉工作。本事項無需提交公司股東大會審議。
特此公告！
株洲旗濱集團股份有限公司
二〇一八年一月一十二日
將本次董事會、監事會通過並需由股東大會審議的議案，提交股東大會進行審議批准，同時向全體股東發出召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知。(六) 審議《關於董事長辭職暨推選董事代行董事長職責的議案》
鑒於葛文耀先生因個人原因向公司董事會遞交了《辭職報告》，經過董事會半數以上董事同意後臨時增加本議案列入本次董事會進行審議。表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，通過。
同意葛文耀先生辭去公司第三屆董事會董事長、董事及董事會下屬專門委員會等相關職務，辭職後將不再擔任公司及控股子公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，葛文耀先生遞交的辭職報告自送達董事會時生效。葛文耀先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，葛文耀先生確認其與公司董事會無不同意見，亦無任何有關其辭任須提請公司股東注意的事宜。公司董事會對葛文耀先生在任職期間為本公司發展所做出的努力和貢獻表示衷心的感謝。
根據《公司章程》有關規定，在新任董事長選舉產生前，董事會同意由董事共同推選公司董事、總裁張柏忠先生代為履行董事長、法定代表人及董事會戰略與投資委員會主任委員職責，直至公司選舉產生新任董事長為止。公司將按照法定程式，儘快完成董事長選舉工作。本事項無需提交公司股東大會審議。
特此公告！
株洲旗濱集團股份有限公司
二〇一八年一月一十二日