本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議於2018年1月10日以現場會議方式召開。 公司於2018年1月5日以書面及電話方式向公司全體監事發出了會議通知以及提交審議的議案。 公司監事共3人， 參加本次會議監事3人。 本次會議由監事會主席夏洪川先生召集及主持。 本次會議的召集、召開程式符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於及其摘要的議案》
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票。
經審核， 監事會認為：《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計畫(草案)》及其摘要內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等相關法律、法規和規範性檔的規定。 本次激勵計畫的實施將有利於上市公司的持續發展,不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於制定的議案》
表決結果：同意3票， 反對0票，
經審核， 監事會認為：《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等相關法律、法規和規範性檔的規定， 有助於進一步完善公司的法人治理結構， 促進公司建立、健全激勵約束機制， 穩定和吸引管理人員和核心員工， 保證公司戰略規劃的順利實施。
具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關於核實〈周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計畫（草案）〉中的激勵對象名單的議案》
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票。
監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計畫的激勵對象名單的人員具備《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等有關法律法規、規範性法律檔和《公司章程》規定的任職資格， 不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形， 不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形， 不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施的情形， 不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形， 不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，
公司將在召開股東大會前， 通過網站或者其他途徑， 在公司內部公示激勵物件的姓名和職務， 公示期不少於10日。 監事會在充分聽取公示意見後， 將于股東大會審議股權激勵計畫前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。
具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計畫授予激勵對象名單》。
三、備查文件
1、第二屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
周大生珠寶股份有限公司監事會
2017年1月10日