武漢塞力斯醫療科技股份有限公司關於2018年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會類型和屆次：

2018年第一次臨時股東大會

2.股東大會召開日期：2018年1月26日

3.股權登記日

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二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：天津市瑞美科學儀器有限公司

2.提案程式說明

公司已於2017年12月27日公告了股東大會召開通知，單獨或合計持有46.1%股份的股東天津市瑞美科學儀器有限公司，在2018年1月11日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。

股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3.臨時提案的具體內容

公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於修改公司經營範圍及相應修改的議案》、公司第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關於提名陳國權為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，該等兩項議案尚待股東大會審議批准，天津市瑞美科學儀器有限公司現提出將上述兩項議案作為臨時提案提請公司2018年第一次臨時股東大會審議。上述兩項議案的主要內容如下：

（1）關於修改公司經營範圍及相應修改《公司章程》的議案

根據湖北省食品藥品監督管理局、湖北省工商行政管理局《關於“多證合一”改革後醫療器械生產經營企業登記備案有關事項的通知》（鄂食藥監函[2017]218號）文件精神的有關要求，

公司擬在經營範圍中增加“第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類醫療器械及體外診斷試劑（含醫療器械類和藥品類）和耗材的批發和零售”的描述。同時，根據公司的實際經營需要，公司擬在經營範圍中增加“實驗室科教儀器及耗材的批發兼零售；銷售臨床及科研用檢驗儀器、檢驗試劑、新型診斷試劑、生物技術科研產品”的描述

修改後的經營範圍為：開發、生產和銷售生物科技產品、醫用電子設備及配套消耗品、試劑等（不涉及外商投資准入特別管理措施）；辦公自動化設備、機電、儀器設備的維護修理；設備租賃；相關產品技術諮詢；化工產品（不含化學危險品），

醫用器械軟體發展；生物科技品、醫用電子設備及配套消耗品、試劑等進出口業務及批發業務；貨物專用運輸（冷藏保鮮）。實驗室科教儀器及耗材的批發兼零售；銷售臨床及科研用檢驗儀器、檢驗試劑、新型診斷試劑、生物技術科研產品。第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類醫療器械及體外診斷試劑（含醫療器械類和藥品類）和耗材的批發和零售。為其他醫療器械生產經營企業提供第Ⅱ、Ⅲ類醫療器械貯存、配送服務（含體外診斷試劑，冷藏，冷凍庫）。（依法須經批准的專案，經相關部門審批後方可開展經營活動）

修改後的經營範圍以工商核准的為准。

具體內容詳見2018年1月12日公告的《關於修改公司經營範圍及相應修改的公告》（2018-004）。

（2）關於提名陳國權為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案

監事會於2017年12月27日收到王佳先生的書面辭職報告。王佳先生因個人身體原因，申請辭去公司非職工代表監事職務。上述事項詳見公司於2017年12月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於非職工監事王佳辭職的公告》（編號：2017-131）。

王佳先生辭職後，將導致公司監事會人數低於法定最低人數，根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，公司單獨或合計持有46.1%股份的股東天津市瑞美科學儀器有限公司提名陳國權先生作為公司第二屆監事會非職工代表監事的候選人。陳國權先生的任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日。

具體內容詳見2018年1月12日公告的《關於提名陳國權為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的公告》（2018-005）。

三、除了上述增加臨時提案外，於2017年12月27日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：武漢塞力斯醫療科技股份有限公司A棟A會議室

(二)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

至2018年1月26日

採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、2、3、4、5、6已於2017年12月27日在上海證券交易所網站公告。

議案7、8已於2018年1月12日在上海證券交易所網站公告。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、7

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、8

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

應回避表決的關聯股東名稱：天津市瑞美科學儀器有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

武漢塞力斯醫療科技股份有限公司董事會

2018年1月12日

報備檔

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委託書

授權委託書

武漢塞力斯醫療科技股份有限公司：

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

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委託人簽名（蓋章）：受託人簽名：

委託人身份證號：受託人身份證號：

委託日期：年月日

備註：

委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。