證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：2017-026
浙江廣廈股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集， 採用現場投票和網路投票相結合的方式召開， 符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。 本次會議由公司董事長張霞女士主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人， 出席4人， 董事樓明、樓江躍、金景波、李學堯因公務出差未能出席會議；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書、財務負責人、副總經理出席了會議。
（六） 獨立董事作了年度述職報告。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：1《關於2016年度計提資產減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2《2016年度董事會工作報告》
3、議案名稱：3《2016年度監事會工作報告》
4、議案名稱：4《2016年度財務決算報告》
5、議案名稱：5《關於2016年度利潤分配預案的議案》
6、議案名稱：6《2016年年度報告及摘要》
7、議案名稱：7《關於確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的議案》
8、議案名稱：8《關於提請股東大會授權董事長審批對外融資事項的議案》
9、議案名稱：9.01《關於公司為控股子公司提供擔保以及控股子公司之間的擔保》
10、議案名稱：9.02《關於公司與廣廈控股及其關聯方互保》
11、議案名稱：10《關於續聘公司2017年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
12、議案名稱：11《關於2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的議案》
13、議案名稱：12《關於廣廈傳媒2016年實際盈利數與利潤預測資料存在差異的情況說明》
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會第9項議案為特別決議議案， 並涉及逐項表決， 其中子議案9.01、9.02 均已獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過；
2、本次股東大會第7、9.02、11項議案涉及關聯交易及為關聯方擔保事項， 公司控股股東廣廈控股集團有限公司(持有公司股份數326,000,000股)和母公司控股的子公司廣廈建設集團有限責任公司(持有公司股份數60,955,650股)均已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：徐春輝、商學琴
2、律師鑒證結論意見：
本所律師認為， 浙江廣廈本次股東大會的召集與召開程式、出席本次股東大會人員的資格、會議表決程式均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
浙江廣廈股份有限公司
2017年4月12日
證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨2017-027
浙江廣廈股份有限公司投資者接待日
活動暨2016年度業績說明會召開
情況的公告
浙江廣廈股份有限公司投資者接待日活動暨2016年度業績說明會於2017年4月11日下午16:00-17:30在公司會議室以現場方式召開。 公司董事長張霞女士、副總經理賈飛龍先生、財務負責人朱妙芳女士等公司高管及部分投資者出席了會議。 出席的投資者就其關注的公司經營現狀、戰略發展等問題與公司管理層進行了充分的溝通，
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司董事會
二○一七年四月十二日
附件：
浙江廣廈投資者接待日活動
暨2016年度業績說明會互動情況
一、公司未來戰略轉型方向
答：大文化產業是目前公司比較確定的戰略轉型方向。 公司在保持房地產業務穩健經營的同時， 加快推進影視傳媒、體育文化等大文化領域發展。 短期內， 房地產業務仍將為公司的主業， 公司仍將積極順應房地產政策變化和行業發展， 繼續堅持“穩健經營， 實力開發”的基本原則， 確保公司在轉型期間各項經營活動的穩定。 同時， 通過內生和外延式發展做好做強影視傳媒和體育文化產業， 積極把握傳媒、文化等新興產業中的機遇，不斷提升公司的綜合競爭實力。
二、在影視文化產業的各類細分領域，都已經有較多成熟的公司，與之相比公司的優勢或者差異化競爭力在哪裡？
答：首先類比歐美成熟市場，大文化行業的天花板足夠高，市場規模足夠大，某個公司很難形成行業壁壘；其次，大文化行業本身處於革新期，相關公司也都在考慮如何轉型的問題，比如收費模式的取捨、聯動播放平臺的選擇、IP多元化嘗試等等，對公司來講有變革就有機會；第三，公司既定的轉型方向為大文化領域，包括影視文化公司的上下游垂直行業以及橫向具備發展協同性的行業，今後對標的公司不一定是現在的影視劇製作發行類公司；最後，我們認為每個行業都具有行業週期性、企業週期性和資本週期性，公司如何精准把握這三個週期性才是重中之重。
三、公司在文化傳媒領域是否有足夠的人才儲備？
答：公司在文化傳媒領域內生和外延式發展過程中已經逐步形成業務團隊，但團隊整體的替換還要考慮現有業務的轉換過程，同時，因尚未明確文化傳媒領域的細分行業，所以尚未形成專門的業務部門。
四、目前感覺監管層對並購重組的審批趨嚴，公司有何考慮？
答：根據監管層的公開信息，我們認為證監會和交易所沒有對正常的並購重組持排斥和反對態度，反對的是忽悠式重組，或行業跨度比較大的造概念式重組。公司在文化傳媒領域已有一定的行業基礎，如果我們選擇的重組標的是在該基礎上深耕發展，並且符合公司的發展和中小投資者的利益，相信不會有政策上的障礙。
五、體育子公司的設立公司是如何考慮的？
答：公司設立體育子公司，主要是非常看好體育行業的未來，但因行業的盈利模式尚未成熟，所以公司選擇低成本投入，嘗試做一些體育傳媒、賽事運營等業務。由於輕資產、低投入，不會給上市公司造成負擔，並且通過業務的開展鍛煉團隊，為未來體育行業進一步成熟後做準備。
積極把握傳媒、文化等新興產業中的機遇，不斷提升公司的綜合競爭實力。二、在影視文化產業的各類細分領域，都已經有較多成熟的公司，與之相比公司的優勢或者差異化競爭力在哪裡？
答：首先類比歐美成熟市場，大文化行業的天花板足夠高，市場規模足夠大，某個公司很難形成行業壁壘；其次，大文化行業本身處於革新期，相關公司也都在考慮如何轉型的問題，比如收費模式的取捨、聯動播放平臺的選擇、IP多元化嘗試等等，對公司來講有變革就有機會；第三，公司既定的轉型方向為大文化領域，包括影視文化公司的上下游垂直行業以及橫向具備發展協同性的行業，今後對標的公司不一定是現在的影視劇製作發行類公司；最後，我們認為每個行業都具有行業週期性、企業週期性和資本週期性，公司如何精准把握這三個週期性才是重中之重。
三、公司在文化傳媒領域是否有足夠的人才儲備？
答：公司在文化傳媒領域內生和外延式發展過程中已經逐步形成業務團隊，但團隊整體的替換還要考慮現有業務的轉換過程，同時，因尚未明確文化傳媒領域的細分行業，所以尚未形成專門的業務部門。
四、目前感覺監管層對並購重組的審批趨嚴，公司有何考慮？
答：根據監管層的公開信息，我們認為證監會和交易所沒有對正常的並購重組持排斥和反對態度，反對的是忽悠式重組，或行業跨度比較大的造概念式重組。公司在文化傳媒領域已有一定的行業基礎，如果我們選擇的重組標的是在該基礎上深耕發展，並且符合公司的發展和中小投資者的利益，相信不會有政策上的障礙。
五、體育子公司的設立公司是如何考慮的？
答：公司設立體育子公司，主要是非常看好體育行業的未來，但因行業的盈利模式尚未成熟，所以公司選擇低成本投入，嘗試做一些體育傳媒、賽事運營等業務。由於輕資產、低投入，不會給上市公司造成負擔，並且通過業務的開展鍛煉團隊，為未來體育行業進一步成熟後做準備。