本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
雛鷹農牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年1月21日上午以通訊的表決方式召開第三屆董事會第二十一次（臨時）會議。 召開本次會議的通知及相關會議資料已於2018年1月15日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。 本次會議應出席董事11人， 實際出席董事11人。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定， 會議合法有效。
經與會董事認真審議，
一、以11票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於公司申請註冊發行中期票據的議案》；
為了進一步拓寬公司的融資管道， 優化融資結構， 增強公司資金管理的靈活性， 根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定， 結合公司發展需要， 公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據， 註冊發行金額不超過30億元（含30億元）人民幣， 並根據公司實際經營情況和市場條件， 在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內擇機一次或分期發行。 同時， 公司董事會提請股東大會授權公司管理層全權處理本次中期票據註冊發行相關的事宜。
該項議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事就該項議案發表了獨立意見。
《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第二十一次（臨時）會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《雛鷹農牧集團股份有限公司關於申請註冊發行中期票據的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及2018年1月22日公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
二、以11票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案》。
公司擬定於2018年2月7日（星期三）召開雛鷹農牧集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會， 審議上述第一項議案。
《雛鷹農牧集團股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及2018年1月22日《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司
董事會
二〇一八年一月二十一日