證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2018-022
北京中科金財科技股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議於2018年4月16日召開， 會議審議通過了《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》。 會議決定於2018年5月9日召開公司2017年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2017年年度股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔、深交所業務規則和公司章程等的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2018年5月9日（星期三）下午14:00
網路投票時間：2018年5月8日—2018年5月9日
其中， 交易系統：2018年5月9日上午9:30-11:30， 下午13:00-
15:00
互聯網投票系統：2018年5月8日下午15:00—5月9日下午15:00
（五）會議方式：本次股東大會採用現場會議與網路投票相結合的方式。
1、現場投票：股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議， 股東委託的代理人不必是公司的股東。
2、網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網路投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東只能選擇現場投票、網路投票中的一種方式， 同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。 網路投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種方式， 同一股份只能選擇其中一種方式。
（六）股權登記日：2018年5月4日。
（七）出席對象：
1、股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場表決的股東可授權他人代為出席（該代理人不必是股東），
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及其他相關人員。
（八）現場會議地點：北京海澱區學院路39號唯實大廈10層
（九）會議表決方式：現場記名書面投票與網路投票相結合
二、會議審議事項
（一）會議審議議案
1．關於審議2017年董事會工作報告的議案；
2. 關於審議2017年監事會工作報告的議案；
3. 關於審議2017年年度報告及其摘要的議案；
4. 關於審議2017年度決算報告的議案；
5. 關於審議2017年度利潤分配方案的議案；
6. 關於修改經營範圍及公司章程的議案；
7. 關於審議2018年度信貸計畫的議案；
9. 關於審議自有資金投資理財的議案；
10. 關於審議公司及全資子公司年度擔保額度的議案；
11. 關於審議公司獨立董事2018年度津貼的議案；
12. 關於審議公司董事長2017年度薪酬的議案；
13. 關於審議續聘會計師事務所的議案。
公司獨立董事將在本次股東大會上做2017年度述職報告。
根據《上市公司股東大會規則》的要求， 本次股東大會所有議案對中小投資者的表決單獨計票(中小投資者是指除了持有公司股份的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
（二）披露情況
（三）特別決議
上述議案6《關於修改經營範圍及公司章程的議案》需以特別決議審議通過。
三、提案編碼
■
四、出席現場會議登記方式
（一）現場會議登記辦法
1、自然人股東登記：凡出席本次會議的股東需持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證到本公司辦理參會登記手續；受委託出席的股東代理人須持有出席人身份證、授權委託書（如附件二）、股東身份證影本、股東帳戶卡及持股憑證。
2、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照影本、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的， 還須持法人授權委託書（如附件二）和出席人身份證。
3、股東可採用現場登記方式或通過傳真方式登記。 異地股東可憑有關證件採取傳真方式登記（須在 2018年5月8日 16:00 前傳真至公司）， 不接受電話登記。 以傳真方式進行登記的股東， 務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
4、登記時間：
2018年5月8日（上午9：30至11：30， 下午13：00至16：00）。
5、登記地點：北京中科金財科技股份有限公司董事會辦公室；
公司地址：北京市海澱區學院路39號唯實大廈10層
五、參與網路投票的股東的投票程式
在本次股東大會上，公司將向股東提供網路投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式：
聯 系 人：趙劍 李燕
聯繫電話：010-62309608
傳 真：010-62309595
公司地址：北京市海澱區學院路39號唯實大廈10層
郵遞區號：100191
（二）會議費用：參加現場會議的股東食宿、交通費自理。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第十五次會議決議
2、公司第四屆監事會第七次會議決議
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司 董事會
2018年4月18日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼：362657
2.投票簡稱：金財投票
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月9日的交易時間，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票時間為2018年5月8日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月9日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託_________（身份證號碼為______________）代表本人出席北京中科金財科技股份有限公司於2018年5月9日召開的2017年年度股東大會，並代為行使表決權。其行使表決權的後果均由本人（單位）承擔。
委託人股票帳號：
持股數： 股，股票性質：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
如果委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□
本次授權的有效期限：自授權委託書簽署日至本次股東大會結束。
委託人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見下劃√）
■
說明：
1、請在議案對應的表決意見欄內用“√”選擇，每一議案限選一項，多選、不選或使用其它文字及符號的視同棄權統計。
委託人簽名（法人股東由法定代表人簽字並加蓋法人單位公章）：
委託日期： 年 月 日
注：授權委託書、股東登記表剪報、複印或按以上格式自製均有效。
公司地址：北京市海澱區學院路39號唯實大廈10層
五、參與網路投票的股東的投票程式
在本次股東大會上，公司將向股東提供網路投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式：
聯 系 人：趙劍 李燕
聯繫電話：010-62309608
傳 真：010-62309595
公司地址：北京市海澱區學院路39號唯實大廈10層
郵遞區號：100191
（二）會議費用：參加現場會議的股東食宿、交通費自理。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第十五次會議決議
2、公司第四屆監事會第七次會議決議
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司 董事會
2018年4月18日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼：362657
2.投票簡稱：金財投票
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月9日的交易時間，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票時間為2018年5月8日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月9日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託_________（身份證號碼為______________）代表本人出席北京中科金財科技股份有限公司於2018年5月9日召開的2017年年度股東大會，並代為行使表決權。其行使表決權的後果均由本人（單位）承擔。
委託人股票帳號：
持股數： 股，股票性質：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
如果委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□
本次授權的有效期限：自授權委託書簽署日至本次股東大會結束。
委託人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見下劃√）
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說明：
1、請在議案對應的表決意見欄內用“√”選擇，每一議案限選一項，多選、不選或使用其它文字及符號的視同棄權統計。
委託人簽名（法人股東由法定代表人簽字並加蓋法人單位公章）：
委託日期： 年 月 日
注：授權委託書、股東登記表剪報、複印或按以上格式自製均有效。