證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2018-024
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2018年4月7日， 公司以書面送達的方式將第二屆董事會第二十四次會議的會議通知送達各位董事。 2018年4月17日， 公司以現場結合通訊表決的方式在深圳市福田區振興路建藝大廈19層公司會議室召開此次董事會。
二、董事會會議審議情況
1、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《公司2017年度董事會工作報告》
該報告內容詳見《公司2017年年度報告》第三節及第四節相關內容。
該報告尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
獨立董事劉曉一、丘運良向董事會提交《2017年度獨立董事述職報告》並將在公司2017年年度股東大會上述職。 述職報告內容詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《公司2017年度總經理工作報告》
3、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《公司2017年年度報告》及報告摘要
《公司2017年年度報告摘要》詳見公司指定資訊披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年年度報告》詳見公司指定資訊披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該年度報告及報告摘要尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
4、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
經瑞華會計師審計， 2017年度建藝集團母公司實現淨利潤91,066,300.16元， 根據《公司法》、《公司章程》等相關規定， 公司分配當年稅後利潤時， 應當按母公司淨利潤10%提取公司法定公積金， 公司法定公積金累計額為公司註冊資本50%以上的， 可不再提取。 公司2017年度提取法定公積金1,066,288.05元後，
同意公司以總股本81,200,000股為基數， 向全體股東每10股派發現金股利1.38元（含稅）， 以資本公積金向全體股東每10股轉增7股， 不送紅股。 本次分配現金股利總額（含稅）共計11,205,600元， 剩餘未分配利潤轉入以後年度。 公司本次利潤分配方案符合公司章程及深圳證券交易所的相關規定。
同時提請股東大會授權董事會辦理實施2017年度利潤分配方案的相關事宜， 包括但不限於利潤分配實施完畢後對公司章程有關條款進行修改並辦理公司註冊資本變更等事宜。
獨立董事對該議案已發表獨立意見， 具體內容詳見公司指定資訊披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該分配預案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
5、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《公司2017年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
公司監事會、獨立董事已對該專項報告發表同意意見， 審計機構對該專項報告出具鑒證報告， 保薦機構對年度募集資金存放與使用情況出具專項核查報告， 以上意見及報告內容詳見公司指定資訊披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
6、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《公司2017年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》
公司監事會、獨立董事已對該報告發表同意意見， 審計機構對該專項報告出具鑒證報告， 保薦機構對該報告及自查表出具核查意見，
7、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《關於修訂的議案》
同意根據相關法律、法規及規範性檔， 結合公司實際情況， 對公司章程進行修訂。 同時提請股東大會授權董事會辦理公司章程變更登記備案等相關工商事宜。
《章程對照表》以及修訂後的《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
8、會議以6人同意， 0人反對， 0人棄權， 審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更， 符合相關法律法規的規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策變更。
公司監事會、獨立董事已對該議案發表同意意見，具體內容詳見公司指定資訊披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案內容詳見公司指定資訊披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
9、會議以6人同意，0人反對，0人棄權（相關人士回避表決），審議通過《關於公司董事、高級管理人員2017年度薪酬總額的議案》
公司董事、高級管理人員2017年度薪酬總額情況詳見《2017年年度報告》。
獨立董事對該議案已發表獨立意見，具體內容刊載於公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
10、會議以6人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關於公司及子公司申請綜合授信額度的議案》
同意公司及子公司向銀行或其他機構（包括但不限於信託、資產管理公司等）申請新增合計總金額不超過人民幣35億元的綜合授信額度。該額度主要用於公司日常生產經營及項目建設的長、短期貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證等業務，申請期限為自股東大會審議通過之日起1年。同意授權董事長簽署相關檔。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
董事會
2018年4月18日
符合相關法律法規的規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策變更。公司監事會、獨立董事已對該議案發表同意意見，具體內容詳見公司指定資訊披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案內容詳見公司指定資訊披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
9、會議以6人同意，0人反對，0人棄權（相關人士回避表決），審議通過《關於公司董事、高級管理人員2017年度薪酬總額的議案》
公司董事、高級管理人員2017年度薪酬總額情況詳見《2017年年度報告》。
獨立董事對該議案已發表獨立意見，具體內容刊載於公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
10、會議以6人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關於公司及子公司申請綜合授信額度的議案》
同意公司及子公司向銀行或其他機構（包括但不限於信託、資產管理公司等）申請新增合計總金額不超過人民幣35億元的綜合授信額度。該額度主要用於公司日常生產經營及項目建設的長、短期貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證等業務，申請期限為自股東大會審議通過之日起1年。同意授權董事長簽署相關檔。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
董事會
2018年4月18日