證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2018-020
廣東萬和新電氣股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東萬和新電氣股份有限公司會議聯繫地址：廣東省佛山市順德高新區（容桂）建業中路13號證券與對外投資部
（2）會議聯繫電話：0757-28382828
（3）會議聯繫傳真：0757-23814788
（4）會議聯繫電子郵箱：vw@vanward.com
（5）連絡人：盧宇凡、李小霞
（6）本次股東大會會期半天， 參加會議的人員食宿及交通費用自理，
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網路投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的董事會三屆二十一次會議決議；
2、經與會監事簽字確認的三屆十次監事會會議決議；
3、深交所要求的其他檔。
特此公告。
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會
2018年4月17日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：“362543”， 投票簡稱：“萬和投票”
2、填報表決意見或選舉票數。 對於非累積投票提案，
3、股東對總議案進行投票， 視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時， 以第一次有效投票為准。 如股東先對具體提案投票表決， 再對總議案投票表決， 則以已投票表決的具體提案的表決意見為准， 其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決， 則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月15日的交易時間， 即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月14日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票， 需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證， 取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證， 可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東萬和新電氣股份有限公司2017年年度股東大會， 受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，
委託人姓名：
委託人股東帳號： 持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照註冊號碼）：
被委託人姓名：
被委託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
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如委託人對上述表決事項未作出明確指示， 受託人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日