證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2018-011
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會三屆二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會三屆二十一次會議於2018年4月17日上午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開， 會議於2018年4月6日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議， 以記名投票表決的方式表決了本次會議的全部議案， 通過了如下決議：
1、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《及》， 此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
《2017年年度報告》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn；《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-013）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
2、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《2017年度總裁工作報告》；
3、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《2017年度董事會工作報告》， 此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
公司獨立董事王瑋女士、何夏蓓女士已在本次會議上向董事會提交了《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事2017年度述職報告》， 並將在2017年年度股東大會上述職。
《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事2017年度述職報告》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn；《2017年度董事會工作報告》內容詳見《2017年年度報告》之第四節“經營情況討論與分析”部分。
4、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《2017年度財務決算報告》，
5、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《2017年度內部控制自我評價報告》；
《2017年度內部控制自我評價報告》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》、審計機構廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《廣東萬和新電氣股份有限公司內部控制鑒證報告》（廣會專字[2018]G18001280110號）詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
6、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關於公司2017年度利潤分配預案》， 此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
根據審計機構廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《廣東萬和新電氣股份有限公司2017年度審計報告》（廣會審字[2018]G18001280019號），
鑒於公司近年來持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況， 並結合公司未來的發展前景和戰略規劃， 在保證公司正常經營和長遠發展的前提下， 公司董事會提出2017年度利潤分配預案如下：擬以公司截至2017年12月31日總股本440,000,000股為基數， 向全體股東每10股派發現金股利5元（含稅）， 共計220,000,000元；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股， 共計轉增132,000,000股， 轉增後公司總股本將增加至572,000,000股， 本次轉增金額未超過公司報告期末的“資本公積——股本溢價”的餘額；不送紅股，
公司獨立董事認為：經核查， 基於公司的實際經營情況和發展預期， 並考慮廣大投資者的回報， 公司擬定上述利潤分配預案， 符合公司目前的經營狀況及未來發展規劃， 對投資者進行合理適度的回報， 有利於公司的持續穩定和長遠發展。 利潤分配審議程式符合有關法律法規及公司章程的規定， 同意上述利潤分配預案， 並將上述議案提交公司2017年年度股東大會審議。
《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 《廣東萬和新電氣股份有限公司關於2017年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2018-014）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》， 資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
7、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關於續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2018年度審計工作的議案》，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
同意續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2018年度審計工作，聘期一年。
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
8、會議以贊成2票、反對0票、棄權0票通過了《關於與廣東順德農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的議案》，關聯董事盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生、何夏蓓女士已回避表決，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司與廣東順德農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-015）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
9、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《關於與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的議案》，關聯董事盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生已回避表決，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-016）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
10、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《關於與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2018年度關聯交易預計的議案》，關聯董事盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生已回避表決，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2018年度關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-017）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
11、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《2017年度社會責任報告》；
《2017年度社會責任報告》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
12、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關於調整外匯套期保值業務額度的議案》，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
隨著公司業務發展和戰略佈局的逐步落實，已獲董事會審批的外匯套期保值業務額度已不能滿足公司近期匯率風險控制的需求，公司董事會同意公司及下屬子公司外匯套期保值業務的累計金額由不超過人民幣14.50億元（或等值外幣）調整為不超過人民幣38億元（或等值外幣），授權董事長葉遠璋先生行使該項業務決策權並由財務負責人負責具體事宜，上述業務額度和授權期限自2017年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。
獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司關於調整外匯套期保值業務額度的公告》（公告編號：2018-018）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
13、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《廣東萬和新電氣股份有限公司2018-2020年分紅回報規劃》，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
《廣東萬和新電氣股份有限公司2018-2020年分紅回報規劃》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
14、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關於變更會計政策的議案》；
獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司關於變更會計政策的公告》（公告編號：2018-019）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
15、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過《關於提請召開公司2017年年度股東大會的議案》。
《廣東萬和新電氣股份有限公司關於召開公司2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-020）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、經與會董事簽字確認的董事會三屆二十一次會議決議；
2、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見；
3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見；
4、深交所要求的其他檔。
特此公告。
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會
2018年4月17日
資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。7、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關於續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2018年度審計工作的議案》，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
同意續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2018年度審計工作，聘期一年。
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
8、會議以贊成2票、反對0票、棄權0票通過了《關於與廣東順德農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的議案》，關聯董事盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生、何夏蓓女士已回避表決，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司與廣東順德農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-015）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
9、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《關於與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的議案》，關聯董事盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生已回避表決，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-016）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
10、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《關於與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2018年度關聯交易預計的議案》，關聯董事盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生已回避表決，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2018年度關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-017）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
11、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《2017年度社會責任報告》；
《2017年度社會責任報告》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
12、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關於調整外匯套期保值業務額度的議案》，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
隨著公司業務發展和戰略佈局的逐步落實，已獲董事會審批的外匯套期保值業務額度已不能滿足公司近期匯率風險控制的需求，公司董事會同意公司及下屬子公司外匯套期保值業務的累計金額由不超過人民幣14.50億元（或等值外幣）調整為不超過人民幣38億元（或等值外幣），授權董事長葉遠璋先生行使該項業務決策權並由財務負責人負責具體事宜，上述業務額度和授權期限自2017年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。
獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司關於調整外匯套期保值業務額度的公告》（公告編號：2018-018）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
13、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《廣東萬和新電氣股份有限公司2018-2020年分紅回報規劃》，此項議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議；
《廣東萬和新電氣股份有限公司2018-2020年分紅回報規劃》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
14、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關於變更會計政策的議案》；
獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見資訊披露媒體：資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《廣東萬和新電氣股份有限公司關於變更會計政策的公告》（公告編號：2018-019）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
15、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過《關於提請召開公司2017年年度股東大會的議案》。
《廣東萬和新電氣股份有限公司關於召開公司2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-020）詳見資訊披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、經與會董事簽字確認的董事會三屆二十一次會議決議；
2、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見；
3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見；
4、深交所要求的其他檔。
特此公告。
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2018年4月17日