證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2018-049
河南華英農業發展股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議公告
本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議於2018年4月17日上午10時在鄭州發展管理中心（鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層）會議室召開， 會議通知於2018年4月7日以專人送達、電子郵件等方式送達給全體監事。
經與會監事認真審議， 本次會議以現場舉手表決的方式通過了以下決議：
一、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》；
公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關規定和要求， 認真履行並行使監事會的監督職權和職責。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
二、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年年度報告及摘要》；
經審核，
《公司2017年年度報告》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度報告摘要》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
三、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年度財務決算報告》；
經審核， 監事會認為：《公司2017年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2017年度的財務狀況和經營成果。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
四、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》；
經審核， 監事會認為：根據《公司章程》、《公司利潤分配管理制度》以及《河南華英農業發展股份有限公司未來三年（2015年-2017年）股東回報規劃》， 董事會提出“以2017年12月31日總股本534,291,100股為基數， 向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）， 共計派發現金紅利26,714,555元， 不送紅股， 不以公積金轉增股本”的2017年度利潤分配預案， 符合公司的實際情況， 也符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定， 不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
五、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
經審核， 監事會認為：公司2017年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定， 不存在募集資金存放和使用違規的情形。
《公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
六、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年度內部控制自我評價報告》；
經審核， 監事會認為：公司根據中國證監會、深圳證券交易所等有關規定， 目前已建立了較為健全的內部控制體系， 公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求， 各項內部控制在生產經營等公司營運的各個環節中得到了持續和嚴格的執行。
《公司2017年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司申請銀行授信額度及借款的議案》；
根據公司持續生產經營的需要， 預計公司（含全資和控股子公司）2018年需向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣 36億元（含董事會及股東大會已經審議通過的華英新塘羽絨、華英順昌農業向銀行已申請的授信額度）， 主要包括流動資金貸款、長期資金貸款等形式的融資。 為確保資金需求， 董事會擬提請股東大會授權公司董事長在授信額度內申請授信融資事宜， 並授權公司董事長根據授信落實情況和公司資金需要在額度內具體辦理融資事宜，簽署各項相關法律檔，同意其在借款行或新增銀行間可以調劑使用，授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2018年度股東大會召開之日止。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
八、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司續聘2018年度審計機構及內部控制審計機構的議案》；
經審核，監事會認為：瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）已為本公司提供了多年的審計服務，2017年度該所及其審計人員以嚴謹、客觀、公允的工作態度順利完成了公司的相關審計工作。因此，同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度的審計機構及內部控制審計機構。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
九、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的規定進行的合理變更和調整，體現了會計核算的真實性和謹慎性原則，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
備查文件
1、公司第六屆監事會第五次會議決議。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司監事會
二〇一八年四月十七日
並授權公司董事長根據授信落實情況和公司資金需要在額度內具體辦理融資事宜，簽署各項相關法律檔，同意其在借款行或新增銀行間可以調劑使用，授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2018年度股東大會召開之日止。本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
八、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司續聘2018年度審計機構及內部控制審計機構的議案》；
經審核，監事會認為：瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）已為本公司提供了多年的審計服務，2017年度該所及其審計人員以嚴謹、客觀、公允的工作態度順利完成了公司的相關審計工作。因此，同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度的審計機構及內部控制審計機構。
本議案需提請公司2017年度股東大會審議。
九、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的規定進行的合理變更和調整，體現了會計核算的真實性和謹慎性原則，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
備查文件
1、公司第六屆監事會第五次會議決議。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司監事會
二〇一八年四月十七日