本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資的概述
1.為了滿足業務拓展需求， 提升華東地區的行銷、品牌傳播等綜合競爭實力， 更好的實施業務發展戰略， 山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在上海設立全資子公司， 註冊資本為10,000萬元。
2.2018年4月17日， 公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》， 同意在上海投資設立全資子公司，
3.本次投資事項不涉及關聯交易， 不構成重大資產重組， 在董事會審批許可權範圍內， 無需提交股東大會審議批准。
二、本次擬投資設立上海子公司的基本情況
公司名稱：上海琨邦國際貿易有限公司；
公司類型：有限責任公司；
註冊資本：10,000萬元；
資金來源及出資方式：公司以自有資金出資10,000萬元， 占註冊資本的100%；
擬定經營範圍：從事貨物及技術進出口業務， 金屬製品、金屬材料、機械設備、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、橡塑製品、礦產品、自行車（電動自行車按本市產品目錄經營）、五金交電、日用百貨、針紡織品、金銀飾品批發、零售，
上述資訊， 以上海工商行政管理部門核准登記為准。
三、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險
1.對外投資目的及對公司影響
本次設立子公司的主要目的是基於公司戰略發展需要， 開拓新的戰略佈局， 促進公司業務增長， 提升公司核心競爭力和整體盈利能力。
上海新公司的成立將充分利用上海市區域優勢及廣闊的市場空間，
2.存在的風險
本次投資設立子公司以自有資金投入， 不會對公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響， 不存在損害上市公司及股東利益的情形。 新設公司在經營過程中可能面臨經營風險、管理風險、政策風險等， 公司將通過進一步完善現有管理體系、建立對子公司相關管理制度等措施， 對相應的風險進行防範和控制。
四、備查文件
山東恒邦冶煉股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司董事會
2018年4月18日
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2018-019
山東恒邦冶煉股份有限公司關於投資設立全資子公司的公告